ARB:Arbitrum空投復盤：存四大漏洞，女巫地址獲利超21%空投代幣

概述

期待已久的Arbitrum終于發布了空投消息，隨后，他們還公布了檢查女巫地址的規則。

根據描述的規則，我們可以推斷出項目方：1.在檢測女巫時排除了跨鏈橋、中心化交易所和智能合約2.對小規模和相同個人地址采取了相對寬容的檢測方式3.只使用了快照之前的數據進行女巫檢測4.只使用Arbitrum和Ethereum的數據進行女巫檢測，而忽略了其他EthereumL2的數據，如Optimism和Polygon。我們發現，上述的女巫檢測規則會造成很大的漏洞。在擼空投團體和項目方的多次對抗后，他們經常大規模地使用交易所來存取資金。這將導致他們不被排除在Aribtrum的空投之外。通過我們內部的同人/女巫地址識別模型，我們成功識別了超過279,328個同人地址和148,595個女巫地址，這些地址收到了空投。同人地址

同人地址指的是由同一個實體控制的地址。我們在由所有624,136個空投的EOA地址組成的子圖上運行Louvain社區檢測算法。結果顯示，共有279,328個地址形成了60,000多個社區。由于同一社區的個人地址有頻繁的資金轉移，他們被視為同人地址。他們約占5.57億個token或Arbitrum空投token總量的47.96%。下面是同人地址組規模及其對應的地址數的分布。從下圖中我們可以看出，在這次Arbitrum空投事件中，有大量的小規模同人社區獲得了token。

Offchain Labs發布Arbitrum Orbit開發工具和快速入門指南:6月22日消息，Arbitrum開發團隊Offchain Labs發布Arbitrum Orbit開發工具，旨在幫助開發人員在L3區塊鏈Arbitrum Orbit上更輕松地進行開發，并管理自己的Arbitrum Rollup和Any Trust鏈。此外，Offchain Labs還提供了快速入門指南和Orbit DevNet鏈上工具，后續將發布測試網和主網指南。[2023/6/22 21:53:51]

以下是同人地址組大小及其相應的可領取token的分布情況。

女巫地址

我們進一步檢查了這些同人地址，并建立了最嚴格的篩選標準來識別其中的女巫地址。共有148,595個女巫地址收到空投。他們約占2.53億Arb或空投token總數的21.8%。女巫地址的構成來自兩部分：1.有大量同人地址的社區2.以太坊上的X-explore和多個以太坊L2識別的高可信度的女巫地址為了對抗女巫檢測，擼空投團體使用跨鏈橋、中心化交易所和智能合約來防止大量地址之間的直接連接，并使每個地址盡可能獨立以逃避女巫檢測。在Arbitrum的女巫剔除中，項目方還刪除了實體地址，如跨鏈橋、交易所和智能合約。根據我們的分析，一些擼空投團隊成功反擊了檢測規則，大量的地址收到了這次空投。案例1：CEX女巫

Cosmos生態項目Comdex新提案開啟投票，擬將Harbor治理合約遷移至新代碼:1月20日消息，Cosmos生態DeFi基礎設施層項目Comdex發推稱，第67號治理提案已開啟投票。該提案提議將Harbor治理合約遷移至通過第63號提案上傳的新代碼。[2023/1/20 11:23:35]

地址超過250個的CEX女巫識別的例子。1.2022年8月24日至8月28日期間，共有2997個收到空投的地址從Binance交易所提取資金。提款金額非常一致，在0.00114和0.00116ETH之間。這些地址共收到183萬個空投token。2.在2022年6月3日和6月4日之間，共有1001個收到空投的地址從FTX交易所提取資金。提款金額非常一致，在0.0022和0.0023ETH之間。這些地址共收到104萬個空投token。3.2022年11月27日至11月30日期間，共有645個收到空投的地址從Binance提取資金。提款金額非常一致，為0.05ETH。這些地址共收到70萬個空投token。4.在2022年10月29日至11月1日期間，共有1035個收到空投的地址從Binance提取資金。提款金額非常一致，為0.003ETH。這些地址共收到98萬個空投token。5.2023年2月6日，294個收到空投的地址從Binance提取資金。提款金額非常一致，為0.0008ETH。這些地址共收到29.1萬個空投token。6.2022年12月12日，273個收到空投的地址從Binance提取資金。提款金額非常一致，為0.0095ETH。這些地址共收到24.2萬個空投token。7.2022年8月19日，261個收到空投的地址從FTX交易所提取了資金。而且提取的資金數額非常一致，為0.003ETH。這些地址共收到18.9萬個token。

starbucks.eth域名以50枚ETH成交:7月14日消息，starbucks.eth域名以50枚ETH（價值近5.4萬美元）成交。[2022/7/14 2:13:26]

