GENE:Genesis 流動性危機事件最新進展（持續更新）

整理：ChainCatcher

全球最大的加密借貸平臺Genesis于11月16日暫停了其貸款部門的提款。在其電話會議和Genesis之后的解釋中，表明了三箭資本和FTX是兩個相當大的影響因素。三箭資本的違約對Genesis借貸部門GenesisGlobalCapital的流動性產生了負面影響，再加上近期FTX的倒閉產生的巨大市場動蕩，使得Genesis流動性出現了異常。

目前，我們尚不得知Genesis的負債與現金流到底有多少，但能夠確定的是，如果Genesis無法盡快補充其流動性，那么其宣布破產只是時間問題。本文將持續跟蹤最新事態的發展情況。

以下根據時間線進行整理：

11月22日：

消息人士：Genesis曾為已破產的三箭資本提供23.6億美元貸款

Watcher.Guru發推披露，加密借貸機構Genesis此前為已破產的三箭資本提供了23.6億美元貸款資金。

ChainCatcher此前報道，加密借貸機構Genesis緊急融資目標已從10億美元降至5億美元。

Bernstein報告：GBTC將受到保護免遭Genesis危機影響

據CoinDesk報道，美國知名金融顧問機構BernsteinResearch發布報告稱，GenesisGlobalCapital停止提款的情況并不直接影響灰度比特幣信托，即使Genesis無法為其借貸賬簿籌集流動性并申請破產，債權人也無法對GBTC資產提出索賠。

該報告稱，市場擔心灰度可能被考慮作為災難發生時的戰略選擇，但分析師認為，即使在最不利的情況下，DCG也寧愿保留灰度而不是Genesis的業務。Bernstein分析認為，灰度是DCG的“旗艦業務及其搖錢樹”，每年產生約3億美元的費用收入。分析師GautamChhugani和ManasAgrawal寫道：“GBTC的信托結構保護其持有人，并在DCG或DCGGroup實體內部避免出現故障。”

Genesis：解決信貸部門暫停贖回的問題需要更多時間:1月4日消息，Genesis最新發布的致客戶信顯示，Genesis將繼續與顧問合作，為其信貸部門（Genesis Trading）尋找解決方案，雖然Genesis致力于盡快解決問題，但這是一個非常復雜的過程，需要一些額外的時間。

此前消息，Genesis在12月8日發給其客戶的郵件中表示，其公司信貸部門Genesis Global Capital暫停贖回的問題可能需要幾周時間去解決。[2023/1/5 9:53:10]

知情人士：Genesis曾與幣安就潛在投資進行談判

據彭博社援引消息人士表示，加密交易和借貸機構Genesis在本月FTX破產申請后面臨流動性緊縮，一直在尋求籌集資金，包括就幣安的潛在投資進行談判，但到目前為止籌資尚未實現，幣安代表也拒絕置評。

知情人士：Genesis融資困難，已將融資目標下調一半至5億美元

據彭博社援引知情人士消息報道，Genesis貸款部門的融資正面臨困難，該公司警告潛在投資者，如果無法籌集到資金，可能會申請破產。據悉，其融資目標已從10億美元減少一半至5億美元。消息人士補充稱，其母公司DCG不愿出售部分風險投資組合，也無計劃出售旗下另一家公司Grayscale。

彭博社援引Genesis的一份聲明稱，其沒有“立即”申請破產的計劃，并正在努力解決當前面臨的問題。據此前消息，GenesisTrading已暫停贖回和新貸款發放。DCG稱其他全資子公司的業務運營沒有受到影響，DCG已向GenesisTrading注入了1.4億美元股權。

