MCA:美國政府還持有多少比特幣？何時出的貨？

本文來自21shares，由Odaily星球日報譯者Katie辜編譯。

最近我們發布了比特幣關鍵指標儀表板，其中涉及前100持有比特幣的錢包。我們發現在這些比特幣最大持有者中包括了美國政府。自2020年以來，美國政府已經繳獲了至少21.5萬個比特幣。2023年3月9日，約4.9萬個由美國政府執法部門查獲的比特幣在鏈上移動，其中約9,900個共價值2.217億美元的比特幣被發送到Coinbase地址。因此，我們根據比特幣關鍵指標儀表板實時跟蹤迄今為止美國政府繳獲的三大比特幣錢包，通過錢包資金變動預測市場走勢：2020年11月：69,369個比特幣與一名被稱為“IndividualX”的匿名犯罪分子有關，該犯罪分子在2013-14年期間從暗網市場“絲綢之路”盜取了比特幣。2022年1月：94,643個比特幣與IlyaLichtenstein及其妻子HeatherMorgan有關聯。美國國稅局指控這對夫婦在2016年Bitfinex黑客攻擊中參與洗錢45億美元。2022年3月：查獲51,326個來自JamesZhong的比特幣，他因2012年9月從暗網“絲綢之路”盜取比特幣而犯有電信詐騙罪。請注意，這是根據公開信息對美國政府比特幣持有量的底線預估。近年來美國政府鏈上比特幣大筆交易的情況

John McAfee聘請律師事務所對抗美國政府對其的證券欺詐指控:金色財經報道，John McAfee保留了其目前在美國面臨的指控的法律代表。稅務法律事務所戈登法律集團（Gordon Law Group）將針對涉嫌逃稅和證券欺詐的聯邦法律案件為McAfee辯護。據悉。司法部于本月初對McAfee的證券欺詐相關指控提出了起訴。這些指控與他的加密貨幣公司“McAfee Team”有關。[2021/3/18 18:54:45]

1.2023年3月9日美國政府鏈上移動的約4.9萬個比特幣來自2012年9月JamesZhong從暗網“絲綢之路”竊取的比特幣。該筆資金約3.91萬個比特幣，當時價值8.753億美元，似乎是內部轉賬。然而，當時價值2.217億美元的9900個比特幣被發送到Coinbase地址，這引發了人們的猜測，此舉可能預示著繳獲的比特幣被出售。這不是美國政府第一次出售繳獲的比特幣。2013年，執法部門關閉了暗網“絲綢之路”，在追查案件期間查獲了173,991個比特幣，其中144,336個來自暗網“絲綢之路”市場創建者RossUlbricht的錢包。美國政府在2014年和2015年分四次拍賣了這些比特幣，風險投資家TimDraper以1870萬美元的價格購買了其中的3萬個比特幣。圖1：美國政府交易歷史記錄

動態 | 以太坊開發者被捕后，Roger Ver譴責美國政府:金色財經報道，針對以太坊開發者Virgil Griffith被美國當局逮捕一事，BCH支持者Roger Ver表示：“朝鮮政府確實可怕。我被邀請去參加同一個會議，但我拒絕了，因為我害怕朝鮮政府。但事實證明，我應該更害怕美國政府，Virgil也是如此。”據此前消息，美國當局逮捕以太坊開發者Virgil Griffith，指控其協助朝鮮逃避制裁。此后，V神在釋放以太坊開發者Virgil Griffith的請愿書上簽名。[2019/12/3]

動態 | 紐約法官批準美國政府介入700萬美元的比特幣欺詐案:據CoinTelegraph報道，11月19日，紐約法官Loretta a . Preska做出裁決，美國政府有權介入一起700萬美元的比特幣欺詐案，在案件中，政府由商品期貨交易委員會(CFTC)代表。[2019/11/20]

2.據估計，截至2023年3月22日，美國政府目前的比特幣余額為205,515個，價值約58億美元。我們估計截至2023年3月22日，美國政府擁有比特幣流通供應量的1.06%左右。就在一年前，美國政府持有的比特幣在峰值時價值略高于100億美元。圖2：美國政府累計余額

動態 | 美國政府“關門”可能會影響數字貨幣市場:據CCN發布的一篇評論，美國政府“關門”可能直接或間接地影響數字貨幣市場。這次“關門”事件打亂了美國商品期貨交易委員會（CFTC）的時間安排，而洲際交易所即將推出的比特幣期貨交易平臺Bakkt必須獲得CFTC批準才能開始交易，這樣使得比特幣期貨的上市時間變得更加不確定，從而影響市場價格。另一方面，由于比特幣和其它數字貨幣具有避險的投資價值，投資者可能會由于波動的影響而增加數字貨幣的投資。[2018/12/23]

3.通過將我們的發現與我們之前關于比特幣關鍵指標的儀表板進行交叉引用，我們注意到美國政府擁有前十大比特幣錢包中的兩個。第一個錢包與從IlyaLichtenstein和他的妻子HeatherMorgan那里查獲的94,643個比特幣有關。美國國稅局指控這對夫婦在2016年Bitfinex黑客攻擊中參與洗錢45億美元。第二個錢包與從一個被稱為“IndividualX”的匿名犯罪分子那里查獲的69,369個比特幣有關，他在2013年至2014年期間從暗網互聯網市場“絲綢之路”盜取了這些資金。圖3：前10大比特幣持有者

總結

繳獲的比特幣量：自2020年以來，美國政府已繳獲至少21.5萬個比特幣。最近的交易：美國政府將價值2.217億美元的約9900個比特幣轉到Coinbase，引發了對潛在出售的猜測。當前比特幣余額：截至2023年3月22日，美國政府的比特幣余額估計為205,515個，價值約58億美元。比特幣最大持有者：截至2023年3月22日，美國政府控制著比特幣流通供應量的1.06%。在十大比特幣錢包中，美國政府占了兩個名額。多年來，人們誤認為加密貨幣可以方便進行“隱秘交易”。因此，加密貨幣經常被用于犯罪目的。根據Chainalysis的數據，2022年，總體非法活動在加密貨幣總量中所占比例很小，僅為0.24%。

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