TER:被迫退出美國市場、遭 Terra 集體訴訟，Jump Trading 遭遇滑鐵盧

原文作者：Joy,PANews

過去一年對于叱咤加密圈的傳統高頻交易巨頭?JumpTrading?而言，無疑是自?2021?年高調進軍加密行業推出?JumpCrypto?后多次遭遇滑鐵盧的一年。

從跨鏈橋?Wormhole?被黑客攻擊到Terra的死亡螺旋，再至FTX暴雷，以及重倉的Solana生態受損嚴重，這讓?JumpCrypto?資金損失嚴重。而近期，JumpTrading?被爆因監管趨緊而退出在美國的加密交易市場，此外還遭到?Terra?投資者的集體訴訟，并被SEC證實曾在?Terra?的交易中獲利近?13?億美元。

集體訴訟指控?Jump?幫助?Terra?回錨

在?FTX?崩盤后，美國政策制定者和監管機構加大了對加密行業的監管。近日，據彭博社援引知情人士的話稱，隨著監管部門對加密行業的打擊力度加大，做市商?JumpTrading?和?JaneStreet?正在退出美國的加密貨幣交易市場。據悉，兩家公司仍提供做市服務，并沒有完全放棄加密行業。但?JumpTrading?的數字資產交易部門?JumpCrypto?正在退出美國市場，但它仍計劃在國際上擴張。

Archblock創始人Daniel起訴前同事，稱與Tron談判TUSD出售事宜時被迫離開團隊:7月22日消息，TUSD開發商Archblock創始人Daniel Jaiyong An起訴了其前同事，稱他們迫使他退出該業務，而當時An正在就TUSD向Tron出售事宜進行談判。An稱，Trust Labs大幅變更了商業模式，并未向投資者披露。[2023/7/22 15:52:19]

與此同時，一個針對?JumpTrading?的集體訴訟也將其推上了輿論的風口浪尖。

美國新澤西州一居民?TaewooKim?在?5?月?9?日代表受影響的投資者提起訴訟，聲稱?JumpTrading?是倒臺的穩定幣項目?TerraformLabs?的早期合作伙伴和財務支持者，認為其在涉及?Terra?的欺詐計劃中發揮了作用，導致將資金投入相關加密貨幣的投資者損失至少?400?億美元。

CNBC主持人：如果美國SEC攻擊所有美元支持的穩定幣，超過1000億美元將被迫退出市場或轉向其他加密資產:金色財經報道，CNBC主持人Ran Neuner在社交媒體上稱，如果美國證券交易委員會攻擊所有美元支持的穩定幣，超過 1000 億美元將被迫退出市場或轉向其他加密資產。投資者可能不會退出，因此資金可能會流入比特幣和以太坊，造成巨大的暴漲。當他們攻擊我們時，這讓我們變得更強大。[2023/2/15 12:08:45]

訴訟稱，從?2019?年?11?月左右開始，前?Terraform?首席執行官?DoKwon?與?Jump?之間就談判達成了一系列協議。其中包括?Terraform?向?Jump?借出了?3000?萬個?LUNA?代幣，使他們能夠為?LUNA?和?UST?提供做市服務。據稱，作為回報，Jump?有權獲得報酬，其中包括以大幅折扣價獲得?LUNA?代幣。

因歐盟GDPR準則 RPARITY被迫關閉ICO護照服務(PICOPS):平價、錢包和區塊鏈供應商PARITY將于2018年5月24日關閉其PICOPS平臺，原因是新的歐盟GDPR準則。PICOPS是許多基于以太坊的ICO項目的重要平臺。該服務通過驗證以太坊地址的所有者，使ICOs易于KYC和AML。不幸的是，由于在GDPR框架中對個人數據法律的具體解釋，這項服務不能再繼續下去了。[2018/5/21]

實際上，在?2022?年?5?月?Terra?崩盤前一年，?2021?年?5?月?19?日，UST?曾經出現過一次脫錨，下跌了?10%?。訴訟稱，在當年?5?月?23?日，Kwon?和?Jump?合謀人為地抬高了?UST?和?aUST的價格。