11月21日：

知情人士：DCG欠子公司Genesis超11億美元，并要求不要披露

前Galaxy Digital和Genesis Trading高管計劃推出5億美元加密基金:8月30日消息，據美國證券交易委員會（SEC）披露的一份文件顯示，幾位前Galaxy Digital和Genesis Trading高管正計劃推出一個5億美元的全新加密基金，該基金名為“DBA CryptoFund I,LP”，普通合伙人包括：alaxy Digital的Michael Jordan、Genesis Trading的Joshua Lim和Roshun Patel、以及量化交易員Shane Barratt。截至目前，該基金的相關普通合伙人拒絕對新基金事宜發表評論。[2022/8/30 12:56:58]

推特用戶Andrew發推表示，DigitalCurrencyGroup通過一張此前未披露的、對潛在投資者隱藏的本票，對子公司Genesis欠款超11億美元，并要求不要披露。

據ChainCatcher?此前報道，Genesis正在向投資方尋求10億美元緊急貸款，理由是由于其資產負債表上的某些流動性不足的資產導致發生流動性緊縮情況。DCG疑似近日刪除其團隊、董事會成員、董事會顧問的姓名、職位和圖片等信息。

11月20日：

DCG刪除其團隊介紹頁面

灰度母公司DigitalCurrencyGroup疑似近日刪除其團隊介紹頁面。該頁面原本顯示其團隊、董事會成員、董事會顧問的姓名、職位和圖片等信息。

據WayBackMachine回溯，DCG團隊介紹頁面在9月份時被刪除。快照顯示DCG團隊共有25人，董事會成員3人，董事會顧問1人。

據此前報道，Genesis周三宣布旗下加密貨幣借貸部門GenesisGlobalCapital暫停贖回和新貸款發放。灰度表示其產品照常運營，GenesisGlobalCapital是Grayscale旗下GenesisGlobalTrading的子公司，并非灰度任何產品的交易對手或服務提供商。灰度旗下所有產品的基礎數字資產均安全存儲于CoinbaseCustody，但不會公開具體地址信息。

意大利私人銀行Banca Generali計劃允許用戶通過銀行賬戶交易比特幣:金色財經報道，Bitcoin Archive發推稱，意大利私人銀行Banca Generali將在2022年初使客戶能夠通過其銀行賬戶買賣并持有比特幣。[2022/1/4 8:22:26]

11月18日：

韓國加密交易所Gopax已暫停其代理的GenesisDeFi服務GOFi

受Genesis事件的影響，韓國加密貨幣交易所GOPAX周四宣布，已停止在其DeFi服務GOFi中提取本金和利息，該服務代理加密貨幣借貸平臺GenesisGlobalCapital的產品。據悉，GOFi的暫停是由合作伙伴GenesisGlobalCapital提出的。

Genesis正在向投資方尋求10億美元緊急貸款

據華爾街日報報道，加密交易和借貸機構Genesis在本周暫停贖回之前正在向投資方尋求10億美元緊急貸款，理由是由于其資產負債表上的某些流動性不足的資產導致發生流動性緊縮情況。

Genesis臨時首席執行官DerarIslim周三在電話會議上表示，旗下加密貨幣借貸部門GenesisGlobalCapital暫停贖回和新貸款發放。DerarIslim表示，Genesis正在為貸款部門尋找解決方案，包括尋找新的流動性來源。DerarIslim稱Genesis的交易和托管業務仍在正常運轉。

早期，ChainCatcher報道，據Blockworks援引消息人士報道，趙長鵬正在考慮收購Genesis的貸款資產。

11月17日：

Circle：Genesis是理財產品的交易對手，客戶未償貸款為260萬美元

用戶需警惕冒名的“Bitcoin Genesis”加密騙局:用戶需警惕冒名的“Bitcoin Genesis”騙局。2月初，名為“@Bitcoin_SV”的賬戶于Medium上發表了一篇詐騙文章，試圖詐騙用戶資金，甚至BSV錢包種子短語。據悉，該騙局聲稱能夠發送比特幣，可以獲得等量BCH和BSV，以及還有一種名為Bitcoin Genesis,（BSG）的新加密貨幣。該騙局僅在BSV Genesis升級后幾天就出現了。（CoinGeek）[2020/3/4]

