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ITC:Bittrex 與美國財政部達成總計逾 2900 萬美元的和解協議

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Time:1900/1/1 0:00:00

美國財政部外國資產控制辦公室和金融犯罪執法網絡宣布與加密貨幣交易所Bittrex達成總計逾2900萬美元的和解協議。

電競俱樂部Gambit將與Nervos Network合作推出NFT系列:11月30日消息,俄羅斯電子競技組織Gambit Esports宣布開源區塊鏈平臺Nervos Network作為其NFT合作伙伴。 Gambit Esports將推出一系列數字可交易卡,將于2022年初上市。Nervos將成為Gambit Esports在即將舉行的錦標賽中的贊助商。(Esports Insider)[2021/11/30 12:41:31]

據悉,Bittrex在2014年至2017年期間缺乏制裁控制措施,故意違反BSA的反洗錢計劃和SAR要求,促成263451600.13美元的受制裁交易。FinCEN調查發現,在2014年2月至2018年12月期間,Bittrex未能維持有效的反洗錢計劃,導致大量非法融資風險。

動態 | 陳偉星微博稱Airbitclub為傳銷盤:打車鏈創始人陳偉星微博稱Airbitclub為傳銷盤。根據附圖顯示,Airbitclub的公司性質為“比特幣信托理財”;公司注冊地為“巴拿馬”;注冊時間為“2015年9月”;服務器地址為“美國”。[2018/10/4]

根據官方聲明,Bittrex已同意就其故意違反BSA反洗錢計劃和SAR要求的行為支付29280829.20美元。其中Bittrex同意向OFAC支付24280829.20美元,就違反多項制裁規定的潛在民事責任達成和解。

CoinEgg發放比特幣糖果Bitcoin Pay(BTP)公告:CoinEgg將于北京時間2017年12月18日(周一)15:00發放比特幣糖果Bitcoin Pay(BTP),并開啟\"BTP/BTC和\"BTP/USC\"的交易對。[2017/12/18]

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DYDX
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