加密貨幣:彭博社調查：幣安杠桿代幣因519暴跌引起大量用戶質疑

本文來自彭博社，并由鏈捕手翻譯。

在加密貨幣市場最嚴重的崩盤之一的當天，AlexHolland醒來時，朋友和家人發來了一波又一波的信息。他們知道他最近下了一個很大的賭注，認為價格會下跌。

但當他去查看自己在幣安的賬戶時，他發現他做空ETH的杠桿代幣的價值正在下降，而不是獲得比第二大加密貨幣跌幅大幾倍的收益。

“我一直在眨眼，”這位59歲的加拿大人說，他在一次滑雪事故后截癱。“我以為這只是個漏洞，他們會修好的。”

到5月19日結束時，ETH暴跌約20%，Holland的做空代幣暴跌約85%。價格如此之低，以至于在價格表上顯示為零。

彭博社：Tiger Global曾在貝恩等公司的盡調幫助下對FTX投資3800萬美元:11月22日消息，知情人士透露，咨詢公司貝恩公司是幫助Tiger Global對FTX的投資進行盡職調查的咨詢公司之一。Tiger Global現已將其3800萬美元的FTX股份減記為零，而Tiger Global每年向貝恩支付超過1億美元用于研究私營公司。Tiger Global的代表對此拒絕置評，貝恩資本也沒有立即回復置評請求。 報道稱，Tiger Global的FTX投資只是其127億美元的 Private Investment Partners 15基金的一小部分。PitchBook數據顯示，該公司于2021年10月首次支持FTX（當時FTX的估值為250億美元），并于今年1月再次支持FTX（當時FTX的估值為325億）。

FTX是Tiger Global去年進行的358項風險投資之一，也是2022年迄今為止的290項投資之一。 此前消息，外媒稱報道稱Tiger Global減記FTX投資后成立新基金并擬募資60億美元，當時未披露具體的投資金額。（彭博社）[2022/11/22 7:56:03]

注：幣安做空ETH杠杠代幣的價格走勢，由鏈捕手補充

彭博社：Diem失敗主因或是美聯儲抵制:1月26日消息，彭博社此前報道由社交媒體巨頭Meta支持的穩定幣項目Diem幾乎已壽終正寢，而且已經開始嘗試出售資產。根據相關報道稱，Diem失敗主因或是美聯儲抵制。2021年，Diem協會其實已經與Silvergate Capital Corp. 達成了共識并將發行Diem穩定幣，但卻遭到了美國聯邦儲備委員會的抵制，這件事幾乎相當于給了Diem最后一擊。美聯儲官員告訴Silvergate Bank，他們對這項穩定幣項目感到「不安」，無法向該銀行保證這種活動會被允許。截至目前，對于此前是否與Diem和Silvergate有過交談這件事，美聯儲發言人拒絕置評，Diem協會和Meta公司也都沒有立即回應置評請求。[2022/1/26 9:14:09]

與加密貨幣相關的交易員喜歡大手筆的杠桿加注，直到莫名其妙的崩盤。

彭博社：1萬多個Robinhood賬戶關聯郵箱信息在暗網上出售:彭博社報道，有1萬多個Robinhood交易賬戶相關的郵箱登錄信息在暗網市場上出售。分析師指出，與Robinhood相關的待售電子郵件數量是其他平臺電子郵件數量的五倍，這意味著Robinhood的賬戶更容易受到攻擊。彭博社本月初的一份報告顯示，一項內部調查發現，Robinhood近2000個帳戶是由于電子郵件被黑客入侵而遭到泄露的。[2020/11/2 11:23:37]

在某種程度上，這是一個與華爾街一樣古老的警示故事——被拜占庭式衍生品傷害的散戶投機者——由于缺乏監管、搖搖欲墜的市場通道以及1.3萬億美元密碼世界的極端波動而被放大。

彭博社：活躍地址數量達到兩年來的最高水平有利于比特幣價格上漲:金色財經報道，Glassnode數據顯示，活躍的比特幣(BTC)地址數量達到1040,244個。這是兩年半以來的最高值。許多分析師認為，這一指標與市場整體價格之間可能存在相關性。彭博社(Bloomberg)在其最新的加密貨幣報告中表示，活躍的比特幣地址數量是一個具有歷史意義的看漲指標，“從歷史經驗來看，活躍地址數量達到兩年來的最高水平，有利于比特幣價格上漲。”彭博社的加密貨幣報告稱，他們預計比特幣的價格將在2020年，甚至達到2.8萬美元。顯然，無法知道歷史，也無法知道這種相關性是否會在某個時候被打破。（Cointelegraph）[2020/6/15]