Circle在推特發文表示，CircleYield是一種超額抵押的定期收益率產品，Genesis在這個產品中是Circle的交易對手方。

截至2022年11月16日，CircleYield客戶的未償貸款總額為260萬美元，并受到穩健的抵押協議保護。目前未償貸款余額仍處于超額抵押狀態，Circle將確保貸款免受潛在損失的影響。

加密做市商B2C2正計劃以折扣價購買Genesis部分短期貸款

加密做市商B2C2正考慮以折扣價購買Genesis部分短期貸款。B2C2創始人MaxBoonen表示，預計潛在交易將在本周內完成。

“我們這樣做并不是出于利他主義的沖動，通過獲得折扣貸款，可以提升B2C2的聲譽，實際上也可以賺錢”。不過，Boonen尚未看到Genesis的資產負債表，拒絕就潛在交易的具體數字發表評論。

此外，Genesis未透露是否會推進此交易，到哪已與Boonen進行了初步洽談。

Gemini：系統故障由數據庫連接中斷導致，已恢復服務

Gemini在推特上發文表示，其某個主要數據庫與AmazonWebServicesEBS服務連接中斷，目前服務已完全恢復，客戶資金安全。

分析 | Genesis Capital：在12個月內，加密的機構活動增加了300%:根據CNBC電視臺于6月25日播出的報道，比特幣(BTC)升至數月高點，可能是因為過去一年機構活動顯著增加。

據報道，加密機構Genesis Capital（Genesis Global Trading的附屬公司）的數據顯示，機構交易方的活動顯著增加，交易量是12個月前的兩到三倍。

除了機構主導的勢頭，CNBC指出，盡管許多人將比特幣強勁的價格表現歸因于近期Facebook天秤座(Libra)的推出提振了市場人氣，但實際上，比特幣的交易價格已經較披露前一年上漲了140%。[2019/6/26]

據此前消息，Gemini系統出現中斷，影響了包括交易平臺和法幣存取款在內的多項服務，旗下理財產品受到Genesis暫停贖回影響，正在與Genesis團隊合作，幫助客戶盡快從Earn?計劃中贖回資金。

Genesis及其母公司?DigitalCurrencyGroup承諾盡其所能履行Earn計劃對客戶的義務，將繼續代表所有Earn客戶與他們溝通。這不會影響任何其他?Gemini產品和服務。

消息人士：趙長鵬正在考慮競購Genesis貸款資產

據Blockworks援引消息人士報道，幣安首席執行官趙長鵬正在考慮競購GenesisLoanBook，已經開始接觸有關Genesis資產負債表狀況的更多信息。Genesis截至2022年第三季度末貸款總額為28億美元。另一位消息人士指出，任何方式都可能遭到Genesis母公司DCG的拒絕，并且需要超過20億美元。

早前，加密貨幣投資銀行GenesisGlobalTrading臨時首席執行官DerarIslim表示，旗下加密貨幣借貸部門GenesisGlobalCapital暫停贖回和新貸款發放。

此外，Genesis曾表示，其衍生品部門在FTX交易賬戶有1.75億美元鎖定資金；而后Genesis表示從其母公司DCG獲得1.4億美元的股權注資，注資將用于優化Genesis的資產負債表并鞏固其在加密市場的地位。

11月16日：

灰度：產品照常運營，GenesisGlobalCapital并非其交易對手或服務提供商

GrayscaleInvestments表示，鑒于近期的市場事件，投資者所持有的灰度數字資產產品的安全性不受影響。GenesisGlobalCapital,LLC是GenesisGlobalTrading,Inc.的子公司，也是Grayscale的關聯公司。GenesisGlobalCapital宣布暫停贖回和新貸款發放。GenesisGlobalCapital并非灰度任何產品的交易對手或服務提供商。?

