MEDA:合規公司Argus：Alameda涉嫌利用內幕信息在FTX交易18種代幣

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

據合規公司Argus稱，SamBankman-Fried的加密交易機構AlamedaResearch利用內幕信息，在FTX上幣之前囤積了6000萬美元的代幣。Argus周二告訴Decrypt，AlamedaResearch似乎在FTX上幣前搶先交易了18種資產，包括BitDAO、EdenNetwork、TheSandbox、LooksRare和ImmutableX。Argus聯合創始人OwenRapaport告訴Decrypt，該公司將Alameda在以太坊網絡上的ERC-20代幣鏈上交易與2021年2月至2022年3月間的FTX上幣公告進行了比較。AlamedaResearch是一家定量交易公司，由SBF于2017年創立。他接著在2019年創建了FTX，然后在2021年退出了Alameda的日常運營。SBF堅稱，兩家公司是獨立的實體，但上周迫使FTX暫停提款并最終申請破產的銀行擠兌，源于Alameda資產負債表的很大一部分是由FTT組成的事實。如今，去年成立的紐約公司Argus表示，上述兩家公司正在共享信息，以便Alameda能夠搶先交易上線代幣。Argus提供反內幕交易和員工合規軟件服務。簡單來說，這意味著該公司幫助金融機構監控員工的交易活動，以確保內幕信息不會被用來獲得在市場上的不公平優勢。Argus昨天向《華爾街日報》分享了其分析結果，后者在報道中指出，FTX前首席執行官SBF在2月份告訴《華爾街日報》，Alameda沒有獲得有關FTX計劃上線代幣的內幕信息。“與我們目前看到的聯邦政府提交的案件相比，Alameda在過去幾個月里在FTX上幣之前進行搶先交易的規模肯定要大得多，這反映出他們在這個生態系統中是一個更大的參與者，為了在這里賺錢，他們有更多的資本可以部署。”Rapaport在周二上午的一次電話會議上表示。Alameda在FTX上幣之前積累代幣的完整列表由Argus提供給Decrypt，其中包括IndiGG、LooksRareToken、GuildofGuardians、RenderToken、BobaToken、Gala、ImmutableX、GodsUnchained、BitDAO、SpellToken、Eden、RAMPDEFI、Orbs、DODObird、Convergence、SAND、LinearToken和BaoToken。不過需要注意的是，Alameda并不總是在FTX上幣前購買代幣。有時，Alameda在披露其因投資項目獲得代幣的時間上出現了問題，而這些代幣之后才上線FTX。例如，在8月3日，即EDEN代幣開始在FTX上交易的三周前，AlamedaResearch的一個錢包從EDENNetwork私人投資分發錢包收到了250萬枚EDEN代幣。然后，該錢包將EDEN存入去中心化加密貨幣交易所Sushi的流動性池中。流動性池是去中心化金融的基本要素。根據定義，DEX或去中心化交易所沒有一個促進資產買賣的中心化實體。取而代之的是，他們依靠個人交易員將他們的加密貨幣資產存入流動性池，并通過獎勵來激勵他們這樣做。一般來說，回報的增加與資金多少和人們愿意在池中保存資產的時間長短有關。Etherscan的數據顯示，在21天的時間里，Alameda錢包通過重新配置Sushi上的流動性提供者獎勵，將EDEN的儲備翻了一番。到8月24日FTX宣布將上線EDEN時，Alameda已經擁有580萬枚EDEN代幣。就在FTX上線該代幣的同一天，最初的Alameda錢包將EDEN拆分至另外兩個內部錢包。其中一個錢包收到了480萬枚EDEN，在代幣上線的同一天將其轉移到FTX。一旦代幣進入交易所，很難說它們會發生什么。但人們普遍認為，除非有意交易，否則機構是不會將所持資產轉移到交易所的。另外100萬枚EDEN進入了Alameda的另一個內部錢包，該錢包正在逐步將其轉移到FTX，截至周二，除了263枚代幣外，它已經轉移了其他所有代幣。CoinGecko的數據顯示，周二EDEN的價格為0.07美元。但去年的情況大不相同。EDEN上線幾天后，其價格達到了9.27美元的歷史新高，比FTX宣布上線當天上漲了170%。同一天，EdenNetwork宣布獲得1740萬美元融資，并披露本輪融資由MulticoinCapital領投，AlamedaResearch和JumpCapital參投。在其他情況下，如BitDAO的BIT代幣，一個Alameda錢包在2021年10月17日累積了37.7萬枚BIT。當BIT在10月18日開始在FTX上交易時，該錢包將其余額轉移到另一個內部地址，然后在同一天將資金發送到FTX。BitDAO是去年由新加坡交易所Bybit創立的，得到了PeterThiel、Thiel創立的FoundersFund、PanteraCapital和DragonflyCapital的支持。從那以后，它成為了最大的去中心化投資基金之一，財庫中擁有20億美元的資金。但最近，Alameda錢包在BIT轉賬方面引發了爭議。就在上周，BitDAO社區要求Alameda證明它沒有出售2021年11月以336萬枚FTT購買的1億枚BIT。這是因為BitDAO與AlamedaResearch有一項協議，該協議規定，在2024年11月之前，該DAO不能出售其FTT,Alameda不能出售其BIT。目前還不清楚執法部門是否會對Argus所說的Alameda員工涉嫌內幕交易進行調查或提出指控。但行業內已經有一些先例。今年，美國司法部已經對前OpenSea產品經理NateChastain和前Coinbase產品經理IshanWahi提出了指控，稱他們在獲取內幕消息的情況下交易NFT和代幣。

