TAL:DeFi 弄潮兒背后的機構都在悄悄布局什么？鏈上數據分析三家機構持倉現狀

撰文：Nick?C.翻譯：盧江飛

DeFi?之美在于我們可以了解鏈上所發生的一切，并通過加密貨幣地址找到與之相關的人和公司——當然，這也是?DeFi?令人恐懼的地方。在此，我們將對?Three?Arrows?Capital、Polychain?Capital?和?Jump?Trading?的以太坊地址進行分析，繼而了解他們如何在?DeFi?市場中布局。

Three?Arrows?Capital

Three?Arrows?Capital?是最大的?Compound?供應方之一，質押了價值?1?億美元的比特幣錨定幣?WBTC，價值?5000?萬美元的?ETH?和價值?600?萬美元的?DAI。在?DeFi?借貸平臺?Aave?上，Three?Arrows?Capital?質押了?275?枚?YFI?代幣和價值?1300?萬美元的?LINK，而且最近還「收購」了?150?萬?SUSHI?代幣進行收益耕作。而在最近?DeFi?市場下跌期間，Three?Arrows?Capital?又把?35.1?萬枚?LINK?代幣收入囊中。

Web3支付服務平臺Alchemy Pay集成可擴展區塊鏈IoTeX:金色財經報道，Web3支付服務平臺Alchemy Pay宣布集成可擴展區塊鏈IoTeX，使開發人員和 dApp 能夠順利集成支付提供商的服務功能，有助于國際客戶通過他們喜歡的支付方式和國內貨幣購買和交換加密貨幣。在與包括支付巨頭萬事達卡MasterCard和Visa在內的支付平臺整合后，目前Alchemy Pay業務已經遍及近 173 個國家且兼容Apple Pay 和 Google Pay。（cointrust）[2023/5/23 15:21:17]

通過抵押，Three?Arrows?Capital?取出了一部分穩定幣，并將其發送到加密貨幣衍生品交易所?FTX，我們看到數以百萬計的穩定幣被發送到一個?FTX?交易所地址，雖然現在還不清楚這筆資金投入會帶來什么結果，但如果你平時比較關注?FTX?交易所的話，會發現?Three?Arrows?Capital?一直位列該交易所利潤+交易額排名前幾位。

數據：加密衍生品交易量激增，占交易所總交易量的60%以上:金色財經報道，衍生品交易所Deribit的數據顯示，比特幣期權的未平倉頭寸激增，近幾天合約數量升至歷史最高水平。從另一個角度來看，以比特幣本身衡量，其未平倉頭寸也出現了增長。與此同時，期權交易量也有所上升，一些交易員認為這是一個跡象，表明新的參與者可能正在進入市場。根據CryptoCompare的數據，衍生品交易量目前占加密交易所（包括現貨）總交易量的60%以上。

Deribit首席商務官Luuk Strijers表示，期權交易量最近有所上升，尤其是交易員預計銀行業危機期間市場將出現高波動。他補充說：“去年11月和12月與客戶的談話都是關于保護、信任和安全的。現在輪到機會了。人們正在回歸交易衍生品”。（彭博社）[2023/3/22 13:20:11]

Polychain?Capital

以太坊核心開發者會議：2月初為上海升級啟動公測網，3月啟動主網升級:1月8日消息，以太坊開發人員在1月5日召開2023年首次全核心開發人員（ACD）會議，目前以太坊開發者的目標是在2月初為上海升級啟動公共測試網，并暫定于2023年3月的某個時間啟動上海升級主網。

開發人員同意從上海升級中移除與EOF實施相關的代碼更改，還同意拒絕來自上海升級的任何其他以太坊改進提案（EIP）來代替EOF EIP，主要是為了確保質押ETH提款的時間表不會延遲。作為上海升級唯一的主要代碼更改，抵押的ETH提款正在以開發人員為中心的測試網絡上進行測試。此外，開發者同意將上海升級之后的Cancun升級專注于EIP-4844。

據金色財經此前報道，以太坊新聞周刊創始人Evan Van Ness發推稱，以太坊質押提款Devnet測試網已于近日啟動。相關提款功能即將推出，可能在明年第一季度末。以太坊基金會成員parithosh評論稱，“我們很快就會有一個更公開的測試網供大家提款。”[2023/1/8 11:00:57]

在過去幾周時間里，Polychain?Capital?成為了?YFI?代幣的最大買家，五周時間內入手?570?枚?YFI，占到?YFI?代幣總供應量的?2%，估計平均購入成本在?1.2-1.4?萬美元。此外，Polychain?Capital?還擁有?4.8?萬枚?ETH?和?1,315?枚?MKR。

Block公布建立比特幣閃電網絡基礎設施的計劃:金色財經報道，前Twitter首席執行官Jack Dorsey的Block團隊宣布，該公司的TBD業務部門正計劃建立一個比特幣閃電基礎設施。Block 產品設計師Nick Slaney表示，他將離開錢包團隊，加入一個專注于構建閃電網絡基礎設施的專業團隊。我們的目標不僅是為我們的產品構建所需的工具和基礎設施，而且還要成為整個閃電網絡生態系統的補充。構建基礎設施和工具以使世界進入閃電網絡（尤其是非托管）非常重要。這是對世界支付未來的投資。

該團隊宣布，與 Block 的其他以比特幣為重點的產品一樣，開發閃電網絡基礎設施的計劃將包含來自社區的計劃和意見，以及來自加密領域不同聰明人的想法。[2022/6/15 4:27:53]

上述分析的這些代幣都被放在?Polychain?Capital?的一個地址中，但其實他們還有許多持有加密貨幣的地址，其中之一在上周獲得了前一周期內所有早期投資回報，那個地址內總計有數百萬枚加密貨幣，包括?GNT、ZRX、REP?等，這些代幣在?2018?年產生了很多交易，Polychain?Capital?的這個操作確實令人費解。

Jump?Trading

在分析?Jump?Trading?持幣情況之前，我還是先簡單介紹一下這家機構，因為有部分加密貨幣行業從業者對該機構還是不太熟悉。Jump?Trading?是一家位于芝加哥的自營交易公司，由于很少對外宣傳，這家機構顯得非常「低調」，但他們其實非常關注加密貨幣行業，而且也是眾多以太坊代幣的「大投資者」。

到目前為止，Jump?Trading?持有?3.9?萬枚?ETH，價值約合?1850?萬美元，其中大部分?ETH?都是在過去幾天時間從雙子星交易所和火幣交易所購入的。此外，Jump?Trading?還持有大量山寨幣，其中大部分頭寸都「押注」在了?Serum、Compound、Keep?Network?和?HXRO?上面，而且基本上還沒有「套現」這些代幣。

Jump?Trading?把少部分頭寸「押注」在了?Numeraire、Orchid、Maker?和?Huobi?Token?等代幣上。在我們分析的?Jump?Trading?持幣地址中，發現他們還持有價值約?500?萬美元的穩定幣，但這些穩定幣會被定期發送到交易所，然后兌換成其他山寨幣。從中我們可以看出，Jump?Trading?就像是一部「加密貨幣積累器」，他們每隔幾小時就會處理價值超過?10?萬美元的加密貨幣交易。

最后想說的是，像?Three?Arrows?Capital、Polychain?Capital?和?Jump?Trading?這些加密貨幣投資機構肯定還有其他持有大量資金的地址，本文分析的只是他們在以太坊上的持幣地址，后續可能會對他們的其他持幣地址做進一步的分析。實際上，單純分析這些地址持幣情況并不是個明智之舉，真正有價值的做法其實是分析「聰明錢」到底流向何處。

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