HER:Paradigm：如何使用鏈上數據進行策略研究？

I.引言

Crypto政策在制定時很少會用到真實且細化的數據，原因主要有以下三點：1.新興技術領域的相關政策大多還停留在理論及定性分析層面，早期階段很少會使用到數據。2.盡管鏈上數據全部開放透明，但要想訪問這些數據人們需要在短期內完成大量工作，即便對于Crypto原生從業者來說也是如此。3.區塊鏈「取證」公司和數據供應商有少量的數據產品，但它們都不具備靈活性/可定制性，也不能滿足經濟/金融研究人員的需求。許多現代經濟學和金融學研究人員錯過了將工具應用于Crypto數據分析的機會。從設計上講，Crypto可以向任何人提供細化數據，但大部分政策在制定時仍依賴于CoinMarketCap等外部預聚合時間序列數據源，而不是直接從數據源獲取數據，這又是什么原因導致的呢？正如政策制定者可以查詢美國每家主要銀行的資產負債表，并逐秒觀察消費者存款的變化一樣，他們也可以毫不費力地查看整個Ethereum生態系統的Stablecoin發行情況，但大多數分析Stablecoin的政策文件卻采取了一種探討假設事件的分析方法。我將在本篇中具體闡釋以下幾點內容，希望可以對想要使用鏈上數據的政策研究人員有所幫助：鏈上數據的獲取方法鏈上數據所采用的結構提取和使用鏈上數據的幾個基本工具在隨后的文章中，我將探討如何使用這里收集的數據來判斷Crypto市場的走勢。同時，我將在結尾發布可供免費使用的數據和代碼。通過闡明如何在區塊鏈中查詢數據，我希望向大家展示Crypto的開放性可以為數據決策開辟的新方法。如果您就職于一家監管機構或研究機構，并在獲取Crypto數據時遇到了困難，歡迎與我們取得聯系分享你的想法，了解Paradigm可以為您提供哪些幫助。II.鏈上數據獲取方法

Bequest Finance完成275萬美元融資，Nyca Partners領投:金色財經報道，Bequest Finance宣布完成275萬美元新一輪融資，金融科技風險投資公司Nyca Partners領投，NBA達拉斯獨行俠隊老板馬克·庫班和其他一些金融科技公司參投。通過創建非托管分配軌道來支持合規的數字資產信托和法律法律程序，Bequest Finance旨在簡化信托和遺產中的比特幣等數字資產轉移流程，律師也可以使用其工具處理相關案件，繼而解決不合規保管客戶私鑰的問題。（businessupturn）[2023/7/5 22:18:16]

一般來講，數據收集工作應集中在一個區塊鏈及特定項目的子集上，這些項目主要是以美元計價、法幣支持的Stablecoin，具體包括USDC、Tether、BinanceUSD、PaxDollar和GeminiDollar。該方法廣泛適用于鏈上數據，即便你想創建一個不同的數據集。Etherscan這類區塊瀏覽器非常適用于查看交易快照以及收集特定智能合約的信息，但根據我的經驗，它們卻不太能用于生成大型數據集。在收集和處理原始數據時，你基本上有兩個選擇：在本地運行一個完整的節點，或查詢已經從鏈上直接寫入原始數據的數據庫。第一種方法對于專業技能和計算資源的要求比較高，而第二種方法則只需要基本的SQL和Python技能就可以實現，所以這里我們將采用第二種方法。Dune和谷歌云平臺的BigQuery有最新的鏈上數據，這些數據都以表格的形式存儲在數據庫中，研究人員可使用SQL命令對其進行查詢。Dune還提供免費的數據庫，不過其速度較慢，而且還有些局限性，但它非常適合于A/B測試的數據查詢，也有助于你熟悉數據庫的運行模式，尤其是對于那些不善于使用SQL查詢關聯數據庫的人。BigQuery雖然更加靈活快捷，但谷歌會對計算資源收費，所以其價格也相對昂貴。我在第一次處理數據時，為了節省費用，我會先在Dune中測試查詢語句，然后再將其輸入GCP中運行。在大多數情況下，這種方法都能起到很好的效果III.鏈上數據結構