Robinhood與Chainalysis合作，以使其加密錢包具備合規性:12月13日消息，股票及加密貨幣交易平臺Robinhood的加密部門Robinhood Crypto將采用Chainalysis的監控合規解決方案（Know-Your-Transaction）及其分析軟件 Chainalysis Reactor，并使用 Chainalysis 的認證計劃來實現合規性。Chainalysis 表示，將幫助 Robinhood Crypto 推出滿足合規要求的加密錢包，該錢包預計將于 2022 年初面向所有用戶開啟使用。

此前消息，11月10日，Robinhood 首席運營官 Christine Brown 表示，目前有 160 萬名用戶在等待其加密貨幣錢包的推出，公司預計將于 2022 年第一季度末推出加密貨幣錢包，該錢包將允許其用戶將支持的數字貨幣進出其經紀賬戶。（Cointelegraph）[2021/12/13 7:36:24]

合規穩定幣TUSD即將接入MDEX并開啟聯合挖礦:合規穩定幣TUSD將于7月14日20:00（GMT+8）上線MDEX（BSC）并開啟聯合挖礦活動。用戶提供TUSD-BUSD流動性可參與MDEX流動性挖礦，活動周期14天，獎勵價值約10萬美金的MDEX；同時開啟“董事會挖礦”，抵押MDEX可挖TUSD，活動周期14天，獎勵價值10萬美金的TUSD。

MDEX致力于打造集DEX、IMO、DAO為一體的DeFi平臺，為更多優質資產提供一站式流動性服務，為用戶提供更加安全可信、資產多樣、高性價比的交易體驗。

TUSD是全球透明，完全抵押并經鏈上實時驗證的美元穩定幣。目前已上線幣安、火幣、Poloniex等70+中心化交易所，并在數十個DeFi交易及借貸平臺中流通。TUSD經全美最大的會計公司之一Armanino實時審計，用戶可隨時通過官網trueusd獲取公開的審計結果。[2021/7/14 0:51:28]

江卓爾：云算力模式存在亂象 很難做到合規:3月15日消息，江卓爾認為比較復雜，云算力存在一定風險。云算力模式看起來很像理財，且存在一些亂象，很難做到合規。假設云算力平臺誠信經營，確實買了礦機在挖礦，在牛市時大概率沒問題，但當熊市來臨時，投資者未必愿意承擔巨大波動所造成的虧損。而因為云算力類模式看起來像理財，如果有大量虧損散戶舉報，可能就面臨著經濟罪名。另一種就是不誠信經營，平臺宣稱賣算力其實并沒有買礦機，因為買礦機經營很麻煩，有些平臺可能就是龐氏騙局。所以投資者如果要選擇云算力產品，一定要認清風險、謹慎投資。（21世紀經濟）[2021/3/15 18:44:30]

動態 | Eden Doniger加入BitPay擔任首席合規官:區塊鏈支付服務提供商BitPay宣布，Eden Doniger已加入該公司，擔任總法律顧問和首席合規官，負責建立和創新公司的法律、合規和政府事務項目。（Compliance Week）[2019/12/31]

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