我們進一步取出了這些從FTX交易所提幣的女巫地址。除了資金數量一致外，它們還有非常一致的智能合約調用。注：圖中的節點表示地址，邊表示地址之間的交互。

案例2：跨鏈橋女巫

例子如下：1.在2022年11月02日至11月07日期間，共有1114個接收空投的地址通過HOP橋跨鏈到Arbitrum。存款金額非常一致，這些地址總共收到了108萬個token。

以太坊擴容方案Arbitrum Rollup推出錢包應用可于測試網轉移ETH:11月20日，以太坊擴容方案Arbitrum Rollup的開發團隊Offchain Labs發推宣布推出Arbitrum Burner錢包，利用該錢包可以更簡單地在Arbitrum Rollup測試網上進行ETH或代幣轉移。[2020/11/20 21:26:47]

案例3：智能合約女巫

地址0x922008a118feff7fb017ee67eb3b02371e559999通過Disperse合約將資金存入1,274個空投地址。存款金額非常一致，為0.0005ETH。這些地址共收到105.9萬個token。類似的，通過Disperse合約避免直接連接的女巫地址數量為9483個。這些地址總共收到了1098萬個token。

案例4：快照后的女巫資金歸集

動態 | Harbor與Rhodium Capital Advisor合作，再次嘗試將代幣帶入房地產領域:據The Block報道，在上個月的第一筆交易失敗后，代幣銷售平臺Harbor目前正與Rhodium Capital Advisor合作，設計一種代表多處房產所有權的安全通證。其將把重點放在美國的城市和郊區住宅項目上，第一步為一個發展基金籌集法幣及加密貨幣，特別是BTC、ETH和GUSD。[2019/5/16]

我們從這種類型的女巫中選擇了一個有代表性的例子。示例女巫總共有198個地址，并獲得了174,375個token。雖然這些地址具有明顯的歸集行為，但由于收集行為發生在快照之后，因此沒有將它們排除在空投地址之外。

案例5：其他鏈上的女巫

我們已經選擇了一個代表這種女巫的例子。示例女巫總共包含202個地址，并獲得了204,250個token。這些地址在Arb上也有非常相似的交易記錄，但交易金額和時間略有不同，所以他們沒有被識別為女巫。然而，他們在OP上也有相同的交易記錄。值得一提的是，X-explore不僅可以在Arbitrum上識別女巫地址，還支持以太坊、Optimism等以太坊L2。

我們可以推斷，Arbitrum制定的規則并沒有有效地防止以下四種類型的女巫：●地址少于20個的女巫●通過交易所、跨鏈橋接、智能合約存取款的女巫●快照后具有明顯的NFT或資金歸集行為的女巫●在其他鏈上具有明顯批處理行為的女巫，如OP，以太坊智能合約接收空投：當我們調查女巫時，我們還發現了一些有趣的例子。此次ARB空投的獲勝者不僅是EOA，而且一些合約地址也收到了空投。共有1007個合約地址收到空投，收到的ARBtoken總數約為100萬個。例子:0x8c44c0ab9a15bacad7a4b663a89593c406c6b4ea0x44e4c3668552033419520be229cd9df0c35c44170x6e87672e547d40285c8fdce1139de4bc7cbf21270x8585a10f59fd4dd6e7d5e19254d5a791dc25f3f4簡介

女巫識別一直是項目方的燙手山芋。項目方一方面需要擼空投大軍來支撐項目的熱度，另一方面又要承擔女巫獲利的風險以及女巫套現后市場暴跌的風險。根據X-explore的估計，空投中包含約15萬個女巫地址和至少4000個女巫社區，女巫地址的總利潤超過2.53億個token。此外據@BitcoinEmber統計，擼毛大戶正從有空投資格的大量地址領取并歸集$ARB，0xe1...ab6e從超1200個地址歸集了210萬$ARB；0x77...195c從1375個地址歸集了119萬$ARB;0xbd...9dcb從630個地址歸集了93萬$ARB。

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