BTC:虛擬貨幣延續高壓整治

近年來，借著區塊鏈發展熱潮，一些以區塊鏈為幌子的虛擬貨幣違法行為應運而生，“殺豬盤”“割韭菜”“傳銷”“洗錢”等套路屢見不鮮。對此，監管層一直嚴厲打擊整治虛擬貨幣非法交易等行為，針對虛擬貨幣挖礦和交易領域開展整治工作。目前，虛擬貨幣領域的整治活動打擊力度大，步入常態化，對虛擬貨幣寄予希望的可以丟掉幻想。

9月13日，漢中市城固縣局經偵大隊聯合上元觀派出所、工商局，打掉一處非法宣傳“區塊鏈”投資虛擬貨幣的場所，經查該場所于2021年9月由劉某在上元觀古鎮租賃民房開辦，打著“國家區塊鏈應用操作職業資格認證培訓中心”名號，面向社會招聘人員參與虛擬貨幣炒作。

動態 | 2018年韓國虛擬貨幣相關詐騙舉報較前年增加約25%:據韓聯社消息，金融監督院（FSS）透露，2018年其非法私營金融受害舉報中心受理的虛擬貨幣相關舉報或咨詢件數為889件，比前一年（712件）增加了24.9%。其中，委托調查當局進行調查的事例共有139件， 這比一年前（153件）減少了9.2%。[2019/4/24]

9月18日，濰坊網警發布消息稱，2020年6月23日，揭陽派出147人的警力奔赴全國各地開展收網行動，成功破獲一宗涉區塊鏈電信網絡詐騙案，共抓獲涉案人員38名，搗毀2個涉案App，扣押手機、電腦、銀行卡等涉案物品一批，涉案金額逾1000萬元。今年4月16日，該案被移送廣州市天河區檢察院審查起訴。

聲音 | FBI互聯網犯罪投訴中心：2018年收到的虛擬貨幣投訴案件涉案金額超1.8億美元:4月22日，美國聯邦調查局（FBI）的互聯網犯罪投訴中心（IC3）發布《2018互聯網犯罪報告》，報告顯示了向FBI投訴的犯罪統計數據。根據報告，虛擬貨幣案件數量為36477件，涉案金額為182106976美元。注：虛擬貨幣指投訴中提到了一種虛擬加密貨幣，比如BTC等。[2019/4/24]

9月20日，岳陽網警發布消息稱，蘇州市民馬先生因為投資虛擬貨幣，陷入騙子的陷阱，被騙29萬余元，目前，該案件正在進一步調查中。

韓國大田檢查院逮捕使用虛擬貨幣進行欺詐的嫌疑犯:韓國大田地區的檢查院的特殊犯罪調查部對于網絡電商的代表和虛擬貨幣交易所實際運營者等兩名嫌疑犯進行不拘束起訴。經調查兩名嫌疑犯稱有一種虛擬貨幣將在虛擬貨幣交易所上市；此虛擬貨幣因在網絡電商可以代替現金購買物品，其上市后價格會猛漲。以此欺騙投資者來購買虛擬貨幣。但是實際上投資者購買的虛擬貨幣是一些廢棄幣，并且網絡電商中沒有體現處虛擬貨幣交易的技術上的支持。[2018/5/29]

在上述地區重拳出擊打擊虛擬貨幣的同時，一些地方監管部門也在加大整治力度。9月18日，河北贊皇縣委網信辦組織召開贊皇縣開展虛擬貨幣挖礦和交易行為整治工作會議，對開展虛擬貨幣挖礦和交易行為整治工作進行了安排部署。9月15日，內蒙古自治區發展和改革委員會對外公布了“關于清理虛擬貨幣‘挖礦’政策機制研究項目中標（成交）結果”，內蒙古蒙澤工程管理服務有限責任公司中標了該項目。據了解，該項目為內蒙古清理虛擬貨幣“挖礦”政策機制研究項目，以持續分析和發現在內蒙古秘密進行的虛擬貨幣挖礦。有媒體報道稱“內蒙古發改委的此次招標行為，就是利用科技手段進一步落實虛擬貨幣監管政策的具體體現，也彰顯了內蒙古當局的堅決態度”。

繼內蒙古、四川、青海、云南、新疆、安徽等地發布針對虛擬貨幣挖礦和交易行為的相關禁令后，9月14日，河北網信網發布《省網信辦聯合有關部門開展虛擬貨幣挖礦和交易行為整治》要求，9月30日前，要認真核查、檢視在用信息系統，嚴防利用系統算力從事虛擬貨幣非法挖礦。從10月起，有關部門將聯合開展常態化監測，并將監測、處置結果在一定范圍內公布。

近日，上海證券研究所所長助理、首席市場分析師蔡鈞毅被帶走調查并已被公司免職的消息，引發市場廣泛關注。對于蔡鈞毅被調查的具體原因，相關部門目前還未公布。而據媒體報道稱，業內人士猜測“或許與其直播導流宣傳虛擬幣致投資人虧損有關”。如原因真如業內人士猜測的那樣，可以看出國家對打擊虛擬貨幣的決心：“監管紅線越不得。”

針對虛擬貨幣交易炒作活動，央行近年來會同有關部門從監測追蹤境外交易所和境內交易商、封堵打擊相關網站和App、切斷支付渠道、加強政策宣傳等方面開展了積極工作，虛擬貨幣交易炒作的熱度明顯下降。央行在《2021年金融穩定報告》中指出，對虛擬貨幣的監管已經取得了良好的成效。在這一報告發布幾天后，央行原行長周小川在2021中國（北京）數字金融論壇上表示，傳統的監管方法已經不足以應對最新的洗錢活動，應強化監管科技應用實踐，積極利用大數據、人工智能、云計算等技術豐富金融監管的手段，提升跨行業、跨市場交叉風險的甄別、防范和化解能力。

在針對虛擬貨幣保持高壓態勢，并已形成常態化的監管機制下，隨著傳統監管手段的升級，意味著針對虛擬貨幣領域的打擊力度將進一步增強。未來，虛擬貨幣或將無處遁形。

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