USD:認清“USDT跑分”騙局 遠離洗錢活動

最近身邊有朋友和我說，發現一個“非常穩”的賺錢渠道：某USDT跑分平臺，日收益高達2-4%。看到這么夸張的收益，很多朋友應該和我一樣會懷疑它的真實性。

通過仔細詢問，我發現這個所謂的USDT跑分平臺果然是一種新型騙局，并且所有參與到里邊的人很有可能都涉嫌了協助洗錢犯罪。而且有一些自設資金池的跑分平臺還極有可能是資金盤，參與跑分者隨時面臨著平臺跑路的風險。

這類平臺包括：小易付跑分、天驅USDT跑分、OK付跑分、金馬跑分、尊信跑分、小海豚跑分、螞蟻富跑分、支付通跑分、巔峰跑分、牛牛、天天向上跑分、德贏Vwin跑分、御林軍跑分、亞太鉆石跑分等等。

谷歌更新隱私政策，允許抓取數據用于人工智能訓練:7月4日消息，谷歌近日發布其隱私政策更新，現在允許其獲取任何公開可用的數據并將其用于人工智能（AI）培訓目的。政策更新表明，谷歌現在正在向公眾及其用戶明確表示，在線公開上傳的任何內容都可以用于其當前和未來開發的人工智能系統的培訓過程。[2023/7/4 22:17:32]

從模式上看，這些所謂的“跑分”平臺實際上和P2P網貸平臺差不多。一般情況下，第一步都是要我們到USDT跑分平臺注冊賬號。而且在注冊的時候，通常他會讓你填寫一個邀請碼，這個邀請碼一般是由我們的推薦人提供，目的就在于發展他自己的“下線”。很多的跑分平臺都是利用這種發展下線的“裂變”模式來吸引更多的人來參加的。注冊好賬戶后，第二步它就會要求你按照系統提示激活賬戶，一般都是讓你填寫自己的銀行卡、身份證、電話等隱私信息，所以其實跑分者往往都會面臨隱私信息被泄露的風險。

安全公司：BNBChian的MevBot被利用，損失約9.6萬美元:7月4日消息，據Web3網絡安全公司Ancilia監測，BNBChian的MevBot被利用，損失約9.6萬美元，黑客為0x0070開頭地址。[2023/7/4 22:17:24]

在跑分平臺注冊并激活賬號后，最后一步，這些平臺會讓我們投資本金然后等待收益。通常情況下，他們會以非常高的虛假收益來吸引更多的人參與跑分，就像我朋友給我推薦的平臺，里邊的跑分項目日收益就高達2-4%，如果換算成年化收益，那就是730%-1460%。一筆投資收益超過十倍的，其中的風險到底有多大，不用我多說大家也都知道。

加密支付公司Wyre宣布將逐布關閉，用戶需在7月14日之前提取相關資產:6月17日消息，加密支付公司Wyre發布推文稱，公司正在逐步關閉。由于市場條件，我們做出這個決定是為了保護我們主要利益相關者和客戶的最佳利益。這個決定不是由于任何監管機構的指示。如果用戶在Wyre平臺上有資產，可以在7月14日提取相關資產，之后將有一個單獨的程序來恢復平臺上剩余的資產。

此前消息，加密支付公司Wyre在一月份宣布獲得緊急融資，使其能夠繼續正常運營。[2023/6/17 21:43:43]

但這收益真的那么好拿嗎？這里必須提醒大家：這類高收益基本上都是假的，如果我們上當受騙然后跑去去參與USDT跑分，那么我們投入資金被卷跑的概率就非常大。另外，設立這類跑分平臺的目的一般都是用黑錢進行非法支付，也就是常說的“洗錢”活動。所以一旦我們參與“跑分”，就很有可能涉嫌幫助洗錢犯罪。

新加坡副總理：淡馬錫已就 FTX 事件啟動內部審查:11月30日消息，新加坡副總理 Lawrence Wong 在該國議會透露，在宣布減記高達 2.75 億美元的 FTX 投資之后，淡馬錫已正式啟動內部審查，本次審查將由一個獨立的團隊完成，旨在研究和改進其流程，并為未來吸取教訓，該團隊將直接向董事會報告，這也是淡馬錫常規審查程序的升級。

Lawrence Wong 坦言，FTX 所發生的事情不僅給淡馬錫造成財務損失，而且還損害了聲譽，淡馬錫認識到這一點，并發布了一份全面的聲明，解釋其盡職調查過程以及導致其投資 FTX 的情況。（channelnewsasia）[2022/11/30 21:11:51]

根據刑法關于洗錢罪立案標準，為洗錢行為“提供資金賬戶”，提供賬戶的人會被立案追訴，最高刑罰是“處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金”。也就是說，參與“跑分”很有可能會被判刑。

之前就有一個例子，說是湖北省宜昌市五峰縣有三名女子佘某某、許某某、付某某在加入華洋OTC平臺成為承兌商后，利用虛擬貨幣交易所幫助多個詐騙平臺轉移資金，之后被浙江省東陽市人民檢察院提起公訴。最后，東陽市人民檢察院認為，這三人明明知道對方在利用信息網絡實施犯罪還在為他人提供資金轉移幫助，這種行為已經觸犯了刑法，必須嚴令追究他們刑事責任。

所以，為了保護自己的財產安全，避免成為犯罪分子洗錢的“幫兇”，我們必須認清“USDT跑分”騙局，主動遠離洗錢活動。那么在日常生活中，我們應該如何避免“跑分”陷阱呢？

首先，在平時我們要注意觀察可疑網站或鏈接。在進行交易虛擬貨幣的時候一定要注意識別交易網站的真實性，不要隨意打開可疑網站或者下載可疑的APP，也不要通過超鏈接登錄虛擬貨幣交易平臺、網上銀行、購物網站或者第三方支付網站。

另外，除了不要參與“USDT跑分”之外，我們也不能隨隨便便就接受他人“代買”虛擬貨幣的請求，因為不管是“代買”還是“跑分”，這類行為本質上都是把我們的個人賬號提供給他人使用，這樣就很容易淪為犯罪分子實施洗錢犯罪的工具。

最后，我們要注意保護好個人隱私。不要將個人身份信息出賣給他人使用，也不要隨意出租出借自己的個人銀行賬戶、交易賬戶等信息。特別是數字貨幣交易賬號，很多人可能會對自己在交易平臺注冊的賬號不以為然，然后隨意轉借給他人使用。千萬不要輕易被網絡上不切實際的高利潤所誘惑參與洗錢等違法犯罪活動，避免自身遭受財產損失和承擔法律責任。

來源：金色財經

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