比特幣:加密世界的九大騙局

自人類誕生以來，金融欺詐就一直存在，但最近投資者對加密貨幣的興趣激增，使數字資產成為犯罪分子首選的工具，利用加密貨幣的詐騙已成為金融犯罪領域今年的熱門話題。

最近幾個月，有關加密貨幣欺詐的投訴有所增加

任何熱門話題都會成為詐騙者們吸引人們注意力的工具。他們聲稱這是一種新的、有利可圖的東西，同時一直在利用人們對錯過下一件大事的恐懼。最近幾個月，有關加密貨幣欺詐的投訴急劇增加。在2020年10月至2021年5月期間，超過7000名消費者向有關部門報告了涉及數字資產的欺詐，損失中值為1900美元，投訴數量增加了12倍，報告損失中值比去年同期增加了100倍。

由于加密貨幣愛好者傾向于聚集在網上討論這個話題，而且隨著加密貨幣的價值上升，因為加密貨幣對很多人來說都是陌生的領域，所以詐騙者能夠以看似可信的說法融入到場景中。由于國際犯罪分子可能更容易在互聯網上欺騙，所以數字資產比面對面或通過電話進行的傳統騙局更危險。

Circle歐洲政策負責人：銀行限制客戶使用加密貨幣是非常錯誤的:金色財經報道，Circle 歐洲政策負責人 Teanna Baker-Taylor 表示，銀行限制客戶使用加密貨幣是“非常非常錯誤的”。英國銀行采取的限制客戶使用加密貨幣的行動“不符合消費者保護的精神”。我認為很明顯的一件事是，英國銀行現在正在積極取消個人銀行賬戶，而不僅僅是公司。這不僅僅是拒絕向公司提供銀行賬戶，銀行因為個人決定購買完全合法的加密資產而取消了個人銀行賬戶。對我來說，這感覺非常非常錯誤，而且不符合消費者保護的精神。感覺非常父權制。[2023/4/4 13:43:02]

最近區塊鏈Credit Partners公司，該公司出售一種新的加密貨幣，并告訴受害者，這些現金將用于購買高回報的汽車貸款。實際上，這些人將資金用于個人支出或支付給其他投資者。

VanEck：加密貨幣的冬天還沒有到最凜冽的時候:金色財經報道，美國資產管理巨頭VanEck近日表示加密貨幣的冬天還沒有到最凜冽的時候。VanEck數字資產研究主管Matthew Sigel預測，比特幣價格將于明年第一季度跌至10000至12000美元。這位分析師認為，礦工破產潮會給跌勢推波助瀾，并可能導致比特幣觸及加密貨幣冬季的低位。

報告寫道，鑒于最近電價上漲升和比特幣價格下跌，比特幣挖礦基本無利可圖，我們預測很多礦工將重組或合并。此外，Ripple于與SEC的訴訟中(可能在第一季度)敗訴也可能撞上這一輪跌勢，抹去2020年腰斬后這輪牛市的幾乎全部升幅。[2022/12/19 21:52:59]

盡管用于詐騙的技術和營銷策略使用了新的技術和詞匯，但卻也是一個非常熟悉的結構和方法。

美國法院要求已解散的加密貨幣交易所退還比特幣:金色財經報道，佐治亞州的一個聯邦陪審團已下令現已解散的加密貨幣交易所 CampBX 退還其從客戶那里獲得的比特幣。據 WSBTV報道，該訂單是在交易所停止運營四年多后發布的。CampBX 是美國第一家加密貨幣交易所，多年來有超過 70,000 名用戶在該交易所交易比特幣。然而，基于佐治亞州亞特蘭大的平臺于 2017 年停止工作，用戶無法訪問他們的賬戶。該決定標志著法院首次要求實體退還比特幣。（cryptoslate）[2022/5/12 3:09:02]

總有人想要你的錢。

昨天Charles Hoskinson談論加密貨幣詐騙和冒充他的人。霍斯金森是Cardano (ADA)的創始人。

在視頻中，Hoskinson立即表示，他永遠不會邀請別人給他發送加密貨幣。他補充說，社交媒體上有很多賬戶試圖模仿他。

報告：過去一周加密市場出現7400萬美元機構資金流入:CoinShares報告顯示，過去一周加密市場出現7400萬美元的機構資金流入，超過63%的機構資金流入ETH，共4680萬美元。ADA（520萬美元）、XRP（450萬美元）和DOT（380萬美元）也有大量資金流入。BTC則有資金流出，流出量約為400萬美元。[2021/6/2 23:04:05]

如果使用社交媒體的時間足夠長，就可能見過其中一些騙局。有些人不關心你，卻想要你的錢。

警惕信息

這些信號其實是在給我們警告我們。

詐騙者保證你會賺錢。如果他們承諾你會賺錢，那就是騙局。即使有名人代言或推薦信。(這些都很容易偽造。)

