NEX:臺灣破獲一起虛擬貨幣詐騙案，涉案金額上億元新臺幣

鏈捕手消息，據中國新聞網援引臺灣《中央社》報道，臺灣一個以28歲林姓男子為首的吸金集團，涉嫌以每月獲利4%高報酬話術，吸引被害人投資虛擬貨幣，2年來經手金流破億元(新臺幣，下同)，不少職業軍人上當受騙。高雄市逮捕4人，依法送辦。

動態 | 臺灣修訂反洗錢法案以規范數字貨幣:據聚焦臺灣報道，臺灣立法院通過了反洗錢和恐怖主義融資預防法案，這些法律規范了比特幣等數字貨幣的交易，以幫助打擊網上的金融犯罪。“洗錢管制法”和“防止恐怖主義融資法”的修正案賦予臺灣金融監督委員會（FSC）打擊匿名數字貨幣交易的權力。根據新規定，FSC現在可以要求數字貨幣平臺的運營商實施“實名制”，要求用戶注冊其真實姓名。[2018/11/2]

高雄市26日表示，今年2月接獲民眾檢舉，高雄市28歲王姓男子及30歲陳姓妻子涉嫌以投資以鈦幣及實體店面等名目，每月獲利4%高報酬、保證獲利等話術，向被害人吸金。搜證后，追蹤金流及共犯。

聲音 | 臺灣“央行行長”楊金龍：虛擬貨幣有三大阻礙、六大缺陷:據中時電子報消息，臺灣“立法院”財政委員會今日上午召開虛擬貨幣發展狀況討論會。“央行行長”楊金龍表示，虛擬貨幣主要有三項阻礙，即ICO詐騙比例過高、比特幣期貨量能不足、比特幣ETF未獲監管機關核準。六大缺陷，即交易耗時且不具清算終性、挖礦耗電量高不環保、易遭不法使用、交易平臺易受攻擊或遭詐騙損失且不易求償、易受人為操控致使價格波動大、種類過多且優劣難辨削弱投資人信心。[2018/10/22]

經追查約半年，分別于2022年7月6日、8月23日執行搜索、拘提，并再循線追緝上游28歲林姓男子及32歲許姓女到案。王某、陳某2人家中還貼有許多標語，期許自己資產突破5億元、月收入凈賺1000萬元、買跑車及豪宅，甚至提醒自己要捐款給育幼院等社福團體，十分諷刺。將4人依違反“銀行法”、詐欺、“洗錢防制法”等罪送辦。

Bitfinex將在臺灣建立防洗錢和金融犯罪的偵防團隊:近日，Bitfinex確定將在臺灣建立洗錢防制、金融犯罪偵防團隊，聘任全球金融犯罪專家Peter Warrack為首席法遵長（法令遵循主管）。[2018/5/31]

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