CRV:復盤Curve「治理攻擊」事件，穩定幣USDM團隊盜走3000萬美元

作者：ChenZou，BitpushNews

周四，Curve緊急事件處理委員會的核心成員Charlie_eth發布了一個帖子，CVX價格的異常波動引起了該DAO的注意，最終發現是由USDM穩定幣協議Mochiprotocol發起的「治理攻擊」。

根據Mochi官方白皮書來看，該項目是一個自主管理的去中心化穩定貨幣協議，使用的依舊是超額抵押，可以實現無門檻的、基于特定條件的抵押資產上市。Mochi用戶可以通過MochiVault智能合約，利用列出的抵押品來鑄造USDM穩定幣。

主力數據復盤：比特幣下跌前多個平臺主力平多:AICoin PRO版K線主力數據顯示：在昨天拉升后的盤整中，包括OKEx BTC當季合約、火幣BTC當季合約、BitMEX XBT永續合約，幣安BTC永續合約在內多個合約主力均有較多大額委托賣單成交。 其中，火幣BTC季度主力在昨天17:30-今天00:35時間段，累計出現了29筆大額委托賣單，最終成交3488.72萬美元。AI-PD-持倉差值在大部分大額委托單的過程為較高紅柱，可判斷大部分為賣出平多。[2020/9/29]

在這一次攻擊中，Mochi利用自身協議，Curve以及Curve收益聚合器Convex的治理漏洞完成了這起「治理攻擊」。

主力成交數據復盤：此輪拉升主力在Bitfinex:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示：過去24小時，比特幣持續拉升，現貨價格曾一度逼近9000美元。

在拉升過程中，Bitfinex的主力買入了185筆，共計5638.89BTC；主力賣出僅81筆，共計2339.35BTC，主力買賣成交差3299.53BTC。

幣安成交差-855.51BTC，火幣成交差442.87BTC，OKEx成交差-265.87BTC。

明顯，此輪拉升主力在Bitfinex。[2020/4/30]

11月10日，Mochi推出了其治理代幣MOCHIINU，并對其USDM穩定幣的流動性進行激勵。Mochi項目方利用持有的大量Mochi印了大量的USDM，然后去Curve上換了大量的Dai，但是項目方依舊沒有選擇立即套現，接著使用Dai購買了大量的Convex治理代幣CVX。這一步就很精妙了，甚至還吸引來了大量CVX持有者的關注。

復盤：突破的時候迅速有大單跟進能輔助判斷是否是假突破:AICoin PRO版K線主力成交數據顯示：BitMEX XBT永續合約在04:00~10:00的5分鐘周期中做三角震蕩。 09:45，價格跌破三角形下沿，跌破后大單賣出為0，于是很快便重新回到三角內，可確認為假跌破。 10:35，價格上漲突破了上沿，并且迅速有6筆總額916.31萬美元的大額買入，可判斷為真突破，果斷跟進或持有倉位。[2020/4/8]

要理解為什么Mochi項目方要花這么大力氣把資產全部轉移成CVX就需要了解CVX的作用。

ConvexFinance?就是一個專門致力于簡化Curve使用流程的「CRV質押和流動性挖礦一站式平臺」，即以太坊鏈上的收益聚合器，而CVX是其鏈上治理代幣。該代幣可用于在決定提高CRV持幣者、流動性提供者的報酬的提案上進行投票。原本適用于促進CRV生態系統發展，但在這里成為了Mochi完成「治理攻擊」的工具。

接下來，Mochi項目方利用手上大量的CVX進行投票，并成功提高了流動性挖礦池子的收益率，從而吸引到了更多的流動性提供者參與其中，直至池內達到1億美元的流動性后，項目方覺得是時候收割了，于是便選擇將Mochi換成USDM，并最終兌換成DAI，直接套現跑路，據估計最終約有46MUSDM換成了DAI，約3000萬美元。這僅僅是項目方的收益，考慮到有大量的交易費用，滑點等損耗，礦工的損失可能遠遠大于該數值。據有關人士稱，國內一名中國投資者「miningpenguin」，就在該場收割中損失了近500萬美元。

Curve的出現，解決了穩定幣的錨點和滑點問題，由此出現了各種穩定幣，Curve一周調整一次權重，鎖倉的veCRV決定了CRV流動性，市場上大部分CRV都處于鎖倉，而且鎖倉平均時間大于3年，而Convex控制了大約40%的veCRV。從這些數據看來，實際上大部分的CRV的流動性收益都給了Convex，所以可以通過Convex獲取CRV份額，Curve設計的一協議三個代幣和收益計劃都比較復雜，Convex允許用戶質押、認領CRV，Convex雖然只是對Curve的垂直資產管理協議，但是在Convex質押的veCRV鎖倉量遠超?yEarn。

作為亡羊補牢的處理方案，CurveFinance已經徹底關閉USDMgauge，使其立即停止接收CRV產出，避免了更大范圍的損失。

YearnFinance創始人AndreCronje稱其為「驚人的騙局」。

更加有意思的是，MochiInu項目方公布了所有套娃操作，但沒有就Curve關閉其獎勵池子作出回應。

據Coinmarketcap數據顯示，MochiInu價值暴跌，日內跌幅達55.59%，目前價格為0.00002627美元，但并未歸零。

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