詐騙者承諾大額支付和有保證的回報。沒人能保證一定的回報，比如雙倍的回報。

印度對涉嫌27萬美元加密騙局的交易所展開調查:印度德里的經濟犯罪部門已對加密交易所Pluto Exchange的運營商展開調查。據悉，Pluto Exchange被指控騙取43名投資者逾27.2萬美元。（Cointelegraph）[2020/9/22]

詐騙者承諾免費提供資金。他們會用現金或加密貨幣承諾，但免費的貨幣承諾總是虛假的。

詐騙者夸夸其談，卻沒有細節或解釋。聰明的商人想要了解他們的投資是如何運作的，他們的錢去了哪里。優秀的投資顧問希望分享這些信息。

九大騙局

在社交媒體上，人們很容易創建一個人的副本。如今，對于一個人來說，創建一個頁面的副本并不是那么困難。

我們可能看到過一些油管上的加密貨幣創造者警告我們不要給他們匯款，而且他們永遠不會要求你給他們匯款。幾乎任何人都可以被復制。所以在回復這些虛假賬戶時要非常小心。否則，你可能會損失一些錢或加密貨幣。

一些騙局會要求我們給他們發送加密貨幣，然后這個人會把你的投資翻倍或三倍。小心上當受騙。沒有人能保證這一點。

像這樣的詐騙者太多了，一旦到了線下，他們就會向我們推銷他們為什么需要資金，或者如何為我們投資。對這些騙局要非常小心。

由于全球芯片短缺，一些詐騙者會出售假的采礦設備。為了利用這一點，一些詐騙者出售假的采礦卡和設備。

去eBay，亞馬遜，甚至是Facebook這樣的在線網站聽起來可能是個不錯的選擇。一定要看看這個人在賣什么。閱讀來自賣家和買家的反饋。盡可能多問問題。如果這個人可以給你發送他們正在銷售的商品的實時視頻，這可能會有幫助。

在你發現他們賣什么加密貨幣挖礦設備后，你要做研究。你不會想買過時的采礦設備。

對新的加密貨幣項目持懷疑態度。項目本身可能是好的。但這些年來，太多的加密貨幣項目變成了騙局。

我們可能正在跟隨一個有很多專業知識的人的可靠建議，但仍然成為一個受害者，不小心訪問了一個虛假網站。令人驚訝的是，有相當數量的網站被建立得與原始的、有效的初創公司相似。如果URL欄附近沒有一個表示安全的小鎖圖標，且網站地址中沒有“https”，請三思。

即使這個網站看起來和你認為你正在訪問的網站一模一樣，你可能會發現自己被引導到另一個支付平臺。例如，你點擊一個看起來像合法網站的鏈接，但攻擊者創建了一個虛假的URL，其中包含一個零，而不是字母“o”。當然，這個平臺不會把你帶到你已經研究過的加密貨幣投資領域。為了避免這種情況，請小心地在瀏覽器中輸入準確的URL。也要仔細檢查。

詐騙者欺騙加密貨幣投資者的另一種常見方式是通過谷歌Play和蘋果應用商店下載假應用程序。雖然利益相關者通常可以很快找到這些虛假應用并將其刪除，但這并不意味著這些應用不會影響很多底線。據比特幣新聞報道，數千人已經下載了虛假的加密貨幣應用程序。

雖然這對Android用戶來說也是一個更大的風險，但每個投資者都應該意識到這種可能性。是否有明顯的拼寫錯誤，甚至是應用的名字?品牌是否看起來不真實，顏色奇怪或標識不正確?注意并重新考慮下載。

如果你在社交媒體上關注名人和高管，你不能確定你關注的不是冒名頂替的賬戶。這同樣適用于加密貨幣，惡意冒的充機器人猖獗。不要相信來自推特或臉書的推薦，假賬戶到處都是。

如果這些平臺上的人向你索要哪怕是一小部分加密貨幣，你可能永遠也拿不回來了。不要僅僅因為別人在回復，就認為他們不是機器人。你得格外小心。

即使它看起來和你從合法加密貨幣公司收到的電子郵件一模一樣，在投資你的數字貨幣之前也要小心。郵件是否完全相同，徽標和品牌是否相同?你能確認這個電子郵件地址是合法連接到公司的嗎?有能力檢查這一點是為什么選擇一家有真人為其工作的公司很重要的原因之一。如果你對郵件有疑問，可以問問在那里工作的人。永遠不要點擊郵件中的鏈接來訪問某個網站。

詐騙者經常公布虛假的ICO(首次代幣發行)，以竊取大量資金。不要被這些虛假的電子郵件和網站提供的信息所欺騙。花點時間把所有的細節看一遍。

不幸的是，一些互聯網用戶利用不安全的計算系統來挖掘或竊取加密貨幣的方式有很多。在開始投資加密貨幣之前，了解更多關于如何在這個新興市場中保持安全和保護自己的知識。

Tags：加密貨幣比特幣數字資產INS加密貨幣行情分析比特幣以太數字資產評估BitcoinSaving

FIL幣