加密貨幣:FTX首場破產聽證會要點概覽：現金余額12.4億美元，債權人達數百萬名

當地時間11月22日周二，FTX的首次破產聽證會在美國特拉華州舉行，法官簡述了FTX的崛起和衰落，以及該公司在短短兩周內崩潰的時間線。FTX律師強調，除了實施正確的公司控制、透明度和調查之外，資產保護和恢復是FTX現在最重要的核心目標之一。

比推編輯部將帶您回顧本次聽證會的重要線索，以下為關鍵要點：律師透露“大量”FTX資產被盜或丟失；現金余額合計12.4億美元；債權人達數百萬名FTX顧問一直在與司法部和紐約南區網絡犯罪部門保持溝通，該部門已對FTX展開刑事調查FTX前50名債權人的身份信息暫時保密；下一次聽證會定于12月16日舉行美國眾議院和參議院已要求新任FTX首席執行官JohnJ.RayIII在12月的某個時候作證“美國企業乃至全球企業歷史上最突然、最艱難的崩潰之一”

FTX破產后美參議員就投資者保護問題向加密公司提出質疑:金色財經報道，Binance.US和Coinbase都在本周美國參議院財政委員會主席就FTX破產造成的廣泛影響如何保護使用其服務的投資者進行質詢的加密貨幣公司名單上。

美參議員Ron Wyden致信Bitfinex、Gemini、Kraken和KuCoin等知名加密貨幣公司的六位首席執行官，要求他們解釋自己公司的結構，是否將客戶的資產與自己的資產分開，以及他們如何防范市場操縱和內部利益沖突。

Wyden在信中說，“隨著國會考慮對加密行業急需的監管，我將根據長期以來對銀行、信用合作社和證券經紀人的客戶提供的保證，重點關注對消費者保護的明確需求。如果這些保護措施在FTX破產之前就已經到位，那么今天面臨急劇財務損失的散戶投資者就會少得多。”[2022/11/30 21:11:18]

FTX新管理層新任命的法律顧問、知名律所Sullivan&Cromwell合伙人JamesBromley將FTX的倒閉描述為“美國企業歷史、全球企業實體歷史上最突然和最艱難的崩潰之一”，并將FTX的帝國形容為“前CEOSamBankman-Fried的個人領地”。今年早些時候，FTX的估值達到320億美元，而SBF在加密熊市期間一度將自己打造成為行業的“白衣騎士”。

紅杉資本在FTX損失1.5億美元后向投資者道歉:金色財經報道，在周二與投資者的電話會議上，紅杉資本合伙人就其投資加密貨幣交易所 FTX 的 1.5 億美元損失向投資者道歉。紅杉資本合伙人表示，該公司將改進其對未來投資的盡職調查流程，并認為它被 FTX 創始人兼首席執行官 Sam Bankman-Fried 誤導了。?

據《華爾街日報》報道，在電話會議中，紅杉資本的一位合伙人表示，該公司將能夠讓四大會計師事務所審計其投資的早期初創企業的財務報表。[2022/11/23 7:58:23]

律師表示：“FTX的情況是這個領域最新和最大的失敗，在其國際交易所以及美國交易所方面，實際上都發生了銀行擠兌。在擠兌發生的同時，出現了領導層危機…FTX公司由極少數人控制，由Sam-Bankman-Fried領導，管理層出現了很大問題，導致其辭職”。Bromley評價道：“SBF在交接控制權的那刻，所有人才第一次意識到，“皇帝沒有穿衣服”。巴哈馬清算人同意將破產案轉移到美國特拉華州

通駿說鏈：FTX破產后流動性變得更加集中，或是更大風險的體現:金色財經報道，在Metainsight主辦的以“FTX事件冷思考:客戶資產如何安全管理”為主題的Metainsight圓桌匯上， WEB3博主通駿說鏈表示，FTX爆雷是多個事件疊加的一個結果，它不單是幣圈的事情，整體事件的形勢、俄烏戰爭及美國經濟影響的疊加，使整個市場流動性缺失。幣圈資金的抽走，導致Luna和FTX事件，其實現在還有很多機構也沒有披露在Luna和FTX上損失有多少。

很多難以預測的隱患，尤其是DeFi和借貸類項目很難估計它的情況，比如最近的Genesis。但我們觀察到衍生品市場的情況，影響也是巨大的，在去杠桿的過程中，尤其是合約期權以及NFT，從頭部開始，整體流動性本身就很枯竭現在變得更加枯竭，FTX暴雷之后或許還有很多雷吧。在FTX消失后，機構籌碼流向頭部交易所，使得頭部交易所一家獨大，流動性變得更加集中，這或許是更大風險的體現。[2022/11/20 22:08:24]

雖然FTX已于11月11日在美國特拉華州破產法院申請第11章破產，但巴哈馬法院指定的FTX清算人隨后在紐約南區針對FTXDigitalMarkets提起了一份單獨的訴訟，這導致兩起案件“打架”，周二的聽證會上，律師表示巴哈馬清算人已同意把在紐約提起的相關案件轉移到特拉華州合并處理。巴哈馬證券委員會是調查FTX倒閉的主要地方當局，上周已下令將FTX加密錢包中的資產轉移到政府控制的錢包中，具體金額沒有披露。巴哈馬清算人曾表示，FTX的全部業務都在其當地部門運行，因此誰有資格控制公司資產、資產如何分配的問題仍然存在分歧。Bromley表示：“在我們與任何這些外國實體打交道時，以及就可能任命的任何監管機構或清算人而言，必須牢記的是，我們關注的是一個詞，即互惠。”“大量”FTX資產被盜或丟失；現金余額合計12.4億美元；債權人達數百萬名

