AAVE:DeFi鯨魚的自我修養：從百萬到千萬之路

大家好，我是佩佩，開頭先轉一段比較認同的話，無腦梭還是挺考驗時運，要想把defi真正玩轉是有很高門檻的，而這也會是defi市場一個小小的瓶頸，層出不窮的金融產品，對大部分人是理解不來的，這可能會阻礙資金的進入，特別是現在defi圈這些東西，說實在的，屬于叢林法則，像最近比較火的算法穩定幣，基本都匿名團隊，離合規什么的還是蠻遠的。

不過加密世界最迷人的地方在于我們可以看到鏈上發生的所有故事，與其聽新聞在bb什么，不如看看鯨魚們真正做了什么，這也會是更好的學習方式。

前幾天關于杠桿的一些內容，很多朋友跟我反饋，看得有點蒙圈，正好今天佩佩來找一個實例分析下，順便教下大家怎樣去看大佬們的動作。

其實今天本來想找下三箭資本的地址，因為最近綠動更新了一篇：

a16z、Alameda、Vitalik等巨鯨都買了哪些幣？

CZ：幣安注冊用戶數量達到1.5億:金色財經報道，幣安創始人CZ (趙長鵬) 剛剛發推表示，本周幣安（到目前為止），幣安日本正式啟動，幣安在迪拜獲得了運營MVP許可證（世界上第一家獲得此許可的交易所），兩個新的幣安啟動池-CYBER和SEI，幣安注冊用戶數量達到1.5億。[2023/8/3 16:16:44]

https://www.theblockbeats.com/news/21086

其中數據來源的原推后面又更新了三箭的持倉，但沒有給具體地址，我翻了翻也沒找到，就先這樣吧，要是有朋友知道的也可以在下方留言哈。

今天我們要來圍觀的呢是defi上的鯨魚，defi上找大戶非常簡單哈，因為現在任何抵押都會給一個權益代幣，AAVE上是aToken，Compound上是cToken，之前我們也說了，這波牛的一根暗線是抵押杠桿，那么誰的這種權益代幣最多，誰就是咱們的吃瓜目標。

區塊鏈協會政策主管：美SEC與CFTC都無權全面監管加密貨幣:金色財經報道，美國非盈利組織區塊鏈協會政策主管Jake Chervinsky周二在社交媒體上表示，美國證券交易委員會和商品期貨交易委員會都無權全面監管加密貨幣。Chervinsky稱，2022年是加密貨幣歷史上最糟糕的一年，因為總部位于巴哈馬的加密貨幣交易所 FTX.com 倒閉，這對該行業的聲譽造成了巨大損害，并導致懷疑論者爭先恐后地進行監管。眾議院共和黨人和民主黨人之間的意識形態分歧推遲了關于數字資產監管的辯論，這導致各機構將他們的權力擴大到面目全非，以便在沒有國會的情況下完成工作，無論法律是否允許。

Chervinsky建議向國會請愿，要求采取進一步行動，并就該行業進行教育。Chervinsky呼吁利用法院對監管機構提起訴訟，要求他們遵守對現有法律的更嚴格定義，并幫助樹立法律先例。[2023/2/15 12:08:28]

下面我的主要目標是link，也就是找aLink持有最多的地址。

MAYC地板價升至20 ETH，創2022年5月以來幣本位新高:金色財經報道，OpenSea數據顯示，“變異猿”MAYC地板價已升至20 ETH，創下自2022年5月以來的幣本位新高，過去24小時漲幅約13.38%。

另據NFTGo.io數據，過去24小時MAYC交易額超5000 ETH，漲幅達到130.53%，單筆交易平均金額為19.69 ETH。[2023/1/7 10:59:42]

首先打開以太瀏覽器，如下圖：

右上方搜索欄輸入你想要找的代幣名稱，會自動彈出一些選項，這里選擇aave上的那個即可。

目前aLink持有者有2588個地址，總量3266萬，占到流通量近十分之一，從holder列表中可以看到具體的持倉分布：

今天我們就來看看這個排名第三位地址尾號239的老哥的故事，他現在的alink持倉是218萬，占總量的6.67%。

Anchorage Digital與五個亞洲機構達成合作:金色財經報道，機構加密貨幣托管公司Anchorage Digital已經與五個新的亞洲機構合作，新的合作伙伴包括Bitkub、Dream Trade、FBG Capital、IOSG Ventures和Antalpha。此前該公司還與GMO-Z.com信托公司合作，這是一家與日元掛鉤的穩定幣發行商。據悉，Anchorage為機構提供綜合金融服務和基礎設施解決方案，如托管、押注和交易服務。（The Block）[2022/10/5 18:39:54]

之前我們講過一個觀察大戶地址的工具app.zerion.io，不過如果要看借貸方面的數據，目前最好的一個工具是debank，鏈接：

https://debank.com/portfolio/new

Northern Trust 宣布成立數字資產和金融集團:金色財經報道，北方信托（Northern Trust ）宣布成立數字資產和金融集團，該集團將由現任全球負責人Justin Chapman領導市場倡導創新和研究。

