EDG:陷入監管漩渦后，幣安CEO趙長鵬撰文披露其合規計劃與措施

自5月13日幣安接受美國司法部和國稅局調查起，幣安已接連被日本、英國、泰國等六國監管機構調查或警告，此外多家金融機構也限制其付款服務，深陷全球監管漩渦中

對該輪監管風暴，幣安CEO趙長鵬今日在官方博客發布長文，表示明確的法規對持續增長至關重要，同時披露幣安接下來的合規計劃和措施。

趙長鵬表示，今年到目前為止，幣安已經完成了5600項調查請求，比去年增加了100%。同時，幣安未來的合規計劃將圍繞擴大合規團隊、建立更多合規合作伙伴、本地化運營三方面進行。

高盛最新展望美國經濟：明年陷入衰退可能性為30%:8月25日消息，高盛預計2022年第四季度美國GDP將同比萎縮0.1%，主要受到巨大的財政拖累和金融環境緊縮的負面影響。此外，預計美國明年陷入衰退的可能性為30%，未來兩年陷入衰退的可能性約為50%，不過任何衰退都可能是溫和的。預計到2022年底，核心PCE將降至4.3%，但供應鏈中斷、工資增速加快和住房支出通脹強化可能會使通脹長期維持高位。預計到今年底，失業率將上升至3.6%，2023年底和2024年底分別升至3.8%和4.0%。(金十)[2022/8/25 12:48:16]

團隊方面，趙長鵬表示計劃在年底前將國際合規團隊規模擴大一倍，并配備合格且經驗豐富的顧問提供支持。據稱，幣安自去年以來，國際合規團隊和顧問委員會的規模已擴大了5倍。

聲音 | 董事會成員：LedgerX在創始人被驅逐之后陷入混亂:金色財經報道，在一封致LedgerX Holdings董事會、LedgerX LLC董事會、LedgerX股東以及商品期貨交易委員會（CFTC）監察長辦公室的信中，LedgerX董事會成員表示，該公司在創始人被驅逐之后陷入混亂。LedgerX的一名董事兼投資者已撤回了他的資金，并聲稱該公司令其投資者失望。他解釋說，自創始人被罷免以來，沒有人擔任他的聯絡人，并聲稱有些股東似乎正在享受優惠待遇。據去年12月報道，LedgerX聯合創始人Paul和Juthica Chou被行政停職。[2020/1/11]

同時，幣安還披露了多個合規團隊的高層人事任命，前金融行動特別工作組(FATF)執行秘書RickMcDonell及該機構前加拿大代表團團長JoséeNadeau任合規和監管顧問，美國駐華大使MaxBaucus亦在提供合規指導。

對沖基金Elliott預警：加密貨幣市場陷入嚴重熊市 崩盤的可能性在上升:美資對沖基金Elliott Management創辦人、富豪投資者Paul Singer在給客戶的信中指出，加密貨幣市場陷入嚴重熊市或是崩盤可能性在上升，對于全球經濟和金融體系來說，現時是一個極其危險的時期。他在信中并對虛擬貨幣作出嚴厲批評，稱其未來很可能將被描述為“有史以來最精彩的騙局之一”，認為比特幣及其其它數字貨幣“一文不值”。[2018/2/22]

今日，幣安還宣布聘請eToro前合規主管JonathanFarnell擔任合規總監，幣安美國則宣布聘請加州金融保護和創新部(DFPI)前專員ManuelAlvarez擔任首席行政官，負責合規和法律方面工作。

在監管合作伙伴方面，趙長鵬稱，幣安已與區塊鏈安全情報公司CipherTrace等機構實施了新的控制和監管技術，幣安也已通過了多項外部反洗錢(AML)審計。趙長鵬透露，幣安近期與聯合國和犯罪問題辦公室及國際刑警組織等國際反犯罪組織合作舉辦了工作組和研討會，未來或有進一步的監管合作動向。

在本地化運營方面，趙長鵬表示致力于在其經營的任何地方遵守適當的當地法規。在該方面，趙長鵬并未透露具體要點，僅表示目標是“繼續努力與監管機構合作，以滿足他們的擔憂”。

事實上，幣安的本地注冊經營問題正是此次漩渦中，多國監管機構針對的矛頭。6月底，日本金融廳、英國金融行為監管局等就幣安未在當地持有任何形式的注冊或許可，發出警告。泰國SEC在7月2日更是根據該國最新法規，以涉嫌未經許可經營數字資產業務為由，向幣安提起刑事訴訟，刑事制裁涉及2-5年的監禁和罰款。

“我們知道我們正處于迎來更廣大的行業的臨界點。”趙長鵬表示，上述措施僅為最初步驟。

目前，各國對幣安的監管或仍在繼續。7月5日，韓國金融服務委員會(FSC)表示計劃對包括幣安在內的海外加密貨幣交易所實施監管。根據韓國最新修訂的《特定金融交易信息報告和使用法》，海外加密貨幣交易所需在9月24日之前向政府提交注冊，否則自9月25日起將被禁止在韓國開展業務。

FSC的金融情報部門(FIU)認為其幣安正在韓國開展業務，盡管其商業模式的具體細節需要經過法律審查。“即使交易所總部設在海外，如果他們針對韓國用戶開展業務，他們也有義務向FIU報告，”該部門的一位官員稱。

執政黨朝鮮民主黨一名議員表示：“如果幣安未能在今年9月之前達到《報告和使用特定金融交易信息法》的標準，那么金融當局應采取行動將其關閉。”

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