VSAPartners與RareAirMedia合作，基于XRPL推出邁克爾·喬丹相關NFT系列:4月8日消息，邁克爾·喬丹的視覺自傳《FortheLoveoftheGame》的制作人RareAirMedia開始涉足NFT領域。目前，該公司正與VSAPartners（Ripple旗下CreatorFund的主要創意機構合作伙伴）合作，以在XRPL上設計、開發和銷售一系列NFT，包括覆蓋前NBA球員邁克爾·喬丹的生平和傳奇職業生涯的數字資產。第一批NFT預計將于2022年第二季度發布，其中將包括邁克爾·喬丹原始、重要圖像的精選，及其個人想法和觀察。此前消息，Ripple去年9月宣布創建了一個2.5億美元的創建者基金，以支持基于XRPLedger的NFT項目。到目前為止，它已收到超4000份申請。[2022/4/8 14:11:59]

要回答這個問題，你首先需要搞清楚自己處理數據的目的。對于這個測試案例，我決定為主要的法定支持Stablecoin建立一個大型的時間序列數據集，并觀察一些特定的行為:鑄幣，燒毀(即停止流通Stablecoin)和轉移。我之所以選擇以這種方式進行研究，是因為政策制定者和學者目前最為關注法定支持的Stablecoin，所以這些數據在短期內可能相當有用。以美元計價的幾大Stablecoin都采用了ERC-20Token標準。顧名思義，ERC-20是一種在Ethereum上使用智能合約創建Token的標準化方式。如果你把區塊鏈理解為一個巨大的去中心化Excel表格，那么智能合約就類似于Excel函數。在函數中輸入參數之后，它將使用其內置邏輯產生一個特定的輸出結果。我們可以使用智能合約的Ethereum地址來對它們進行定位，這些地址是區塊鏈數據結構中的唯一標識符：USDCTetherUSDBinanceUSDPaxDollarGeminiDollar與API類似，智能合約也是可以重復使用的程序。每次智能合約獲得互動指令時，都會產生該互動的記錄，并由Ethereum協議以日志的形式記錄在區塊鏈上，而這些日志則構成了智能合約活動的可靠信息來源。當智能合同執行一個特定函數時，例如燒毀ERC-20Stablecoin以將其從流通中移除，該函數及其參數將作為交易日志記錄在區塊鏈上。在下面的交易中，USDCStablecoin的發行商Circle燒毀了價值1056.92美元的USDC。

Parallel贏得波卡第四次插槽拍賣，鎖定1075萬枚DOT:北京時間今晚20時52分，Polkadot網絡第四次平行鏈插槽Auction的蠟燭期結束。由于在整個蠟燭期內，Parallel都處于領先狀態。所以“搖骰子”結束之后，在23：36，Parallel以鎖定10,751,500 DOT贏得Polkadot第四次平行鏈插槽拍賣。截至目前，已經有四個項目贏得Polkadot平行鏈插槽，目前包括已經完成的和正在進行的Crowdloan，一共有104,315,300 DOT被鎖定，占總量9.1%。第五次Auction將在12月10日凌晨2：51開啟。需要注意的是，第一批Auction的所有5個獲勝者都將在國內時間2021年12月18日凌晨4：00左右統一接入Polkadot中繼鏈，并以平行鏈的方式開始出塊。（Polka World）[2021/12/10 7:29:16]

CryptoCompare：12月加密貨幣交易所衍生品交易量增長8.6％，創歷史新高:1月9日消息，CryptoCompare發布的12月交易所報告稱，基于加密貨幣衍生產品的交易量在12月增長了8.6％，達到1.43萬億美元，創下歷史新高點，突破了11月創下的1.32萬億美元的紀錄。12月加密貨幣衍生品和現貨交易量突破3.3萬億美元，目前衍生品市場占整個加密貨幣市場的近55％，而前一個月為60％。[2021/1/9 15:44:15]