新團隊將負責支持快速增長的數字資產市場的團隊與致力于提供跨傳統證券服務市場的市場準入和洞察力的團隊結合在一起。

Northern Trust資產服務總裁Pete Cherecwich 表示，客戶對數字市場的發展和對數字資產的投資以及對股票、固定收益、另類和私人資產等更傳統資產類別的配置越來越感興趣。與其創建單獨的業務線，不如將我們對數字市場和傳統市場的關注結合在一起，我們可以繼續開發真正反映和支持客戶不斷發展的投資策略的服務和能力。[2022/6/24 1:28:19]

頁面右上角直接找追蹤賬戶，輸入你想觀察的以太地址即可，這里我們追蹤下239就可以看到計算出來的資產借貸數據：

上面總資產是指該地址內包含抵押部分代幣的總流通市值，價值5166萬美金，負債是借出部分的市值，價值989萬美金。

這么多money94%以上都是在AAVE：

這里可以清楚看到抵押了eth/link/aave三種幣，借出部分主要是穩定幣了，其中USDT借了768萬，這些U都去哪里了呢，我們查了下usdt的轉出記錄，目測至少一半以上在今年夏天轉出到了幣安：

雖說總共借出了近千萬吧，從抵押率看還是偏于保守的，按平臺的規則，100U的幣根據幣種的不同基本能借出60-70U，它相當于只借了20U。

當然這里的潛臺詞就是如果他后面不再加杠桿，目前這個狀態可以說一句：

要爆倉的話需要eth/link/aave在現價基礎上腰斬再腰斬。

不過故事到這里還沒完哈，重點來了，我們需要的不僅是了解這些大戶的杠桿率，更需要了解的是魯迅沒有告訴我們的那個問題，這么多錢是從哪來的，特別是抵押了價值數千萬的link和aave是從哪里來的。

我們再重新回到以太瀏覽器，查詢該地址里原link代幣的記錄：

記錄從最初始開始查，該地址的第一筆轉入記錄發生在687天之前，時間是19年1月20日，轉入了50萬link：

19年1月19日的價格了解一下0.49刀：

這50萬一直持有了一年，直到2020年的1月20日抵押進了aave，aave的link池最早的記錄是今年1月8日開的，這個真算是最早一批用戶了，此后該地址一直十萬五十萬的接收Link代幣，并抵押到aave里面，而且這里咱們悄悄的說，后來接收的幣溯源也都是在19年1月19日存入的，也就是說，這個成本有多低可想而知了哈。

另外一個有點意思的是，312當天還在往里面抵押了50萬，但一周后開始解押往交易所轉：

不知道這中間是發生了什么，不過轉出的基本都是1萬1萬的，相比抵押數量來說還是很小的。

他家另一個aave前身是lend，也是這樣來的，在今年1月20日大量從幣安轉入再抵押到平臺借貸：

今年1月份lend的價格也就是0.02U左右，當時的2千萬枚也就40萬美元，而到現在市值1800萬美金，按平臺的極限是可以借出1千萬U出來的。

以上就是在人們認為的defi元年，一條鯨魚從百萬到千萬的養成過程，這背后潛藏著的也是今年的龍頭增長的過程，其實也還有很多這樣的地址，我們今天講的是第三名，第一名有興趣的也可以去翻翻，alink持倉最多的那位我看了下，杠桿率偏激進。

結語

不知道在座的各位會不會覺得這有點不講武德，第一批這么大量，多多少少得和項目方本方有點關聯吧，甚至陰謀論一點，整個這一波就是一個局，defi對他們來說就是推高市值印錢出來的工具，而推高市值不一定非要真金白銀，外放的籌碼足夠的稀缺也是一種辦法。

不過最后我覺得還是拋開陰霾來說點：

1.今天的內容其實不想陰謀論，想說的一是平時與其各個群里聊虧錢代碼，不如去翻翻鏈上的數據；另一個是這些鯨魚才真正是不知道怎么輸，咱那三瓜兩棗不眠不休的挖礦，人家是拿空氣變出來的千萬美金往里沖，能玩的過嗎，有的時候說就拿好比特以太，不僅僅是為了省事。

2.我們現在不知道他們的目標是什么，可能有提升市值的野心，但也可能某些defi幣哪天真崩了，也是不會去救的，畢竟錢已經賺很多了，而所有的抵押幣和昨天我們講的算法穩定幣一樣，最怕突然的暴跌黑天鵝，有可能形成持續一定時間的死亡循環，像上個月跌個10%都有上萬的eth等著清算。

3.這也是為什么同樣叫姨夫，大姨夫YFI和二姨夫YFII最近這波差距這么大的原因之一，YFI當時無門檻公平分發直接使得AAVE上這種大戶成為了大股東，現在也是近億的YFI抵押在里面，這也就是明面上所謂的公平，當然了，從機會角度來說，下面關注的可能不是AC下一個合并誰，而是AAVE上的下一個幣特別是會有大量抵押的會是誰。

抵押幣創造了更多的money和流動性，錢多了自然粉絲濾鏡也重了，而其他的幣還處于古典幣圈，停留在散戶用愛發電的階段。

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