數字人:新密市局打掉全國首例利用數字人民幣洗錢團伙

近日，為嚴厲打擊全社會高發的電信網絡詐騙犯罪，新密市局結合百日攻堅行動，以雷霆之勢，集中火力向詐騙犯罪開啟強攻模式，面對狡猾的詐騙分子，以專治專，以強對強，案件潛心經營，線索順線摸排，在鄭州市局反詐中心的指導協助下，打掉全國首例利用數字人民幣進行洗錢的犯罪團伙，在福建省抓獲團伙成員11人，為全國“斷卡行動”打擊洗錢犯罪開啟新的“戰場”。

什么是數字人民幣？

在此，首先為大家簡單科普下

美眾議員提出新加密草案為SEC和CFTC劃分明確監管權力:金色財經報道，美國共和黨眾議員Patrick McHenry、賓夕法尼亞州共和黨眾議員Glenn Thompson周五公布了一項法案草案，提議在美國證券交易委員會（ SEC ）和商品期貨交易委員會 (CFTC) 之間劃分更明確地加密監管權力，為數字資產公司提供監管確定性。 該草案賦予 CFTC 對數字商品的管轄權，并明確了 SEC 對作為投資合同一部分提供的數字資產的管轄權。 此外，法案還規定了允許在二級市場交易數字商品的流程，前提是數字商品最初是作為投資合同的一部分提供的。

以下是提案的其他一些主要特點，旨在作為商品對待的代幣項目必須通過 CFTC 的認證程序，其中包括有關其運營的詳細披露；在這些機構制定聯合法規的同時，該立法表示現有的加密資產將不受執法行動的影響，這是一個安全港，允許公司和投資者在等待 SEC 和 CFTC 完成行業新規則制定的等待期間繼續交易；經紀交易商也將能夠托管加密資產；呼吁對去中心化金融 (DeFi) 和非同質代幣 (NFT) 進行研究，進一步推進對這些資產品類的監管。[2023/6/3 11:55:26]

Terra在YouTube發布在Terra上鑄造NFT開發者教程:11月3日消息，Terra在YouTube上發布開發者教程，以供開發者學習如何使用Terrain在Terra區塊鏈上鑄造NFT，其中包含下載說明和代碼可視化。Terra表示，未來幾個月將推出系列開發者教程，此教程為該系列中的第一個。

此前報道，Terra于10月發布重振Terra生態的四年計劃Terra Expedition，其中表示將有500萬枚LUNA用于激勵向Terra上進行跨鏈轉賬、使用Terra上的DeFi、鑄造NFT等用戶行為。[2022/11/3 12:14:23]

數字人民幣是我國央行發行的法定數字貨幣，簡稱“DC/EP”，即“Digital Currency（數字貨幣）/ Electronic Payment（電子支付）”。數字人民幣是國家信用擔保，與人民幣享有同樣的法律地位，是我國的“法償性貨幣”，在非技術條件的限制下，拒收數字人民幣和拒收人民幣一樣，都是違法行為。

Quasar預計于2022年底在Cosmos主網上線:10月10日消息，DeFi項目Quasar聯合創始人Valentin Pletnev表示，如果一切按計劃進行，Quasar將于2022年底在Cosmos主網上線，為新手提供參與DeFi投資的機會。

據此前報道，Quasar Finance完成600萬美元融資，Polychain Capital、Blockchain Capital、Figment Capital、Lightshift Capital和Galileo等參投。Quasar Finance旨在DeFi生態系統中創建一系列可訪問的結構化投資產品，投資者和流動性提供者都可以從中受益。（CoinDesk）[2022/10/11 10:30:15]

數字人民幣的概念有兩個重點，一個是數字人民幣是數字形式的法定貨幣；另外一個點是和紙鈔、硬幣等價，是流通中的現鈔和硬幣。

數字人民幣是新型支付交易方法，不同于以往的手機網銀、支付寶、微信支付等等，具有其特定的隱秘特點，利用數字人民幣洗錢的案例雖也有發生，但均無破獲經驗。

2021年9月中旬

新密市轄區發生一起電信網絡詐騙案件，群眾屈某接到一陌生電話稱其網購的物品存在質量問題，準備以三倍的價格對其進行補償，屈某按照對方的提示，被對方以“驗證身份”的名義要求轉賬多筆，共計20余萬元，后意識到被騙。新密市局刑偵大隊在對此案進行偵辦中，經追蹤調查，發現多筆款項均流向一特定電子錢包內，但該錢包的交易模式又不同于以往的網絡支付。

為了確定該電子錢包的使用人群及使用環境，偵查員們相繼走訪商業銀行、金融機構、第三方支付結算公司，在鄭州市局反詐中心的指導下，查明該電子錢包內的資金屬于數字人民幣，并通過進一步分析，查到福建一嫌疑人林某（女，26歲，福建福州人）。

為盡早挽回群眾損失，新密市局刑偵大隊偵查員連夜前往福建省展開工作，相繼抓獲林某等涉案嫌疑人11人。經突審，該洗錢犯罪團伙為了非法獲利，為藏匿在柬埔寨的境外詐騙團伙通過數字人民幣的方式進行洗錢，以幫助詐騙團伙逃避機關的查處打擊。目前，涉案嫌疑人已被新密市局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理當中。

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