1、灰度產品繼續照常運營，最近發生的事件對產品運營沒有影響；

2、產品的基礎資產仍然安全可靠，存放在Coinbase冷存儲隔離錢包中；

3、灰度不借入、出借、再抵押或以其他方式抵押產品的基礎資產，禁止資產托管人從事此類活動；

4、公開報價的產品繼續交易，并產生美國證券交易委員會和場外市場的報告和經審計的財務報表。

Genesis：FTX崩盤導致其出現流動性危機，3AC違約對其造成負面影響

加密交易和借貸機構Genesis?發推表示，3AC的違約對Genesis借貸部門GenesisGlobalCapital的流動性產生了負面影響。從那時起，Genesis一直在降低賬面風險并增強其流動性狀況和抵押品質量。但FTX的崩潰造成了前所未有的市場動蕩，導致異常提現請求超出了Genesis目前的流動性。

早前，ChainCatcher報道，有市場傳言稱，加密交易和借貸機構Genesis或存在償付能力問題，該公司將于美國東部時間11月17日8：00與債權人通話以解釋情況。若消息屬實，Genesis可能會拋售ETHE和GBTC以償還貸款人。

Genesis加密貨幣借貸部門暫停贖回和新貸款發放

據CoinDesk報道，加密貨幣投資銀行GenesisGlobalTrading臨時首席執行官DerarIslim周三在電話會議上表示，旗下加密貨幣借貸部門GenesisGlobalCapital暫停贖回和新貸款發放。DerarIslim表示，Genesis正在為貸款部門尋找解決方案，包括尋找新的流動性來源。此外，DerarIslim稱Genesis的交易和托管業務仍在正常運轉。

截至2022年第三季度末，GenesisGlobalCapital貸款總額為28億美元。

加密KOL：Genesis或存在償付能力問題

加密KOLAutismCapital在社交媒體發文表示，有市場傳言稱，加密交易和借貸機構Genesis或存在償付能力問題，該公司將于美國東部時間11月17日8：00與債權人通話以解釋情況。若消息屬實，Genesis可能會拋售ETHE和GBTC以償還貸款人。

據Coinglass數據顯示，當前灰度比特幣信托基金的負溢價為37.08%，ETH信托負溢價為34.47%。

11月11日：

Genesis將從母公司DCG獲得1.4億美元的股權注入

加密交易公司Genesis將從其母公司DigitalCurrencyGroup獲得1.4億美元的股權注入。注資將用于加強Genesis的資產負債表并鞏固其在加密市場的地位。

早前，ChainCatcher報道，GenesisTrading披露其1.75億美元的衍生品業務相關資產鎖定在FTX賬戶中。(來源鏈接)

GenesisTrading衍生品業務對FTX有風險敞口，約有1.75億美元鎖定資金

GenesisTrading表示，其衍生品業務對FTX有風險敞口，在FTX賬戶中有約1.75億美元的鎖定資金。

此前GenesisTrading表示，沒有對FTT以及其他中心化交易所發行的代幣持有大量的風險敞口，借貸業務中95%的抵押品由美元或美元穩定幣、比特幣和以太坊組成，且雖然與FTX有交易關系但沒有借貸關系。目前GenesisTrading的現貨和衍生品的借貸和交易業務仍在正常運行，并通過對沖和出售抵押品的方式來降低風險，但仍造成了700萬美元的損失。

11月10日：

GenesisTrading：已通過對沖和出售抵押品降低風險，但仍造成700萬美元損失

加密貨幣做市商和貸款公司GenesisTrading在推特上表示，因預計市場會出現劇烈波動，通過對沖和出售抵押品的方式來降低風險，但仍造成了700萬美元的損失。

GenesisTrading表示，沒有對FTT以及其他中心化交易所發行的代幣持有大量的風險敞口，借貸業務中95%的抵押品由美元或美元穩定幣、比特幣和以太坊組成，且雖然與FTX有交易關系但沒有借貸關系。目前GenesisTrading的現貨和衍生品的借貸和交易業務仍在正常運行。

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