APP:騙子團伙兩年圈錢1.2億元 揭穿“神話幣”電詐騙局

犯罪團伙緊盯有資金實力的投資者，設定“人設”、制定“話術”，由引流團隊帶入群，“資深講師”線上“秀實力”，“水軍”一旁鼓動，一旦受害人上鉤，便火力全開授課“洗腦”，誘使受害人通過虛假交易App注入資金炒比特幣、“神話幣”，最后毀滅證據，卷款走人。不到兩年時間，一個上千人的詐騙團伙以這樣的手段使全國500名受害者的1.2億元迅速“蒸發”。變換手段的“殺豬盤”電信網絡詐騙案再度為全社會敲響反詐警鐘。

平臺跑路，投資者血本無歸

2019年5月，上海市民方杰（化名）收到一條微信好友申請。通過驗證之后，對方將他拉入了一個投資群，隨后他根據群里發的鏈接轉入了一個網上聊天室。聊天室里一位只能聽見聲音不見模樣的講師正侃侃而談。按照講師推薦的股票，方杰小試牛刀，很快小賺了一筆。

一個月后，正在直播的聊天室里突然跳出一個交易頁面。講師帶著幾分不情愿，神秘地講起了“神話幣”，并稱自己已掙了不少，還說“神話幣”有位于國外的度假村項目托底，能夠以幣換房。

風險投資人：99％的加密項目是騙子經營的垃圾:曾投資過Uber、Robinhood等公司的風險投資人Jason Calacanis發推表示，從歷史上看，有99％的加密項目是由不合格的白癡，低于平均水平的創始人或騙子經營的垃圾...只有1%可能會改變世界。我正在等待那1％的人交付他們的產品，這樣我就可以和他們的客戶交流了。[2020/6/28]

過了幾天，群里有人稱自己已經去專門考察過，并陸續發出度假村的照片，這一切都讓方杰對“神話幣”深信不疑。很快，他便根據對方提供的網站下載了交易App，并注冊了賬戶。

第一次充值，方杰只投了698元。第二天交易App顯示，已經獲利100多元。5天后，方杰孤注一擲，再次投入資金近15萬元，購買了6.8萬多個“神話幣”，看著“神話幣”蹭蹭上漲，方杰心中暗喜，然而兩個月后，卻發現App不能再登錄，客服也聯系不上，才恍然大悟意識到被騙。

末日博士Roubini：騙子正拼命地試圖操縱ETH價值:末日博士Nouriel Roubini在推特上發文稱，第二大市值的加密貨幣ETH價格目前較2月中旬的高點下跌了55%，較歷史高點下跌了91%。而現在，引導它的騙子正拼命地試圖操縱它的價值，以阻止它達到其平衡值，即零![2020/3/13]

被“神話幣”“下套”的不止方杰一人。四川省達州市民張麗（化名）也被以類似的方式騙走近14萬元。2020年1月至5月，四川省達州市機關經過縝密偵查，發現這些案件背后是一個以夏某、孫某光為首的特大跨境電信網絡詐騙集團。

該集團先后在境外多地設立詐騙窩點，以投資比特幣、“神話幣”等方式詐騙境內中國公民，涉案流水資金高達4億余元，涉案團伙成員近千人。

2020年5月12日至14日，在部統一指揮下，四川省廳組織3000余名警力，奔赴全國15個省區市開展統一收網行動，共抓獲犯罪嫌疑人868人，逮捕492人。經過一年多艱苦奮戰，該案共制作證據卷宗1687卷，移送起訴人員559人，扣押涉案房產、資產等近億元。

動態 | 騙子試圖通過在線約會平臺Tinder竊取用戶比特幣:加密貨幣愛好者通常是騙子的目標，最近有騙子試圖通過使用在線約會平臺Tinder從用戶手中竊取比特幣。Reddit的報告顯示，亞洲女孩（或者在個人資料中假裝亞洲女孩）正積極試圖與加密貨幣愛好者聯系，這樣她們將傳播有關一種新興加密貨幣的“信息”。顯然，這是一派胡言，因為這種貨幣不存在，也不會在未來變得有價值。有些騙子甚至在行騙之前與用戶聊了幾個星期。一旦談話開始，騙子往往會提到某種可疑的交易所或交易平臺。任何注冊這些平臺并存錢的人最終都會因此失去自己的資金。盡管目前尚不清楚這些騙局有多成功，但無論如何還是值得關注的。[2019/11/11]

