CEN:美國FinCEN將加密貨幣列為國家級優先事項

本文來自比推Bitpush.News，星球日報經授權轉載美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)于周三公布了首份政府優先事項清單，FinCEN確定了八個優先事項，包括腐敗、涉及虛擬貨幣的網絡犯罪、恐怖主義融資、欺詐、跨國犯罪組織活動、販、販賣人口和反大規模殺傷性武器擴散融資。

Bitcoin Magazine CEO：美國FDIC或于周一接管First Republic Bank:金色財經報道，據加密KOL、推特標記為X 3創始人的Andrew轉發Bitcoin Magazine首席執行官David Bailey的推文，美國聯邦存款保險公司（FDIC）或于3月13日（下周一）接管First Republic Bank，若屬實這將是近期面臨困境的第三家加密友好銀行。

此前《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特·清崎也表示，硅谷銀行的倒閉和Silvergate銀行的自愿清算之后會有第三家銀行面臨倒閉。[2023/3/12 12:58:15]

美國FDIC：加密貨幣可能對銀行業構成風險:2月7日消息，美國聯邦存款保險公司（FDIC）代理主席Martin Gruenberg在周一公布的優先事項清單指出，監管機構需要就與數字資產管理相關的風險向銀行業提供“強有力指引”。銀行機構必須考慮加密貨幣帶來的風險，并“確定銀行組織可以安全地參與加密資產相關活動的程度”。Gruenberg還指出，應對氣候變化帶來的風險和實施巴塞爾協議III最終資本規定也是今年的優先任務。[2022/2/7 9:36:06]

FinCEN將虛擬貨幣視為“一項重大的金融創新”，但表示它們是各種非法活動的“首選支付方式”，包括勒索軟件、非法藥物，甚至“被一些具有最高級威脅的行為者用來促進他們的非法活動和核武器野心”。根據FinCEN的聲明，該機構將在稍后發布法規，指定金融機構應如何將這些優先事項納入其基于風險的AML計劃。

動態 | 外媒：美國FinCEN警告加密企業遵守反洗錢法律等 否則將承擔相應責任:據Coindesk報道，美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）主任Kenneth Blanco周一警告加密貨幣行業，在建立企業時要注意《銀行保密法》（BSA）和其他反洗錢法規。加密貨幣初創公司必須遵守美國反洗錢（AML）法律，否則將承擔相應責任。[2019/10/23]

自2020年底以來，FinCEN一直在努力解決其對加密貨幣的處理方法，當時財政部提出了一項備受爭議的規則，該規則要求加密貨幣交易所識別進行大額交易的個人錢包。FinCEN將虛擬貨幣和網絡犯罪列入其優先事項清單之前，還發生了幾起備受矚目的勒索軟件攻擊，比如ColonialPipeline黑客攻擊，在這些攻擊中，犯罪分子以比特幣作為支付方式。FinCEN在一份聲明中表示：“財政部特別關注網絡金融犯罪、勒索軟件攻擊，以及濫用虛擬資產以利用和破壞其創新潛力，包括對非法收益進行洗錢。”

Tags：CENNCEFININCAPY CenterRhinos FinanceDeFiner1INCH

XRP