鏈捕手消息,韓國檢方要求判處一家現已倒閉的加密貨幣交易所的7名前高管終身監禁,他們被控詐騙投資者近19億美元。這些高管尚未被定罪,主審法官將于2月11日做出裁決。
幣安:將與韓國檢察官合作并提供調查Do Kwon所需的任何幫助:金色財經報道,韓國檢察官稱Do Kwon已將非法資金從LUNA轉移到比特幣,這些操作使用了海外加密貨幣交易所而非進行直接的實物資產投資。據悉,目前韓國監管機構已要求幣安停止任何與Do Kwon相關的取款請求,幣安也證實,他們正在與韓國檢察官合作并提供他們所需要的任何幫助。(Cointelgraph)[2023/4/8 13:50:55]
據悉,VGlobal的高管涉嫌虛假承諾高達300%的虛擬資產投資回報率,從52419名客戶那里騙取約2.2萬億韓元的資金。他們還承諾向那些拉新的投資者提供1000美元的傭金。投資者確實收到了承諾的部分回報,但檢察官表示,這些資金是從新客戶的存款中提取的。
外媒:韓國檢方已逮捕一名Terraform員工,其被指控進行虛假交易和價格操縱:10月8日消息,韓國檢方已逮捕一名 Yu 姓 Terraform 員工,該員工曾為 Do Kwon 的主要助手,其被指控進行虛假交易和價格操縱。
據報道,這是韓國檢方在 Terra 案中的首次逮捕行動。(韓國JTBC)[2022/10/8 12:49:15]
VGlobal的前首席執行官已經向受害者道歉,并表示沒有詐騙的意圖。其他一些前高管也曾誓言要償還投資者,但表示他們對所謂的欺詐并不知情。檢察官敦促法庭,如果被告被判有罪,將給予終身監禁的最高刑罰,以反映案件的嚴重性。
韓國檢察官突襲檢查Terra聯合創始人Daniel Shin的家:金色財經消息,據當地媒體報道,TerraformLab的聯合創始人Daniel Shin在首爾的家于周三遭到檢察官的搜查。報告稱,此次突襲是針對欺詐導致TerraUSD(UST)穩定幣崩盤的指控的更廣泛調查的一部分。
5月,一些總部位于韓國的Luna(LUNA)投資者對Terraform Labs和聯合創始人Do Kwon提起訴訟,指控其存在欺詐和違反當地證券法的行為。Shin是最近被韓國當局突襲的利益相關者。本周早些時候,包括Bithumb和Upbit在內的韓國主要加密貨幣交易所遭到當局突襲檢查。(Coindesk)[2022/7/22 2:31:03]
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