加密貨幣:韓國將該國第三大交易所Coinbit高管移交檢方，指控其偽造交易記錄和欺詐

據韓聯社12月5日消息，韓國首爾市近日以偽造記錄和欺詐等罪名，將韓國第三大交易所Coinbit的3名高管移交檢方，其中包括Coinbit董事長崔模。據估算，三人非法牟利至少達1000億韓元，約合人民幣6億元。

韓國已向加密交易所出示搜查令 以調查“N 號房”一案:金色財經此前報道，韓國部分交易所表示將協助調查“N 號房”一案。據透露，韓國首爾地方警察廳網絡安全部門在本月13日Bithumb、Upbit、Coinone等3個加密貨幣交易所進行相關扣押搜查后，于19日和21日分別向加密貨幣代理商Best Coin和betprocci請求協助調查，并掌握了相關資料。稱，目前正在分析交易所和企業回復的資料。（fnnews）[2020/3/26]

據報道，懷疑Coinbit高管從去年8月到今年5月，利用特定賬戶在交易所內部賬戶之間以買賣加密貨幣的方式夸大交易量、操縱市場價格，將交易價格從數十倍提高到數百倍，獲得了巨大利益。“他們涉嫌利用幽靈賬號，用只存在于賬面上的錢實際交易加密貨幣，以虛假的方式記錄匯款明細。”報道稱。

動態 | 韓國表示Shinil集團投資詐騙騙取90億韓元:據韓聯社消息，首爾地方警察廳26日表示，經調查，目前參與Shinil集團（現為Shinil Marine Technology）投資欺詐的受害人約2600人，損失金額達到90億韓元。此前，韓國Shinil公司宣布發現1905年俄羅斯滿載黃金的Dmitrii Donskoi號沉船，并計劃發行虛擬貨幣“Shinil Gold Coin”。[2018/8/27]

今年8月26日，Coinbit總部已經被韓國查封。當時該交易所聲稱無罪，并表示：“我們正在努力進行調查，即使事實并非如此，也會積極解釋被誤解的部分。”

韓國抓獲加密數字貨幣交易所巨額詐騙團伙:12日韓國釜山東萊區警察局以違反‘類似受信行為規定’逮捕了趙某（50歲），以及對19名嫌疑人進行了立案調查。他們被指控從3787人手中騙取了314億韓幣，據悉他們去年3月份開始到今年1月份宣稱將會在韓國、美國和中國同時開設加密貨幣交易所，如果投資者向該交易所進行投資的話將會獲取巨額利潤。根據調查的結果，趙某等人在海云臺設有辦事處并舉行了幾次投資說明會，但他們所宣傳的加密貨幣交易所并不存在。[2018/3/12]

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