AYS:英國監管機構在疑似稅務欺詐案件中首度扣押 NFT

鏈捕手消息，英國稅務監管機構稅務海關總署在一起價值190萬美元的疑似增值稅欺詐案件中查獲了三個NFT，彭博社據稱此為該國國內首次該類執法行動。據悉，三名犯罪嫌疑人使用了一個由250家假公司組成的網絡，除三個NFT外，當局還查獲了價值約5,000英鎊其他類型的加密資產。目前上述NFT尚未估值。

英國監管機構據悉支持瑞銀和瑞信合并:金色財經報道，據天空新聞社報道，英國銀行業監管機構已批準瑞銀收購瑞信。瑞信在英國擁有約5000名員工，是倫敦金融城最大的投行雇主之一。目前全球金融監管機構正競相遏制這場自2008年以來銀行業最大的危機。據報道，英國央行已向國際同行和瑞銀表示，它將支持這筆緊急交易，這兩家歐洲銀行業巨頭都希望在周日晚些時候宣布達成這筆交易。英國財政大臣亨特和英國央行行長貝利正密切關注這宗交易的相關進展。倫敦金融城消息人士表示，這個周末，美國當局已向瑞士政府施壓，要求其加快制定危機解決方案。[2023/3/19 13:13:34]

“我們首次查獲NFT是對任何認為可以使用加密資產向HMRC隱藏資金的人的警告”，HMRC經濟犯罪部副主任NickSharp表示，“我們不斷適應新技術，以確保我們跟上犯罪分子和逃稅者隱藏資產的方式。”

BitMEX聯合創始人就其金融數據請求審查英國監察機構:金色財經報道，BitMEX聯合創始人本杰明·迪羅(Benjamin Delo)聲稱，信息專員辦公室未能在一宗涉及金融科技公司Wise的案件中維護他的權利。本杰明?迪洛獲得了請求對英國數據監管機構進行司法審查的許可，稱該機構未能授予他個人信息權。

2020年10月，商品期貨交易委員會指控Delo 以及聯合創始人 Arthur Hayes 和另外兩名 BitMEX 高級員工非法經營加密衍生品平臺，違反了美國銀行保密法。（blockworks）[2022/8/4 12:02:57]

鏈捕手此前報道，全球反洗錢政府間機構金融行動特別工作組于去年10月28日發布新版虛擬資產監管指南，其中FATF表示，由于NFT的“不可互換性”，”NFT“通常不被視為虛擬資產”，但如果NFT在實踐中用于支付或投資目的，則將被納入“虛擬資產”的監管范圍。

衛報：幣安繞過桑坦德和巴克萊等商業銀行與Paysafe合作，引發英國監管擔憂:金色財經報道，據英國衛報消息，英國金融監管機構此前要求幣安（Binance）停止在當地進行所有受監管活動，包括桑坦德銀行和巴克萊銀行在內的一些英國最大商業銀行已經禁止客戶向幣安進行匯款，但據最新信息顯示，幣安正在通過總部位于倫敦的支付提供商 Paysafe 繞過這些商業銀行為用戶提供存入英鎊的服務，并且支持在擁有 Paysafe 系統的 Pay.UK 銀行賬戶之間匯款。

英國金融行為監管局（FCA）發言人表示：“我們對幣安的擔憂依然存在，而且已經知道他們與 Paysafe 存在商業伙伴關系，但阻止這種關系的權力有限。” 針對此事，Paysafe稱他們是一家信譽良好的支付合作伙伴，擁有深厚的監管知識和經驗，而且非常重視監管義務并遵守最高的行業標準。[2022/2/19 10:02:10]

Tags：NFTPAYSAFEAYSSBLAND Vault (NFTX)WadzPay TokenSafeEnergyPayship

波場