Coinbase：FTX的崩潰可能會導致加密寒冬延長到2023年底:金色財經報道，Coinbase (COIN)周二在一份研究報告中表示，加密貨幣交易所FTX的崩潰破壞了加密貨幣市場正在出現的積極局面，此前5月和6月的重大去杠桿化導致數字資產領域幾乎沒有大型邊際賣家。該報告稱，市場極有可能看到FTX解體帶來的“二級效應”，因為出現了哪些對手方與該交易所或其姐妹公司Alameda Research進行了貸款或互動，以及這些確切的債務是什么。

Coinbase表示，糟糕的流動性可能至少會持續到今年年底，并指出穩定幣在加密貨幣總市值中的占比已升至18%的高位。該報告補充說，FTX的消亡無疑損害了投資者對該行業的信心，補救將需要一些時間，可能會將加密貨幣的寒冬再延長幾個月，可能一直延續到2023年底。（coindesk）[2022/11/16 13:12:14]

FTX危機的一個關鍵方面是Alameda和FTT代幣，FTT代幣是FTX發行的代幣。律師們回顧了FTX及其附屬公司的歷史，指出了2019年4月FTT代幣的創建和2017年11月Alameda實體的成立。律師表示，除了FTX進入破產保護后不久發生的4.77億美元黑客攻擊之外，還有多次攻擊：“大量資產要么被盜，要么丟失"。最新的破產申請顯示，FTX擁有36家銀行和200多個銀行賬戶，FTX集團的現金余額合計為12.4億美元，其中Alameda的現金余額最多，但這起案件的波及范圍似乎遠超人們預估，該公司的律師Glueckstein表示，FTX預計破產中“將有數百萬債權人”。盡管FTX在加密貨幣和技術風險投資領域進行了投資，但在巴哈馬的房地產上也花費了近3億美元，大部分為高管購買的住宅和度假屋，這一數字高于此前報道的數字。

Aptos完成1.5億美元融資，FTX Ventures和Jump Crypto領投:7月25日消息，由Meta前員工創立的新公鏈項目Aptos完成1.5億美元融資，FTX Ventures和Jump Crypto領投，其他投資方包括GriffinGamingPartners、FranklinTempleton、CircleVentures和Superscrypt等。Aptos今年迄今已籌集3.5億美元，計劃投資于開發其安全且可擴展的第1層區塊鏈。（The Block）[2022/7/25 2:36:47]

FTX律師表示，他們將FTX的資產和各種實體分為四個筒倉，分別是：WRS筒倉，控制并包含美國的資產。Alameda筒倉，其中包括現已解散的對沖基金AlamedaResearch。風險投資筒倉，投資于加密公司和初創公司。Dotcom筒倉，其中包括國際業務，FTX的大部分存款。FTX客戶遍布全球，律師披露的客戶地理區域比例為：開曼群島——占注冊客戶的22%。美屬維爾京群島——占注冊客戶的11%。中國——8%的注冊客戶。FTX表示，它希望在1月之前編制一份完整的資產負債表，詳細說明其總資產和負債。新管理層日夜加班加點，因為FTX沒有適當的系統來管理其現金和與其內部控制相關的文件。Bromley表示，資產追回和保護工作不僅包括加密資產和貨幣，還包括“信息”，該公司還首次引入了獨立董事。FTX新領導層正在與美國執法部門、監管機構合作

Bromley在聽證會上表示，新的公司領導層正在與美國政府和監管機構的調查人員合作：“我們還與美國司法部保持著持續溝通，包括紐約南區網絡犯罪部門，并與SEC和CFTC保持著持續溝通”，此外，FTX新任首席執行官JohnRayIII和領導層其他成員正在與“美國政府和世界各地對這種情況非常感興趣的各種監管機構”進行協調。Bromley還提到，美國眾議院和參議院已要求JohnJ.RayIII在12月的某個時候作證。比推此前報道，眾議院金融服務委員會和參議院農業委員會都宣布將于下個月就FTX倒閉舉行聽證會，目前公開的證人為CFTC主席RostinBehnam。FTX前50名債權人的身份信息暫時保密；下一次聽證會定于12月16日舉行

一些主要的加密貨幣公司，包括Genesis、GalaxyDigital、Wintermute和加密對沖基金GaloisCapital，已經主動披露了他們對FTX的敞口。FTX上周末提交的文件顯示，該公司對前50名債權人的欠款就超過30億美元，最大的10家公司的索賠額均超過1億美元，由于許多主要債權人的名字仍然不為人知，市場仍然擔心風險會繼續蔓延。特拉華州地方法院法官JohnDorsey在周二的聽證會上批準了一項臨時動議，允許FTX暫時不披露債權人的身份信息，未來的聽證會將對此問題進一步討論。美國受托人辦公室反對部分動議，認為透明度是該過程的必要部分，但FTX律師反駁稱，保護FTX的客戶不被非自愿地披露為投資者非常重要，FTX的客戶名單是公司最有價值的資產之一，應該受到保護，免受競爭對手的影響。Dorsey還裁定，FTX應該繼續向其認為對業務至關重要的剩余員工和供應商支付工資。FTX的前任領導層，包括SBF、聯合創始人GaryWang、工程總監NishadSingh、AlamedaResearch首席執行官CarolineEllison等不允許再收到任何報酬。下一次聽證會定于12月16日舉行。

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