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DEF:兩男子現金買賣虛擬貨幣被大埔法院判刑,判罰數月有期徒刑并罰款

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據南方報業客戶端報道稱,近日大埔縣人民法院對一起現金買賣虛擬貨幣案作出宣判,以非法經營罪,判處主犯陳某有期徒刑八個月,并處罰金20000元;判處從犯李某毅有期徒刑六個月十天,并處罰金1000元;依法沒收贓款5101770元,上繳國庫。

美國FTC與Celsius達成和解協議:金色財經報道,美國聯邦貿易委員會(FTC)與加密貨幣借貸公司Celsius?Network達成和解協議,該企業將被禁止處理消費者的資產,同時該企業及其附屬公司同意47億美元的判決。[2023/7/13 10:53:29]

據悉,2021年11月陳某做起現金買賣虛擬貨幣的業務,其向認識的幣圈散戶收購USDT再倒賣給收購方,從中賺取差價。每次交易的牌價由收購方定價,收購方對比1個U幣的價錢和其他虛擬幣種當天牌價,計算出有賺的牌價。因每次交易都涉及到大量的現金,陳某怕被人搶劫便雇請李某毅以保鏢身份護送與散戶交易的現金。

FBI發布最新DeFi投資者安全提醒:8月30日消息,美國聯邦調查局 (FBI) 針對 DeFi 投資者發布了最新安全提醒,在 FBI 互聯網犯罪投訴中心發布的公共服務公告中,該機構表示 DeFi 漏洞會導致投資者蒙受損失建議投資者在使用 Defi 平臺之前對其進行認真研究,因為“開源代碼存儲庫允許所有人不受限制地訪問,包括那些懷有邪惡意圖的人”,此外 FBI 還敦促 DeFi 平臺改進監控和代碼測試,同時通過定期測試代碼以識別漏洞,以及實時分析和監控來提高安全性。[2022/8/30 12:57:47]

法院審理后認為,陳某、李某毅利用買賣虛擬貨幣的形式變相買賣外匯,情節嚴重,業已構成非法經營罪。

美聯儲和FDIC下令Voyager Digital停止就其存款保險做出虛假和誤導性陳述:金色財經報道,根據周四發布的一份聲明,美聯儲和聯邦存款保險公司(FDIC)發布聯名信,下令加密借貸平臺Voyager Digital停止就其FDIC存款保險狀況做出虛假和誤導性陳述。監管機構表示:這些陳述可能會誤導客戶,并被將資金存放在Voyager但無法立即使用其資金的客戶所信任。

FDIC此前證實,它正在調查有關Voyager客戶的資金在其倒閉時獲得FDIC保險的說法。(The Block)[2022/7/29 2:45:18]

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