TORN:Tornado Cash遭制裁：服務商“割席”，匿名者定向“投”

作者：Allen，PANews

美國監管首次向DeFi協議發起了制裁，大棒揮向了加密圈最大的混幣器。

8月8日，美國財政部宣布對去中心化加密貨幣混合器TornadoCash實施制裁，禁止所有美國個人和實體為TornadoCash協議提供相關服務，以及禁止與因該協議而被制裁的以太坊錢包地址進行交互。

消息一出，加密圈一片嘩然，受此影響近2天TornadoCash協議的TVL大約下降12%，其代幣TORN下跌約46%。此輪制裁也是美國政府首次對DeFi協議展開行動，引起加密用戶對鏈上資產安全性和隱私性以及Web3世界“去中心化”精神的廣泛討論。

涉嫌洗錢遭制裁，服務商紛紛“割席”

TornadoCash是一個使用零知識證明技術的鏈上混合器，由于每個人的資金都集中在混合器中，因此存款地址和提款地址之間的鏈接可以被斷開，從而達到保護用戶轉賬隱私的效果。根據DuneAnalytics數據，截至8月10日，TornadoCash協議總轉入金額約為76億美元，協議總收入約1800萬美元。

數據：Deribit 攻擊者已將約 1100 枚 ETH 轉入 Tornado Cash:11月5日消息，慢霧監測顯示，截至目前，Deribit 熱錢包攻擊者累計已將約 1100 枚 ETH（180 萬美元）轉入 Tornado Cash，目前其以太坊地址大約還持有 8000 枚 ETH。[2022/11/5 12:20:21]

關于TornadoCash被制裁的原因，美國財政部表示，雖然大多數虛擬貨幣活動是合法的，但是也會用于非法活動，比如犯罪者通過混幣器、暗網市場等交易虛擬貨幣，以逃避對非法收益的追蹤與制裁，這將不利于政府對欺詐、勒索等網絡犯罪的管控。

此外，美國財政部還披露，TornadoCash協議已多次協助黑客組織清洗被盜資金，總計超過70億美元。今年來發生的幾起大型被盜事件，黑客都使用TornadoCash進行洗錢，包括AxieInfinity側鏈Ronin黑客通過該協議清洗約4.55億美元、HarmonyBridge黑客清洗約9600萬美元、跨鏈橋Nomad黑客清洗約780萬美元等。

Manta聯合創始人：Tornado Cash禁令可能會給其他隱私協議帶來災難:8月17日消息，近日，隱私保護協議Manta Network的聯合創始人Shumo Chu在接受采訪時表示，美國政府對Tornado Cash的嚴格制裁可能會對每個Web3協議（包括隱私保護協議）產生連鎖反應。Tornado Cash（TORN）是一種匿名化硬幣交易的以太坊（ETH）隱私協議。這些協議類似于Monero（XMR）和Zcash（ZEC），它們屏蔽了加密交易的發送者和接收者數據。

本月早些時候，美國財政部禁止美國居民使用該協議，并于8月5日將與其相關的44個ETH和USDC地址列入特別指定國民名單。（Cointelegraph）[2022/8/17 12:30:37]

根據Beosin統計數據，2022年上半年，大約11.4億美元的被盜資金被黑客轉移到TornadoCash，大約占Web3損失總額的60%。

在制裁TornadoCash協議之前，美國財政部就已經對多個混幣器實施制裁和處罰，包括美國財政部在5月6日宣布對涉嫌幫助朝鮮黑客組織LazarusGroup洗錢的中心化混幣服務商Blender實施制裁，以及在2020年10月對BTC混合服務商Helix罰款6000萬美元等。

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據PANews了解，目前TornadoCash網站已被關閉，項目代碼存儲庫已從GitHub中刪除，該協議聯合創始人RomanSemenov的GitHub帳戶也被暫停。此外，部分協議也宣布與TornadoCash切斷聯系，比如捐贈平臺Gitcoin宣布暫停對TornadoCash的資助、區塊鏈基礎設施提供商Infura和Alchemy正在阻止對TornadoCash的RPC請求等。

沃爾瑪與StormX合作，為購物者推出加密貨幣返現計劃:金色財經報道，零售巨頭沃爾瑪與區塊鏈獎勵平臺StormX合作，為沃爾瑪的購物者推出4%的加密貨幣返現計劃。如果購物者在該應用程序上達到超級用戶級別，最多可以獲得14%的利潤。[2020/8/15]

除了TornadoCash協議被封停外，面對美國政府的法令條文，中心化穩定幣USDC發行商Circle也隨即宣布，將凍結被美國財政部列入黑名單錢包地址里的USDC資產。根據美國財政部官網信息，截至8月10日，被列入黑名單的地址已達45個，穩定幣發行商Circle已凍結了屬于上述地址的7.5萬枚USDC。

賬戶/資產凍結引熱議，“投”式攻擊上演

上述凍結用戶賬戶和資產的行為，迅速引起加密圈人士的不滿與擔憂。比如TornadoCash協議聯合創始人RomanSemenov在推特上表示，被制裁的只是TornadoCash協議本身，自己只是一名開發者，并且不在制裁名單中，為什么自己的GitHub賬戶也會被凍結。

