ITCO:BitConnect發起人在20億美元的Crypto詐騙案中認罪

BitConnect龐氏騙局的前董事和發起人Glenn Arcaro周三在聯邦法院承認欺詐指控。他參與了一場涉及Crypto交易的大規模詐騙，騙走了投資者超過20億美元的資產。

加利福尼亞州南區美國司法部于2021年9月1日星期三發布了該公告。

此案是今年5月針對BitConnect創始人Satish Kumbhani的民事訴訟的延伸。

美國證券交易委員會(SEC)指控Satish Kumbhani在該交易所創造利潤的能力上詐騙，同時也違反了旨在保護投資者的登記法。這個Crypto系統可能是有史以來最大的Crypto欺詐主體。

彭博社：Bitcoin Opportunity Fund正尋求籌資1億美元:3月17日消息，Bitcoin Opportunity Fund 正尋求籌資1億美元資金。該基金由包括管理合伙人 James Lavish 和 David Foley 在內的六位投資者領導，將投資與比特幣相關的公共和私人公司。該團隊表示，其成員將大部分個人凈資產投入到了該基金。（彭博社）[2023/3/17 13:09:33]

Bitstamp將于8月26日18:00進行基礎設施系統升級:8月26日晚間，Bitstamp交易所官方發推宣布，將于8月26日18:00進行基礎設施系統升級，預計Bitstamp平臺服務或受影響持續幾個小時。[2020/8/25]

Arcaro承認與其他人合謀利用投資者在Crypto投資中獲得的利率。他們通過欺詐性地將BitConnect的特有通證產品和Crypto交換作為一項有利可圖的投資進行營銷。

此外，根據該報告，Arcaro承認他和其他人合謀在“BitConnect交易機器人”和“波動性軟件”方面誤導了投資者。這些都是BitConnect所謂的專利技術。

動態 | BitMEX將于11月進行指數更新 火幣數據被納入且占有相當大的權重:加密貨幣衍生品交易所BitMEX今日宣布將于11月22日更新其各項指數，以確保參考價格可以更好地反映市場共識。BitMEX表示，此次更新將允許用戶根據更有利于公平、穩健和準確的指數交易合約。目前，BitMEX的所有指數產品共使用了來自六個交易所的數據——Binance、Bitstamp、Bittrex、Coinbase、Kraken和Poloniex。11月22日的更新將增加三家交易所——火幣、Gemini和Itbit，總計九家交易所。根據BitMEX給出的指數權重數據，火幣的數據似乎將占有相當大的權重，（The Block）[2019/11/1]

他推銷說，他們利用投資者的資金在Crypto交易所市場波動中交易，從而創造了可觀的利潤和有保證的回報。

然而事實上，BitConnect通過向早期BitConnect投資者支付后期投資者的資金，實施了一項教科書式的龐氏騙局。

加州南部地區的代理美國律師Randy S. Grossman指出：“Arcaro和他的伙伴掠奪了投資者對Crypto的利率，結果，大部分個人損失了大量的錢。律政司會繼續保護投資大眾，并監察蓬勃發展的Crypto行業。”

“對于那些欺詐公眾的人來說，美國司法部的這一行動將成為一個警示案例。對于展開投資的民眾來說，這也成為一個警示性的故事，保護你的資金，并明智地投資。”

據稱，Arcaro在北美運營了一個龐大的推廣網絡，形成了一個名為BitConnect推薦計劃的金字塔計劃。他在BitConnect貸款計劃中獲得了高達15%的投資金額。Arcaro還從一個隱蔽的“slush”基金獲得了部分投資。

此外，根據國稅局的說法，Arcaro和他的同謀為了隱瞞他們的計劃而繞過報告。

在認罪協議中，Arcaro承認，他和其他人故意誤導了投資者，讓他們相信BitConnect是一項有利可圖的投資。他還在社交媒體上發布視頻，嘲笑那些質疑BitConnect業務真實性的人。

FBI克利夫蘭現場辦公室負責人Eric Smith說，“Arcaro為其欺詐全球數千名個人投資BitConnect的行為承擔了責任。聯邦調查局不會停止追捕那些金融犯罪詐騙犯。”

總的來說，BitConnect發起人承認從欺詐陰謀中獲得了約2400萬美元。根據法庭文件，他必須全額償還投資者。

原文來源于bitcoinist，由區塊鏈騎士編譯整理，英文版權歸原作者所有，中文轉載請聯系編譯。

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