BTC:近兩月超35起OTC洗錢案被起訴，涉案金額約1.8億元｜數讀Crypto

本文系鏈捕手原創文章，作者：Echo，編輯：龔荃宇。

去年下半年“凍卡潮”襲卷幣圈，且由于監管力度的逐漸加碼，此次凍卡潮較過往每次都更嚴峻一些，大部分OTC交易用戶都曾遭遇過凍卡現象。

近期鏈捕手發現，針對去年下半年凍卡潮，中國裁判文書網出現大量涉及加密貨幣交易所OTC案件的審判文書。根據鏈捕手統計，自3月份以來涉OTC案件超35起，涉案金額約1.8億人民幣，絕大多數都發生在火幣交易所。

Lido節點運營商Certus One近兩日已累計將400萬枚LDO轉入Binance:7月16日消息，據余燼監測，Lido節點運營商和投資方Certus One兩個小時前將200萬枚LDO（約460萬美元）轉入Binance，近兩日已累計轉入400萬枚，此前Certus One于7月14日凌晨向Binance存入1,999,900枚LDO。[2023/7/16 10:58:06]

具體來看，這些案件大部分都涉及到幫助信息網絡犯罪活動罪，即明知他人利用信息網絡實施犯罪，仍然為其犯罪所得資金提供支付結算幫助，通過加密貨幣交易所OTC平臺將法幣轉換為USDT。

美國比特幣算力占比現已升至16.8%，近兩年增長超4倍:7月16日消息，根據劍橋替代金融中心的數據顯示，在四川等省叫停比特幣挖礦之后，美國礦工成為最大受益者，財富正在從東方轉移到西方，目前中國比特幣算力在全球比特幣算力占比已降至50%以下，而美國美國礦工在全球比特幣算力占比則升至16.8%。值得一提的是，2019年美國礦工僅控制了 4% 的比特幣網絡算力，這意味著在最近兩年內美國控制的比特幣算力增長超過四倍。[2021/7/16 0:58:18]

此外，部分被告涉案系因將個人身份證、銀行卡、手機卡、U盾等出借給洗錢方，每過賬1萬元通常能獲得30-50元的手續費收入，盡管沒有實際涉及洗錢行為，但也由于為支付結算提供便利遭到刑事起訴。

分析 | BTC單位算力利潤率創近兩年新低 市場人氣尚未恢復:據TokenInsight 數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間26日9時報730.66點，較昨日同期上漲3.54點，漲幅0.49%。通用平臺指數TIG報748.35點，較昨日同期上漲3.26點，漲幅0.44%。另據監測顯示，BTC社群活躍度增速保持在0.1%，轉賬數較昨日上升11%至17.8萬（昨日15.9萬）。BTC單位算力利潤率創兩年新低后在昨日反彈4.2%。BCtrend分析師認為BTC反彈勢能較弱，基本面依然較差。市場人氣聚集非一蹴而就，延續熊市防御思維。[2018/6/26]

按照刑法規定，“幫助信息網絡犯罪活動罪”一旦查實，最高可判處3年有期徒刑。從文書網審判結果來看，此類案件一般對被告人判處半年到一年有期徒刑，涉案金額較大或情節惡劣者將處以更高刑期，根據實際情況酌情增減；沒收違法所得；并根據犯罪情節處以一定罰金。

在OTC系列案件中，涉案金額最高的案件資金流水超5千萬，據了解，該案件發生在去年6月，被告在“火幣”網站上從事數字資產交易服務。8月，被告通過網絡了解到有人想采取線下付款、線上提幣的異常交易方式購買“火幣”網站上的USDT。

為了謀取利益，被告在明知該交易方式異常且買家提供的資金可能是違法資金的情況下，仍單獨或伙同他人為買家實施網絡犯罪提供支付結算幫助，期間共計收取買家違法資金人民幣50790580.15元，非法獲利約人民幣66813.78元。根據文書網顯示，法院最終對被告處以有期徒刑一年二個月，沒收違法所得并處罰金1萬元。

而在上周，疑似RenrenBit創始人趙東的相關開庭信息也出現在法院網站上，信息顯示，以趙東為首的12人涉嫌非法經營罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，案件將于2021年5月12日在杭州市西湖區人民法院開庭。

近期，加密貨幣OTC交易的凍卡現象已經顯著減少，反映出對OTC洗錢案的打擊以及交易所對OTC準入機制的改革取得明顯成效。

Tags：OTC比特幣BTCRENhotcoinglobal交易所bcd比特幣鉆石長期持有XBTC21幣Arenaverse

以太坊