很難確切知道到底有多少價值被抹去了。但現在，越來越多心懷不滿的幣安用戶正在組織起來，通過社交媒體和法律威脅相結合的方式，向交易所施壓，要求賠償他們的損失。監管機構也注意到了這一點，幣安在亞洲、北美和歐洲面臨越來越嚴格的審查。

Holland的記錄顯示，從4月到5月19日，他通過一系列交易在看跌代幣上投入了大約2700美元。包括他之前的交易，他估計自己的投資總額約為1萬美元。

加密貨幣交易所將杠桿代幣推介為業余人士進行超大押注的一種簡單方式，而不需要管理抵押品或保證金要求的麻煩。在幣安上，該產品使用期貨提供對加密貨幣的多頭或空頭敞口，并有一個獨特的轉折：杠桿率在1.25倍至4倍之間浮動。這意味著，從理論上講，硬幣下跌20%應該會轉化為25%到80%的收益。

世界上最大的加密交易所吹捧這種不可預測性是一種功能，而不是一個漏洞。但這也促使交易員質疑他們是如何管理的，特別是在狂熱的波動期間，這也是市場的一個特征。

Holland的經歷在5月19日是典型的。與LTC和XTZ捆綁在一起的做空代幣盡管押注方向正確，但還是賠錢了。DOT的做空代幣最終價值不到3美分，比前一天暴跌了95%。在某一時刻，看多ETH和看空ETH的代幣一度都下跌了約75%。

5月19日總體上是動蕩的一天，包括幣安和Coinbase在內的加密平臺在ElonMusk的負面推文和中國收緊限制措施導致投資者逃離后，正常交易受到干擾。

幣安表示，隨著越來越多的交易員希望套現看跌的杠桿代幣，資金外流導致杠桿率在某些情況下飆升。當該計劃被迫削減其在動蕩和非流動性市場的空頭敞口，以再次降低比率時，由于市場狀況，它最終出現了虧損。

換句話說，該產品被迫在最糟糕的時候不斷削減頭寸。那天，ETH做空代幣重新平衡了21次，其中大部分都是在半小時內完成的。

一位發言人在一封電子郵件中說：“然而，我們應該注意到，在此期間，幣安杠杠代幣沒有可識別的問題或錯誤。”幣安用戶事先被告知與任何交易活動相關的風險，”包括通過培訓視頻和測試他們的理解。

在拋售最嚴重的時候，該平臺暫停了大多數杠桿代幣的交易。它現在不再允許在再平衡期間購買或兌換令牌。

該產品有點類似于杠桿交易所交易基金(ETF)，后者通常在每天結束時進行再平衡，以維持特定的敞口。不同之處在于，幣安杠杠代幣只有在杠桿率超出1.25至4倍的范圍時才會重新平衡，并基于確定該比率的專有算法。

華盛頓大學應用數學教授TimLeung警告稱，缺乏定期再平衡的一個問題是，當市場對其不利時，這種產品自然會變得更杠桿化。

“它太不透明了，”他對這種結構的零售產品進行了總體評價。“一位投資者看著歷史杠桿率，認為它應該是2倍，但不能保證未來的杠桿率會是2倍。”

即便通過監管維權，散戶投資者幾乎無能為力。幣安作為一個位于多個司法管轄區的實體，其條款規定，任何糾紛都需要在香港通過個人仲裁，不能引發集體訴訟索賠。

對Holland來說，這是對他長期以來加密貨幣信仰的又一次打擊。在最初通過運營加密挖礦平臺積累了一些代幣后，他損失了在加拿大交易所QuadrigaCX的所有資金。QuadrigaCX是一家加拿大交易所，在2019年倒閉時抹去了至少1.25億美元的客戶資金。

當談到選擇另一家交易所時，他認為自己選擇加密世界中最大的一家交易所是沒有錯的。

他在加拿大卡爾加里說：“對我來說，這是一大筆錢，盡管我正確地預測了一切。”“考慮到我的情況，這是我唯一的退休機會，現在幾乎都沒有了。”

注：了解杠桿代幣更多分析，可參考鏈捕手此前調查文章《深扒杠桿代幣的「收割術」?》

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