SEA:a16z、Alameda、Vitalik等巨鯨都買了哪些幣？

國內的股票市場有「龍虎榜」揭示熱門股票的營業部成交量排名，三大商品期貨交易所會于收盤后公布基于期貨公司的各個品種的累計持倉量和當日成交量信息。可以說，相較于加密貨幣交易平臺，成熟的市場擁有較健全的信息披露機制。

大連商品交易所鐵礦石2101合約12月4日數據

同時中心化交易平臺一直被部分用戶詬病存在暗箱操作和「數據插針」等行為。而在DeFi的世界里，一切都是鏈上行為的，換句話說，鏈上世界是完全透明的。正如《狩獵：DeFi代幣暴跌下的巨鯨們做了什么》曾展現的那樣，如果將鏈上世界比作大海，資金量龐大的「巨鯨」活動一定會引發「鏈海」余波。而很多時候機敏的「捕鯨人」所需要做的就是臨海觀潮，縱覽鏈上信息以輔助自己決策。

本文將著重分析部分機構以及知名「巨鯨」的曾用/現用部分已知的以太坊地址，并介紹相關工具，以幫助大家在DeFi的海洋中用「慧眼」厘清海平面下的世界。

律動注：以下內容來自Twitter用戶NickChong和社區猜測，不構成投資建議。

a16z crypto和Paradigm就SEC訴Coinbase 案提交法庭之友陳述:金色財經報道，a16z crypto和Paradigm宣布就SEC訴Coinbase 案聯合提交法庭之友陳述。該陳述表示，SEC的監管過度已經危及美國區塊鏈技術的發展。盡管美國證券交易委員會聲稱每個代幣都是投資合同的一部分，但他們已經超出了定義的范圍。此外，美國證券交易委員會對加密貨幣的態度可能會破壞廣泛的經濟部門的穩定，因為它將把沒有人認為是證券交易的資產和收藏品的普通交易納入其管轄范圍。最后，美國證券交易委員會目前在數字資產監管方面超越了國會，這樣做的方式會禁止該技術，而不是促進其安全發展。[2023/8/12 16:21:55]

一、機構地址及持倉

a16z

相關地址：0x05e793ce0c6027323ac150f6d45c2344d28b6019

頂級投資機構a16z的錢包之一，該錢包地址也已經在Etherscan被標注為a16z。目前地址之中有5萬枚MakerDAO代幣MKR，價值約2850萬美元，37萬枚Synthetix代幣SNX，價值約190萬美元，9.7萬枚Augur代幣REPv2，價值約160萬美元。

a16z領投游戲工作室Voldex的A輪融資，金額未透露:金色財經報道，專注于加密貨幣的投資公司 a16z 領投了對游戲工作室 Voldex 的 A 輪投資。金額未透露。Voldex 通過收購和改進現有游戲來提高 Roblox 和 Minecraft 等用戶生成內容平臺的質量。a16z 在一份聲明中表示：“僅 Roblox 就有超過 5880 萬用戶，這些平臺龐大且不斷增長的用戶群，以及 Voldex 團隊對 UGC 游戲領域的深刻理解，使 Voldex 能夠在未來幾年顯著增長” 。

此前消息，截至去年 12 月，a16z 部署了不到50%的 Crypto Fund 4，這是 5 月份推出的價值 45 億美元的投資基金。[2023/1/25 11:29:00]

鏈上轉賬

從鏈上轉賬看出，a16z極少交易，最近的一次代幣轉出需要追溯到100天之前。律動發現，a16z的這個地址也是本文中鏈上交易最少的地址。

a16z：重新啟動Web3初創者加速器計劃“Crypto Startup School”:10月19日消息，a16z Crypto宣布重新啟動Crypto Startup School（CSS）并將其擴展為一個完整的加速器計劃。a16z Crypto于2020年2月啟動了CSS，目標是幫助開發者創建新的Web3項目，已幫助Phantom、Goldfinch等應用籌集了超過3億美元資金并打造了用戶喜愛的產品。

據悉，CSS計劃中除了教育和指導部分，參與者將獲得50萬美元的種子資金來建立他們的公司。該計劃將于2023年3月6日開始，持續12周，團隊將在加利福尼亞州洛杉磯親自參與，申請現已開放，截止日期為2022年11月30日。[2022/10/19 17:31:52]

Polychain

相關地址：0xBcd5000F5c522856E710c5d274bb672B2f2EefBf

Polychain近期最為人稱道的就是其不斷購入yearn.finance的行為，這個地址從10月17日收到從幣安轉入的329枚YFI，彼時價格為1.4萬美元；最后一部分是11月9日向該地址轉入140枚YFI，彼時價格為1.5萬美元，該地址的購入活動一直受到推特大量用戶的關注。同時Polychain的地址還持有4.8萬枚以太坊，價值約2800萬美元左右。

Chris Dixon加入OpenSea董事會，并接替Katie Haun的a16z董事會席位:金色財經報道，opensea發布官方博客稱，很高興正式歡迎Chris Dixon加入OpenSea董事會。Chris將接替Katie Haun的 a16z 董事會席位，作為她離開 a16z 并創辦 Haun Ventures 的一部分。多年來，Katie一直是OpenSea的另一個寶貴智慧來源。由于她與Chris的長期關系，她能夠順利交接，并通過Haun Ventures以投資者身份與我們保持密切聯系。?