如果你切換到「日志」標簽，你就可以查看交易事件日志，相應的字段為地址：智能合約的合約地址。USDCStablecoin的合約地址是0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48。名稱：智能合約執行的函數，以及該函數中的參數。在這里，智能合約正在調用燒毀函數，該函數接收的參數指定了所燒毀幣的發送地點和燒毀幣的數量。Etherscan的輸出結果還會顯示主題和數據字段，這些字段包含了我們在分析交易時需要解析的大部分相關信息。Topic0是函數簽名的哈希值。從本質上講，它會將函數及其參數經由單向算法得到一個唯一的函數哈希值。Ethereum使用的是Keccak-256哈希函數，當你通過Keccak-256算法輸入函數簽名時，它總是會產生相同的哈希值，所以任何時候該哈希值出現在日志中，你都能確信是調用了同一個函數。Topic1是燒毀函數的一個索引參數。在這里，Topic1是燒毀的Token被發往的地址。(注意：如果燒毀函數有更多的參數，這些參數將作為額外的主題出現）這里的數據字段表示所燒毀Token的數量。既然我們已經了解了鏈上數據的基本結構，就可以開始從Dune和GCP中提取數據了。IV.提取并處理鏈上數據的基本工具

動態 | Ripple宣布在其交易量報告中使用CryptoCompare的頂級交易所列表:據Cryptoglobe消息，Ripple近日宣布，將開始在其交易量報告中使用加密貨幣數據和索引提供商CryptoCompare的頂級交易所列表(CCTT)。根據CryptoCompare提供的基準指數，Ripple將使用至少是B級的交易所，因為CryptoCompare針對交易所的研究考慮了地理、監管質量、投資、團隊質量、市場質量、數據提供和貿易監督等因素，可以地幫助過濾掉虛假交易量。[2019/7/25]

如前所述，在這個例子中，我選擇從現有數據庫中提取鏈上數據，而不是訪問Ethereum網絡上的活動節點。為了便于理解，我使用SQL從GCP提取了大量原始數據表格，然后在Python中使用pandas庫對其進行清理。當我們從GCP提取表格時，我們將使用BigQuery，它儲存有很多Ethereum的數據表，如下圖左邊一欄所示。當你點擊一個表格時，相應的數據庫模式就會出現，就如下圖中的ethereum.logs表。與此同時，其中涉及的地址、數據和主題都會記錄到日志數據中去。

下圖中的查詢語句將用于提取日志表中涉及與USDC、TetherUSD、BinanceUSD、PaxDollar或GeminiDollar合約互動的所有記錄。除了ethereum.logs中的信息外，一些額外的信息也很有用，所以我還合并了ethereum.block表中的數據，其中涵蓋了Gas費等信息。

得到的表格可以直接由Python讀取，并借助pandas數據框架細分為以下字段：log_indextransaction_hashtransaction_indexaddressdatatopicsblock_timestampblock_numberblock_hashnumberminersizegas_limitgas_usedbase_fee_per_gas這些字段中的大多數都可以直接使用，不過第三節中討論的主題字段需要用Python進行一些額外的清理，以便將其分成多列。V.結語

這篇文章使用的是Ethereum的日志數據，同樣的方法也可以用來訪問鏈上的各種數據。Python和SQL是大多數經濟學家和政策制定者所熟悉的工具，它們可以發揮很大作用。與傳統金融相比，Crypto更具透明度。這樣一來，研究人員就可以利用實時數據來闡明金融體系的運作方式，并及時控制住可能出現的風險。在下一篇文章中，我將著重分析法幣支持Stablecoin的鑄造與燒毀，并提前準備好相應的數據集。在第三篇文章中，我將以圖表的形式向大家展示精細化鏈上數據可用來研究的問題。原地址

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