NCE:路透社：自 2018 年以來美國司法部一直在調查幣安，但內部分歧導致進度停滯

據路透社援引四位匿名消息人士報道，自2018年以來，美國司法部一直在調查全球幣安，但部門內部的分歧推遲了調查的結論。據悉，此次調查與幣安是否遵守美國反洗錢法律和制裁有關，是在有犯罪分子利用幣安非法轉移資金的報道之后進行的。

路透社：馬斯克在狗狗幣集體訴訟案中被投資者指控進行內幕交易:6月2日消息，一份曼哈頓聯邦法院文件顯示，埃隆·馬斯克（Elon Musk）在擬議的集體訴訟中被指控進行內幕交易，投資者指控其利用推特帖子、付費 KOL、作客周六夜現場節目與其他宣傳噱頭操縱 Dogecoin，使投資者損失數十億美元。馬斯克和特斯拉的律師拒絕置評。

投資者表示，馬斯克在 4 月將 Twitter 的藍鳥標志換成 Dogecoin 的 Shiba Inu 標志后出售了約 1.24 億美元 Dogecoin，導致 Dogecoin 上漲 30%。投資者的律師沒有立即回應置評請求。投資者將最新的指控包括在擬議的第三次修訂申訴中。

美國地區法官 Alvin Hellerstein 表示，其可能允許第三次修改后的申訴，并表示被告不太可能受到偏見。[2023/6/2 11:55:08]

該調查涉及三個不同的司法部辦公室：洗錢和資產追回科(MLARS)、美國華盛頓西區檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。幣安辯護律師已與美國司法部就可能的認罪交易進行了交談，美國當局或將采取三種可能的行動：對幣安和包括首席執行官趙長鵬在內的高管提出起訴，談判和解，或不采取任何行動并結案。

路透社：2021年Binance US轉賬4億美元至CZ管理的交易公司:2月17日消息，銀行記錄和公司信息顯示，幣安2021年將約4億美元資金從Binance US的Silvergate Bank賬戶轉移至CZ管理的交易公司Merit Peak。

據悉，幣安是在2021年1月至3月期間使用BAM Trading的Silvergate賬戶完成轉賬。BAM Trading是運營Binance US的實體。美國證券交易委員會(SEC)正在調查Merit Peak與幣安的關系。

路透社稱，它無法確定轉移的資金是否屬于美國客戶，也無法確定轉賬原因。Binance US發言人Kimberly Soward在一份聲明中表示，路透社的報道使用了“過時的信息”。她補充稱，Merit Peak既沒有在Binance US交易，也沒有提供任何形式的服務。只有Binance US的員工可以訪問該公司的銀行賬戶。

路透社稱，Binance.US的高管對資金外流感到擔憂，因為轉賬是在他們不知情的情況下進行的。當時Binance.US的首席執行官Catherine Coley于2020年底寫信給一位幣安財務主管，要求對這些轉賬做出解釋，稱它們“出乎意料”，并說“沒有人提到過它們”。（路透社）[2023/2/17 12:12:16]

兩名機密消息人士告訴路透社，美國司法部的一些人希望積極利用現有證據向前推進，對幣安高管提出個人刑事指控，而其他人則主張首先收集更多證據。

路透社：穆長春提出有關CBDC全球規則的新提議:中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春在國際清算銀行研討會上提出了有關監控央行數字貨幣（CBDC）的全球規則的新提議。穆長春表示，應該在不同司法管轄區和交易所的CBDC系統之間實現互操作性，中國人民銀行已經與其他中央銀行和貨幣當局分享了這些提議。穆長春稱：“信息流和資金流應同步，以方便監管機構監控交易的合規性。我們還提出了一個由DLT或其他技術支持的可擴展且受監督的外匯交易平臺。”（路透社）[2021/3/26 19:18:57]

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