在2021?年?5?月?23?日至?5?月?27?日期間，JumpTrading?買入了超過?6200?萬個?UST?代幣。這些交易是在多個加密貨幣交易平臺上進行的，以掩蓋?Jump?的操縱行為。所以投資者認為，Jump?的行為幫助?Terra?暫時恢復了?UST?掛鉤?1?美元的假象。

CoinTouch因歐洲通用數據保護法律被迫關閉:據btcmanager消息，目前關于歐洲通用數據保護法規(GDPR)的現行立法是否應適用于加密貨幣交易的爭論不斷。P2P加密貨幣交易平臺CoinTouch因為對于GDPR的擔憂而被迫關閉。在CoinTouch平臺交易無需支付任何費用，這是因為用戶可以鏈接到Facebook和Google帳戶，與他人分享交易。在沒有收費的情況下，該公司利用這種社交和會員活動的共享性質來擴大用戶群。由于該平臺是建立在用戶互相驗證的基礎上，盡管很受歡迎，卻顯然違反了現行的立法。就GDPR而言，客戶（KYC）和其他授權驗證確實是交易所的責任。[2018/5/8]

Kwon?還在該事件后稱，UST?的回錨說明了他們的算穩機制的自我修復能力，以及和美元保持穩定掛鉤的能力。這一事件也讓很多人認為是對?UST?機制的一場驗證和實力的證明，誤導不少投資者因此信賴?Terra。但出乎大家意料的是，這個所謂的自我修復背后實際上是機構的操縱。

SEC?指控?Jump?在?Terra?交易中獲利近?13?億美元

美國證券交易委員會在今年?2?月份對?TerraformLabs?和?DoKwon?提起民事訴訟，其中就指控他們在?2021?年?5?月利用一家“美國交易機構”來支持?UST?的價格，以誤導投資者。隨后?Theblock?就曾報道，JumpTrading?便是這個被?SEC?指控的交易機構。

近期在集體訴訟中，SEC?的法庭文件就指出?Terraform?從?2019?年?11?月左右開始與這家交易公司合作。該公司為?Luna?和?UST?提供做市服務以獲得報酬，它通常能夠以低于當前市價的成本獲得?Luna。

在該交易公司于2021年5月介入幫助支撐UST后，Terraform和Jump在2021年7月簽署協議，以每個代幣0.4美元的固定價格將6140萬個LUNA轉讓給Jump。該安排將在未來四年內保持有效，不管LUNA的實際市場價值如何，在二級市場上LUNA最高達到了116美元，SEC稱這個安排使Jump凈賺12.8億美元。如今回顧LUNA的歷史行情，也正是在2021年7月后，LUNA開始了一路瘋狂上漲。

正是這樣深度的利益關系，讓?Jump?在隨后持續加碼?Terra。Jump?似乎早已意識到僅僅靠?LUNA?難以維持?UST?的錨定，因此在?2022?年?2?月領投了?Terra?生態?LUNAFoundationGuard(LFG)的?10?億美金融資，并建議通過創建一個比特幣儲備池來捍衛?Terra?穩定幣?UST?的價值錨定。

只是一切都沒來得及，三個月后?Terra?就迅速崩盤。但即使在?Terra?的危險關頭。Jump?仍承諾為?LFG?提供資金支持，只是這筆融資應該還沒有來得及到位，Terra?就迅速在螺旋踩踏下死亡。

值得一提的是，在?FTX?的暴雷事件中，就有內幕人士指出，Alameda?和?Jump?正在合謀將Serum完全稀釋估值抬高到超出其實際價值的價格，以方便用?Serum?去進行抵押獲得更多的流動性資金。

目前，DoKwon?在黑山保釋，在那里等待審判，他被指控試圖使用偽造的哥斯達黎加護照。美國和韓國都在尋求引渡他。而?Jump?沒有回應媒體的置評請求。據彭博社報道，由于最近監管壓力加大，JumpTrading?的數字資產交易部門?JumpCrypto?正計劃在國際上擴張，并退出美國市場。

Jump和Terra的滑鐵盧，也是整個加密市場的滑鐵盧。加密世界主張透明、去中心化，而內幕交易和大機構們的操縱，維持表面的繁榮，雖然終有一天會自食其果，但也讓更多的普通投資者的買單甚至陪葬。

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