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ETF:金色前哨 | 開展全國性合規行動 巴西打擊加密洗錢活動

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Time:1900/1/1 0:00:00

據bitcoin.com消息指出,巴西聯邦在全國范圍啟動合規行動,以打擊與加密貨幣相關的洗錢活動。合規行動脫胎于2018年啟動的調查,在互聯網上鎖定了一系列與加密貨幣相關的洗錢犯罪。

該行動召集了5座城市的150名聯邦警察,已執行了34次搜查和扣押令。此外,聯邦法院下達了30多項命令,以阻止銀行賬戶和加密貨幣投資組合。不過,消息人士并未分享被凍結的資金總額。

金色晨訊 | 1月13日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:井賢棟、萊特幣、BEOS鏈、Ripple

1. 湖南省政協委員劉丹軍:建議將區塊鏈技術應用于農產品流通領域。

2. 螞蟻金服董事長井賢棟:用AI、區塊鏈推動浙江數字政務升級。

3. 萊特幣基金會董事:超一半以上LTC一年多沒有移動。

4. 由BM父親Stan Larimer發布的BEOS鏈已在太空處理第一筆區塊鏈交易。

5. Ripple首席執行官:XRP獨立于Ripple公司而存在,XRP持有者對公司沒有所有權。

6. BTC現報8120美元,近24小時上漲1%,市值為1471.87億美元。[2020/1/13]

事實上,巴西一直在加強相關調查,上個月,該國查獲了與交易所和空殼公司相關的逾3300萬美元。而本月早些時候,巴西聯邦法院首次下令出售扣押的比特幣,價值110萬美元,以償還投資者的部分損失,此次交易由該國受監管交易所進行。

金色晨訊 | 12月22日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞:能源局、澳本聰、人民銀行、谷歌

1. 國家能源局原副局長吳吟:利用區塊鏈等手段推進能源工業高質量發展;

2. 澳本聰展示帶有時間戳的文件試圖“揭示”中本聰名字的來源;

3. 加拿大兩兄弟在冒充HitBTC推特進行詐騙后面臨兩年監禁;

4. 2020年考研科目出現與區塊鏈有關選擇題;

5. 谷歌趨勢:“區塊鏈”搜索熱度區域排名中國躍居第一;

6. 房天下CEO:區塊鏈等科技正在快速改變房地產行業;

7. Bitwise再次寫信給SEC 稱其“致力于”創建比特幣ETF;

8. 以太坊網絡節點數今年以來持續下滑 目前已跌至8070個;

9. 穆長春:人民銀行數字貨幣不具有炒作特性。[2019/12/22]

在識別和追查可能與加密貨幣相關的犯罪方面,巴西當局一直非常忙碌。而在加密合規與監管方面,巴西方面也逐步開展。

分析 | 金色盤面:BTC技術背離威力初現 短線規避風險:金色盤面綜合分析: BTC30分鐘、1小時技術背離威力開始顯現,目前雖然4、6小時背離尚未形成賣點,但是需要防范空間調整帶來的風險。[2018/9/3]

近日,巴西央行行長Campos Neto指出,銀行正就數字貨幣進行公開磋商,并不想擾亂金融系統。

在加密創新產品方面,巴西首先通過了拉美首只比特幣ETF。據官方消息,拉美資產管理公司QR Capital于6月23日在巴西證券交易所推出比特幣ETF,這也是拉美首只比特幣ETF。 比特幣ETF將使用CME CF比特幣參考利率,它為投資者提供了間接投資比特幣的途徑。

此外,上個月位于巴西的加密金融機構QRCapital宣布旗下的以太坊ETF已通過巴西證券交易委員會(CVM)的批準。該ETF將在巴西證券交易所(B3)交易,交易代碼為QETH11。此前QRCapital推出的比特幣ETF已經上線了巴西證券交易所,交易代碼為QBTC11。

本月早些時候,巴西還推出了一個全新的比特幣ETF,交易代碼為BITH11,將利用德國加密碳評級研究所(CCRI)的審計來確定BITH11投資的環境影響,使其每年將0.15%的流動資產投資于碳信用和環保技術。

在加密征稅方面,巴西也有相關的監管措施。此前消息指出,巴西公民必須在6月1日之前提交2021年的所得稅申報表。納稅人如果在錢包里存有價值超過5000雷亞爾的代幣,按當前匯率計算為960美元,就必須向該國國稅局Receita Federal報告所持有的加密貨幣。今年,稅務局在比特幣(BTC)資產和權利表上采用了專用代碼81,其他密碼如ETH、BCH、XRP和LTC為82,以及數字代幣為89。 盡管巴西人有義務報告加密貨幣,但并非所有人都必須納稅,因為它是對超過每月35,000雷亞爾(約6,700美元)免稅限額的資本收益征稅。消息稱,超過門檻的加密利潤將按累進比例征收資本利得稅。

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