DEF:欺詐手段日新月異 蔓延至DeFi領域

本月共發生 35 起安全事件，DeFi 安全事件 22 起，交易所重大安全事件 3 起，智能合約安全事件 2 起，重大勒索事件 1 起，欺詐事件 7 起。

總損失金額達到 4.13 億美元，其中 DeFi 安全事件造成損失達到 7,779 萬美元（未計入 Poly Network 損失），交易所被盜金額至少 9,500 萬美元，欺詐損失金額逾 2.4 億美元。

涉及虛擬貨幣的欺詐事件造成損失達到 2.4 億美元，占所有重大安全事件造成損失的 58%。

全球執法部門加速打擊掛靠「虛擬貨幣」的資金盤、龐氏騙局。

ApeCoin發布官方智能合約地址并提醒欺詐:3月17日消息，ApeCoin 社交媒體上發布了官方智能合約地址：0x4d224452801ACEd8B2F0aebE155379bb5D594381，并提醒空投活動在美國東部時間3月17日（即北京時間今日 20:30）之前不會啟動，目前已經有欺詐者出現，Apecoin.com 是唯一的官方網站，用戶將錢包連接到網站時，請始終保持高度懷疑，并且永遠不要輸入任何錢包助記詞。[2022/3/17 14:02:17]

8月14日，俄羅斯官員稱正在調查該國最大的涉及加密貨幣的龐氏騙局之一，損失金額可能高達 9500 萬美元。

8月29日，據中國青年報報道，破獲“神話幣”1.2億元騙局。犯罪團隊誘使受害人通過虛假交易App注入資金炒比特幣、“神話幣”，最后毀滅證據，卷款走人。波及人數達到 500 人。

上海保險交易所計劃利用區塊鏈解決“數據孤島”導致的保險欺詐:上海保險交易所于近日下發了一份《關于邀請共建行業風控區塊鏈平臺的函》，旨在解決保險機構之間“數據孤島”導致的保險欺詐問題。據悉，2019年，上海保險交易所曾以防范航延險交易惡意重復投保風險為切入點，運用區塊鏈技術在跨機構風控信息交互上實時保密的優勢，會同各保險機構共同建設了保險風控區塊鏈平臺。此次文件的發放，是為了進一步擴大保險風控區塊鏈平臺的覆蓋面。（21世紀經濟報道）[2020/6/23]

但隨著 DeFi 的興起，欺詐開始蔓延至 NFT、GameFi 等新興領域，即使是「老兵」也難逃其害。

動態 | Scorechain推出可用于檢測欺詐模式的人工智能（AI）工具:加密貨幣跟蹤及風險管理解決方案提供商Scorechain在其反洗錢加密貨幣交易監控軟件中推出了一款新的人工智能（AI）工具，可用于檢測欺詐模式。該AI功能旨在通過更復雜的區塊鏈服務識別，為加密貨幣活動提供更準確的風險評分。（HedgeWeek）[2019/11/19]

8月2日，一個名為「cryptopunksbot」的騙子在 CryptoPunk 的 Discord 服務器上發布，為 NFT 投資者提供贏得 10 個 NFT 頭像的機會。NFT 項目創始人 Stazie 因接受了虛假報價的海報，而失去了 16 個 CryptoPunk，價值至少 100 萬美元。隨后欺詐者以 149 ETH（385,000 美元）的價格出售了 5 個 CryptoPunk。

聲音 | Martin Lewis：Facebook上的比特幣欺詐廣告正在摧毀生命:英國負責MoneySavingExpert.com網站運營的美國消費者顧問Martin Lewis指責Facebook在其備受信賴的社交網站上發布詐騙廣告，從而導致不良影響。Martin Lewis表示，那些因Facebook上的比特幣欺詐廣告而損失了全部積蓄的人正在走向自殺。[2018/10/5]

除此之外，PeckShield「派盾」在追蹤中發現，有欺詐者通過誘導投資者 Approve 其錢包權限獲取空投，轉走投資者錢包中的虛擬資產。

隨著區塊鏈領域的玩法愈發多樣化，欺詐花招也日新月異、層出不窮，新型虛擬貨幣的監管?具和技術?段亟需普及，投資者在參與項目時需要擦亮眼睛，謹防被騙。

雖然近一年來交易所安全事件的發生率有多下降，但由于交易所聚集大量資金，加上追回被盜資產難度大，一些交易所對安全方面有所松懈，交易平臺一直是黑客們覬覦的對象。一旦交易所遭到攻擊，單筆造成損失十分龐大，

8月19日，日本交易所 Liquid 的熱錢包遭到攻擊，損失 7,400 萬美元。

8月29日，香港交易所 Bilaxy 的熱錢包遭到攻擊，損失 2,100 萬美元。

從這兩起交易所安全事件來看，安全問題集中在熱錢包的安全上，需引入風控系統，冷熱分離、三方多簽等技術來加強對加密資產的安全保障。

據 PeckShield「派盾」統計，8月智能合約安全事件達到 2 起。

8月4日，BSV 遭到大規模 51% 攻擊。

8月24日，以太坊舊版本客戶端出現 BUG，可能導致以太坊網絡遭遇「雙花攻擊」甚至分叉，該漏洞波及到 BSC、HECO 等鏈。

隨著開發者基礎的安全攻防意識已初步形成，智能合約上一些簡單且具有連帶威脅的漏洞正逐漸減少，損失金額數目也呈下降趨勢。

截至2021年8月31日，據 DeFi Llame 數據顯示，DeFi 總鎖倉規模逾 1,500 億美元，于8月28日創歷史新高，達到 1,650 億美元，環比增長 28.5%。

值得注意的是，得益于 GameFi 和 NFT 的大放異彩，BSC 自7月下旬開始，其總鎖倉量和日交易量都出現爆炸性增長，但隨著 GameFi 同質化問題的凸顯，8月呈現出下降的趨勢。

從6月下旬起，基金激勵的吸引力減弱后，Polygon 的 TVL 和日交易量出現腰斬，目前處于穩步波動的狀態。

DeFi 上的鎖倉規模愈來愈大，使其成為黑客攻擊的重心。從攻擊目標來看，黑客跟著熱錢跑，盯著活躍性強的公鏈。

縱觀多條公鏈上的安全事件造成損失金額，其中以太坊上損失金額最多，達到 5,600 萬美元，其次是 BSC，損失金額達到 1,093 萬美元。

其中，8月10日，異構跨鏈協議 Poly Network 遭到攻擊備受矚目，單筆損失達到 6.1 億美元，成為迄今為止 DeFi 領域最大的安全事件，最終以黑客歸還所盜資產告一段落。整個過程倒逼整個生態的參與者從安全喚醒階段邁入警覺階段。

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