我們非常感謝Katie多年來為OpenSea所做的一切，并且非常高興能與Chris和Katie一起為NFT生態系統的未來而努力。[2022/7/31 2:49:02]

近日Polychain將此地址持有的1300余枚MakerDAO代幣MKR部分轉出至交易平臺

JumpTrading

Jump自1999年開始運營，是全球頂級做市和資產高頻交易公司。該公司還以高度保密而聞名，其網站上很少有有關其業務的信息。該公司活躍于加密市場，為交易平臺提供流動性，并在2018年為Robinhood的加密部門提供流動性。它的姊妹公司JumpCapital是加密市場上的活躍投資者，據律動了解，此前曾支持過BitGo、Bitnomial、Bitso和Curve等公司。

動態 | Libra協會初創成員Stripe完成2.5億美元融資 A16z和紅杉資本參投:Facebook Libra協會初始成員Stripe宣布完成2.5億美元新一輪融資，投資方包括知名風險投資公司紅杉資本、General Catalyst和Andreessen Horowitz。截止目前，該公司融資總額已達12億美元。Stripe公司表示，他們計劃利用這筆最新融資加速全球業務發展，并且增加更多產品供應。[2019/9/20]

相關地址：0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621

Jump的以太坊地址中目前存有價值約4000萬美元的Serum代幣，這可能與其對Serum的投資有關。同時律動發現Jump還持有2.6萬枚以太坊，價值1500萬美元；持有價值約2000萬美元的KeepNetwork和Compound代幣。

可以看出，Jump的鏈上活動較為頻繁，最近的一筆鏈上轉賬為向幣安轉賬5.6萬美元

二、知名用戶

VitalikButerin

相關地址：0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6

這是Vitalik的地址，Etherscan官方標記為Vb2，也是Vitalik向以太坊2.0質押合約發送以太坊代幣的地址。該地址目前除了持有1000枚以太坊外，還持有預測市場Augur代幣REP和Maker代幣MKR，以上兩個以太坊項目均是Vitalik贊賞，且時常談論的以太坊生態重要成員。值得注意的是，律動從地址中看到Vitalik還持有Augur大量的美國大選預測代幣nTrump,在交割條件觸發時，比如特朗普無法連任，則nTrump代幣價格將以1美元交割，而yTrump代幣的價格則是0美元。

AlamedaResearch

相關地址：0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa

此地址為AlamedaResearch的地址之一，也是參考閱讀中提到的曾經質押大量FTT置換出YFI的地址。據Etherscan顯示，目前該地址持有約156枚以太坊，價值35萬美元的Serum代幣SRM。但這遠不是此地址的全貌，其實這是一個價值近1億美元的錢包地址，但由于Etherscan的局限性，僅僅顯示了實質代幣。將在后文中對此地址的其他資產進一步分析展示。

黃立成

相關地址：0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872

據推特網友推測，此地址為秘銀幣Mithril?，Cream.Finance和SWAG.Finance創始人黃立成的地址。該地址持有大量的Cream代幣，并將其Staking于Cream.Finance平臺之中，同上文情況相似，此部分代幣市值也不會于Etherscan展示。

此地址也是最早購入KP3R的用戶之一

正如只有食材沒有廚藝也不足以烹飪出佳肴。僅有需要觀察的地址其實是遠遠不夠的，長時間手動刷新地址是一種極為低效的方式，此時需要引入鏈上分析工具。下面將介紹部分簡化/量化地址和數據的工具。

三、相關工具

DeBank

去中心化金融門戶DeBank不僅僅提供各種項目的總鎖倉量數據，同時也提供一直重要的錢包跟蹤功能。用戶可以通過錢包地址接入DeBank而縱覽賬戶資產，也可以輸入向要了解的其他地址進行跟蹤。DeBank提供不同地址的批量登記，簡而言之，用戶可以追蹤多個賬戶的DeFi資產，同類型的產品還有Zapper和Zerion。下圖為Alameda地址，于Etherscan僅顯示了共40余萬美元的資產，而通過使用DeBank等DeFi管理軟件，可以看到其「廬山真面目」，此情況同樣適用于上文存有大量Cream代幣的地址。

Telegram機器人

熟悉使用Telegram的用戶可以嘗試使用類似于UniWhales.io頻道觀察Uniswap的鏈上巨額交易，使用TrackTX關注特定地址或合約的鏈上活動。

四、總結?

不僅于觀察地址及其行為，用戶也可以從中總結出不同錢包的「價值觀」，以上地址展現出了不同機構/個人強烈的投資風格，部分地址存在極大的可分析性或實操性。DeFi時代研究地址或項目合約將會得出很多有趣的結論，例如通過研究WBTC的持倉地址和集中程度，用戶可以對當前DeFi的發展有更深層的認識。

有兩種方法觀察數據。第一種是根據查詢跟蹤自己熟悉的地址了解新項目，新思路；第二種則是通過研究特定幣種的地址為自己決策進行輔助。此文旨在拋磚引玉，更多有意義的工具和觀察鏈上數據的方法有待用戶去研究和發掘。

相較于Dune?Analytics的市場總覽屬性，本文意欲提供一種更細膩的觀察市場的路徑，加密貨幣市場是一個極具反身性的資金市場，用戶需要理智自行做出研判。同時本文地址有極強可能性僅代表機構的部分地址，用戶不應以其為投資指導。

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