TEN:海外代投ICO項目投資人及代投方涉及的法律風險分析

ICO是指區塊鏈項目首次代幣發行，發行的標的是比特幣、以太幣等數字代幣。2017年9月4日，中國人民銀行等七部門聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》，將ICO定性為“一種未經批準非法公開融資的行為”，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。ICO項目可簡要概括為：發行方向投資者發行項目代幣，眾籌資金，推動項目升值，從而帶動項目代幣升值后，達到賺取代幣增值后差價的目的。其流程如下圖所示：

內容區塊鏈平臺 ContentBox 擬定收購海外電臺應用 RadioBox，進行區塊鏈改造升級:ContentBox 團隊致力于打造數字內容行業專用的區塊鏈，成為一個區塊鏈即服務（BaaS）平臺。此前曾宣布，擁有1720萬用戶的 Castbox 已嵌入 ContentBox 錢包，成為其在數字音頻領域進行共同合作的第一個重要伙伴。此外，ContentBox 已和多家視頻平臺、圖片社區和智能硬件等合作方達成初步戰略合作意向。今日宣布對 RadioBox 產品達成收購意向，對其進行區塊鏈改造升級。RadioBox 在海外擁有近百萬用戶和超過10萬的電臺節目，日前其開發嵌入 ContentBox 錢包的工作也在開始進行中。[2018/6/6]

ICO自2017年在國內被叫停之后，“海外代投”成為主要募資形式。代投方一邊從海外ICO項目中獲取份額，一邊尋找有意向參與ICO項目的投資者，并同時向項目方和投資者收取中介費。對于國內投資人而言，海外代投ICO項目存在以下法律風險：1，ICO項目的白皮書，幾乎是投資人了解該項目的唯一信息來源。加之海外代投，還涉及到語言不通等問題，難以核實項目真實性，就會使代投方利用這種信息不對稱，發行“空氣幣”割韭菜。

Insee Network正式對外宣布 即日起接受海外機構使用HT投資:在火幣越南Blockchain Festival上，Insee Network正式對外宣布，認同火幣全球生態，擁抱火幣全球生態，即日起接受海外機構使用HT投資。這也是全球第一個使用HT在海外募資的項目。Insee Network 致力于構建內容及視頻生態的協同網絡。解決傳統影視參與門檻高，信息不透明嚴重，清算低效且不安全等問題，讓視頻及內容行業真正實現“貢獻即交易，交易即清算，清算即權益”的高效網絡。[2018/5/25]

BiYong ios版本已上線海外版Apple Store:今日，BiYong官方發布公告，其ios版本已在海外版Apple Store上線，海外用戶直接在蘋果商店搜索即可進行下載，這是本周繼BiYong用戶突破200萬，GRAM成為BiYong平臺Token后又一利好，隨著BiYong生態進一步完善，已著手布局海外市場。[2018/4/19]

韓國企業在海外推出ICO產品，繞過韓國ICO法規:越來越多韓國大公司欲建立加密貨幣子公司，并由于禁止性法規而選擇在國外推出ICO產品。他們正在日本、瑞士、新加坡和直布羅陀等國尋找機會。[2018/4/14]

2，ICO的定義借用了IPO，一家公司的IPO會耗費大量的時間、金錢以及監管機構的審核風險，但ICO自2017年被叫停之后，至今處于監管空白領域。目前ICO代投逐層分銷，層層加價的模式，使項目代幣尚未發行時，一級代投就因該分銷模式獲得巨大回報，面對賬目上的巨額資金，多少人能頂住誘惑？另外，投資人與代投一般是通過線上聯系相識，即使項目上線后代幣價格上漲，若代投人直接卷款跑路，投資人可能面臨維權無望的結局。風險提示：委托投資海外ICO項目，若投資人因未實現其投資目的起訴至法院的，法院一般會援引《94公告》的規定，認為：因虛擬貨幣不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣存在缺乏國家監管和擾亂國家金融秩序的可能，認定委托協議無效，對委托人要求退還比特幣等數字貨幣的行為不予支持。對代投方而言，海外代投ICO項目存在以下法律風險：1、涉嫌組織、領導傳銷活動罪該罪名規定在我國《刑法》第二百二十四條之一，傳銷行為包括“拉人頭”、“繳納入門費”兩項行為。如我國已曝光的大量如“維卡幣”等傳銷幣，根據湘02刑終277號刑事判決，“以購買并持有虛擬貨幣可升值為名，誘惑參加者以購買激活碼的方式激活賬號獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪”，該行為模式即前文中提到的“逐層分銷，層層加價使項目代幣尚未發行時，一級代投就因該分銷模式獲得利潤”。2、涉嫌詐騙罪該罪名規定在我國《刑法》第二百六十六條，是指以虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物的行為。組織、領導傳銷活動罪強調的是騙取他人財物，但被害人可能存在投機心理，對于可能存在的財產損失有預見，未必因行為人的行為陷入主觀錯誤認識。若代投ICO項目本身是虛假的，如項目白皮書內容造假，虛構項目成員，無原創技術性代碼，應用無可行性等，或代幣破發后，項目失效，投資人失聯跑路等，則代投方涉嫌詐騙罪。風險提示：代投人不能因為自己或代投項目在海外，就抱有僥幸之心。根據我國《刑法》屬地管轄和屬人管轄的規定，犯罪的行為或者結果有一項發生在中華人民共和國領域內的，就認為是在中華人民共和國領域內犯罪。凡在中華人民共和國領域內犯罪的、中華人民共和國公民在中華人民共和國領域外犯本法規定之罪的，都適用本法。因此，即使代投項目發生在海外，但是面向中國公民實施了不法行為的，仍可適用中國刑法對行為人予以制裁。京03民終14106號、鄂0106民初2042號

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