一人分飾多角，反向“喊單”、虛假“炒幣”交易榨干投資人

參與本案偵查的達州市局達川區分局刑偵大隊民警告訴記者，本案中“導師”誘導投資人購買的虛擬貨幣其實都是虛假交易，“神話幣”更是子虛烏有。

動態 | 炸彈威脅的騙子與早先的性勒索活動有關:據theregister報道，思科(Cisco)塔洛斯(Talos)的研究人員表示，近日出現的要求收件人支付比特幣贖金或面臨其辦公室遭受炸彈襲擊可能性的大量電子郵件，只不過是今年10月浮出水面的恐嚇策略勒索騙局的一種演變。該電子郵件的組成，以及對比特幣支付的需求，都與之前的詐騙非常相似。此前曾出現過一種騙局，發件人從一份被盜證書的待售清單中復制密碼，然后將密碼發送給聲稱在其電腦上安裝了惡意軟件的目標。受害者被告知要寄錢或泄露有損名譽的視頻。當然，這些視頻并不存在，也沒有惡意軟件。[2018/12/15]

根據部有關平臺查詢受害人銀行卡資金流向信息發現，這些資金全部流入了電信網絡詐騙賬戶。

詐騙集團是如何一步步得逞的？辦案民警向記者詳述了作案過程：

該集團下設業務部、講師部、行政部、客戶部、技術團隊、財務部，各司其職，管理嚴密。

集團首先對網上招募來的業務員進行分組，每組10人左右，通過統一的模板、話術對他們進行培訓。每名業務員領取5部以上的手機進行“養號”：一部手機注冊一個微信號，每個微信號分配不同角色，主要包括老師、群助理、“白富美”、股票“小白”、資深股民等。

客戶進入群后，業務員便一人分飾多角，烘托講師實力雄厚。待客戶添加講師或講師助理好友后，便被拉進另一個大群。群內人員規模一般100至200人，但真實客戶只有20至50人，其余全是業務員。

完成對客戶的第一波“洗腦”后，第二階段便是開通直播間進行授課。團伙人員繼續按照既定的話術夸贊講師，并透露跟著講師炒股賺錢的信息。隨后，講師會推出比特幣或“神話幣”產品，宣揚目前正是虛擬貨幣的絕佳投資機會，團伙人員也一擁而上通過虛假話術跟風。

上鉤的客戶在犯罪團伙指定的交易平臺登錄后，選擇入金通道。這些入金通道全部為私人賬戶，客服確認后，為客戶在平臺充值相應金額。

接下來的炒幣過程由講師“喊單”完成，即由講師決定買賣的價位和時間。對于購買比特幣的客戶，受害人通過App看到的漲升曲線與比特幣實盤有幾秒鐘的時間差，犯罪嫌疑人以反向“喊單”的方式讓客戶誤以為是正常的投資虧損；對于購買“神話幣”的客戶，犯罪嫌疑人則任意操控數據，并以180天的“鎖倉期”為由，限制客戶出金。

待犯罪集團完成資金占有后便關閉交易平臺，收回所有工作手機，毀滅所有手機數據，人間蒸發。

打擊黑灰產業鏈，全民參與構建反詐新格局

近年來，電信網絡詐騙手段不斷翻新、技術手段升級，呈現周期長、環節多、多手段疊加、跨平臺實施等特點。受害對象已逐漸從老年人向中青年群體轉移。特別是以“區塊鏈”“虛擬貨幣”等新興概念為噱頭的電信網絡詐騙更是讓許多人防不勝防。為了逃避打擊，詐騙團伙將窩點設于境外，通過網絡招募業務員，一些人不明就里，最終淪為共犯。

辦案民警介紹，本案中有部分犯罪嫌疑人是初入社會的大學生，沖著沒有門檻的入職條件和比同類型公司高幾百元的底薪，誤入歧途當起了“業務員”。

辦案民警表示，治理電信網絡詐騙，一方面應繼續深入開展“斷流行動”，嚴厲打擊蛇頭和偷越國（邊）境人員，切斷偷渡通道。另一方面，要繼續加大對販賣銀行卡、電話卡、個人身份信息的灰黑產業鏈的治理，深入開展“斷卡行動”，從源頭上鏟除電信網絡詐騙的滋生土壤。同時，還要加大宣傳力度，使反詐宣傳更加深入人心，各地各部門應當切實履職，形成全民參與的反詐格局。

近年來，傳統犯罪加速向網上蔓延變異，電信網絡詐騙等新型犯罪快速上升。網絡新技術、新業態一經出現，利用其實施的電信網絡詐騙就立即產生。對此，必須增強打擊治理的預見性，加緊技術反制、及時開展宣傳防范，構建多領域、全方位、立體化的打擊治理格局。

防范電信網絡詐騙，除了政法機關嚴厲打擊犯罪、各部門合力筑牢“反詐防火墻”之外，公民個人還應時刻牢記“天下沒有免費的午餐”，樹立正確的價值觀、財富觀。任詐騙手段改頭換面、不斷翻陳出新，不輕信、不轉款才是抵御詐騙的根本。

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