動態 | 幣安iOS應用程序通過App Store審核:據CryptoSlate消息，幣安iOS應用程序已通過App Store審核，Apple用戶現可以使用幣安iOS應用程序進行交易。此前消息，大約一個月前，有用戶投訴稱Binance iOS應用程序無法使用。幣安于8月6日發表聲明稱正在通過App Store審核流程。[2019/8/17]

此外USDC發行商Circle突然凍結相關錢包的USDC資產的行為，引起投資者對自己錢包里中心化穩定幣資產的“不安全感”，收益聚合器Yearn協議開發者banteg曾在推特上表達了自己的不滿，其發布的關于Circle凍結用戶資產的推文受到廣泛轉發和討論。

“消失”許久的Terra創始人DoKwon借此在推特上發文表示，此次TornadoCash協議被制裁事件進一步表明去中心化的網絡需要去中心化的貨幣，此言論受到推友調侃，“DK是不是要重新開始創建新的去中心化穩定幣項目”。

部分加密KOL在網絡上提議項目方和開發人員遷移至“去中心化”基礎設施上，比如去中心化交易所SushiSwap前CTOJosephDelong在推特上號召加密用戶拋棄USDC、加密行業的基礎設施離開亞馬遜云，以及相關開發者從GitHub遷移至GitLab。

同時4RCCapital合伙人DeFiDad建議加密社區遷移至“抗審查”的Web3基礎設施，比如去中心化索引協議TheGraph、去中心化通信協議EPNS、去中心化社交協議LensProtocol、去中心化存儲協議Arweave等。

部分匿名加密用戶更是通過上演“投”式攻擊來抗議，通TornadoCash將少量ETH打給了知名加密人物的地址，以此來表示對美國政府此輪制裁的不滿，據了解，CoinbaseCEOBrianArmstrong、電視主持人JimmyFallon、藝術家Beeple、向烏克蘭捐款而創建的錢包等均受到影響。而在此十幾小時之前，推特用戶@depression2019就曾在推特上放言正在統計加密大V的錢包地址，將通過TornadoCash向他們分別發送0.1枚ETH。

對此，dForce創始人楊民道在推特上發問，如果某用戶通過TornadoCash將ETH發送到藍籌DeFi協議的地址上，那么該如何處理？

去中心化穩定幣的困境

面對此輪制裁，深處旋渦中心的Circle聯合創始人兼CEOJeremyAllaire在8月9日表示，遵守法律以及幫助禁止洗錢不僅是正確的，也是Circle作為受監管金融機構的義務，但是這一行為損害了對互聯網開源軟件價值的信念，同時違背了USDC在發行和流通中應“保護隱私”這一設計原則。

此外，JeremyAllaire談到加密行業是一個新興行業，對全球各政府的舊監管框架發起挑戰，如果加密行業內部不展開行動，未來將面臨的政府更加生硬和粗暴的執法行動。所以Circle在未來幾天內，將呼吁全行業的領導者、協會和相關開發人員，共同努力協助政策制定者，優化法律框架和相關政策，以在保護用戶安全和隱私上取得平衡，以及更好地推進加密行業的發展。

如上文所述，中心化穩定幣USDC、USDT和BUSD發行商均有凍結用戶資產的權利，那么目前去中心化穩定幣是否就可以保證用戶資產的安全呢？以目前市值最大的去中心化穩定幣DAI為例，雖然其采用的超額抵押模式使其價格能較好的穩定在1美元左右，能有效避免之前算法穩定幣UST的“死亡螺旋”，但是目前DAI背后的抵押物，50%左右為USDC、25%左右為Uniswap中的USDC/DAI，其中ETH大約只占7.4%。

所以DAI的價值支撐是建立在USDC基礎之上的，一旦Circle將某個DAI用戶的USDC質押品凍結，那么其背后的錨定價值也將失去支撐，屆時DAI的價值將無法得到保證。這從個角度來講，DAI也無法存在被“制裁”的風險，無法實現真正的“去中心化”。

基于上述隱患，8月9日，瑞士加密貨幣交易平臺Shapeshift首席執行官兼創始人ErikVoorhees建議MakerDAO社區解除USDC作為抵押品，并建議將其抵押品轉移到更具有抗審查性的穩定幣。

宣揚著“去中心化”理念的Web3世界令人向往，近兩年不斷吸引著資本和人才的涌入，除了BTC、ETH等資產逐漸被主流世界認可外，DeFi、NFT等領域也漸漸茁壯成長起來。毋庸置疑，加密行業想要取得進一步大規模發展，還需更多傳統資本、人才和用戶的介入，必然需要一套完整和清晰的監管框架作為基礎。面對陳舊的監管框架，加密行業難以在保護用戶安全和隱私等問題上達到平衡，以滿足政策制定者的相關要求，在兼顧“去中心化”精神和“合規”道路上，我們還有很長一段路要走。

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