BIT:金色觀察 | 9月24日漸近 韓國加密貨幣交易所陷入生死迷局

自今年3月實施《特定金融信息法》以來，韓國持續加強對加密貨幣市場的管理。

9月24日倒計時

根據《特定金融信息法》，若加密交易所沒有在 9 月 24 日之前完成金融情報部門（FIU）報告以及滿足 ISMS 認證和實名賬戶等先決條件，將會面臨關門。

事實上，在韓國有超過 200 家加密貨幣交易所，其中很多中小交易所更是難以達到政策要求的條件。由于擔心加密貨幣帶來的反洗錢等違反犯罪行為，許多韓國銀行不愿與加密貨幣交易所合作。

受該政策影響，為四大加密交易所?Upbit、Bithumb、Coinone 和 Korbit 開具實名驗證賬戶的韓國銀行（K-Bank）、韓國農協銀行（NH Bank）以及新韓銀行把是否續約的決定從 7 月底推遲到 9 月 24 日，即韓央行報告的截止日期。

金色午報｜7月10日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：資本利得稅、DeFi、區塊鏈風投

1.韓國國會議員提議對加密交易征收資本利得稅。

2.基于BCH網絡的USDT上線 已鑄幣600萬枚。

3.DeFi代幣總市值近77億美元。

4.螞蟻集團李杰力：區塊鏈構建的下一代網絡是價值交換網絡。

5.Tether封鎖39個以太坊封鎖 共計鎖定價值551萬美元的USDT。

6.毛里求斯附屬查戈斯群島島民對英國就“.io”域名提出申訴。

7.維基解密在線商店已接受比特幣等作為付款方式。

8.MakerDAO已通過關于Oracle預言機的新提案 新增4個數據源。

9.上半年區塊鏈風投情況：14家機構出手3次以上 交易所愛投交易所。[2020/7/10]

根據《特定金融信息法》，商業銀行需在盡職調查過程中對加密貨幣交易所進行“綜合驗證”。此外，加密貨幣交易所的整體聲譽以及系統安全性和安全性都被確認為重要的評估標準。 因此，最近在主要交易所中，Bithumb實際所有人曾因涉嫌欺詐而被起訴，并且Bithumb經常因交易、存取款推遲而引發爭議，Bithumb能否通過銀行的驗證并在9月末之前重新獲得實名賬戶備受關注。

金色晨訊 | 3月2日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：吉林法院、標普500、倫敦足球交易所、以太坊、Bakkt

1. 吉林省法院深入推進區塊鏈技術創新應用

2. 比特幣與標普500指數相關性創3個月以來新高

3. 倫敦足球交易所創始人承認操縱其平臺代幣價格

4. 以太坊去中心化交易所月交易量超過3.72億美元，創歷史新高

5. 上周Bakkt比特幣月度期貨交易額為8900萬美元，環比增長9%

6. 國際清算銀行報告：代幣化證券、央行數字貨幣等支付基礎設施將是未來趨勢

7. BTC現報8574美元，近24小時下跌1.05%，市值為1561.71億美元。[2020/3/2]

考慮到金融情報部門審核報告需要時間，預計銀行最遲將在8月內進行評估并決定是否續簽合同。

金色晨訊 | 以太坊君士坦丁堡升級因“可重入”漏洞延期 51%雙花攻擊所得的ETC已歸還完畢:1.南非或將開始跟蹤加密貨幣交易。

2.以太坊君士坦丁堡升級因“可重入”漏洞延期。

3.美國立法者提出新法案 為部分加密初創公司提供“安全港”。

4.2018年中國區塊鏈專利申請量領跑全球 達到2913件。

5.保加利亞政府對加密貨幣交易利潤征收10%的稅款。

6.IBM使用區塊鏈平臺跟蹤金屬行業的供應鏈。

7.印度政府將于1月17日批準創業激勵計劃并與區塊鏈基金會合作。

8.慢霧： 51%雙花攻擊所得的所有ETC已歸還完畢。

9.Ripple：僅2015年8月之前的私鑰易受攻擊。[2019/1/17]

然而，韓國對加密貨幣的監管決心遠不止于此。 13日，韓國金融服務委員會主席Eun Seong-soo表示，位于國外的虛擬貨幣交易所也必須向金融情報室（FIU）報告。被問及像幣安這樣的海外交易所是否受FIU報告的影響時，Eun主席表示，根據《特別金融信息法》，“如果通過韓元支付與國內客戶進行交易，則須進行FIU注冊”。?

金色財經現場報道 鄧迪：區塊鏈將開創超流動性的市場 未來主要交易市場將互通 :金色財經現場報道，在今天的2018全球區塊鏈高峰論壇上，中國區塊鏈應用研究中心理事長、太一云董事長鄧迪做了題為“世界的區塊鏈：未來我們將如何互相聯結”主旨演講，鄧迪說：第四次工業革命的創業是分布式、多中心、全球性的創業。在第四次工業革命期間，大數據，人工智能，區塊鏈的產業回報期超過了VC、PE能夠忍受的時間，回報的受益非常長。而區塊鏈將消費者、投資者現金流結合在一起，開創出超流動性的市場。納斯達克正在考慮上線比特幣，越來越多的新興資產也正在進入到這個市場。未來企業的股權將有可能很快被區塊鏈化，下一代的交易所將基于區塊鏈，未來主板的交易市場將會互通。[2018/4/29]

此外，韓國金融當局今日透露，與虛擬貨幣相關的法案將于今日在韓國國會政務委員會全體會議上提出。擬議法案包括《虛擬資產產業法》、《虛擬資產產業發展及用戶保護法》、《虛擬資產交易法》以及對《電子金融交易法》的一些修訂。這些法案包含管理加密貨幣市場操縱、禁止使用未公開信息進行交易、發生黑客攻擊等事故時的損害賠償責任以及注冊或授權要求的規定。韓國金融委員會的意見將在法案小組委員會的討論中詳細披露。預計最早在下個月，與虛擬資產相關的法律將在次級立法委員會中提出。

各大交易所力求平穩過渡

《特定金融信息法》推出后，OKEx已于4月7日停止在韓國運營。而如今隨著監管壓力的加大，韓國各交易所動作頻出以求順利完成監管要求。

6月中旬左右，韓國的數字資產交易所已開始停止交易某些被認為對投資者風險過高的加密貨幣。據當地媒體報道，在20家獲得了安全管理系統證書的交易所中，有11家已經停止了某些幣種的交易或發出警告。據報道，火幣韓國停止了火幣代幣的交易，Coinbit停止了8種加密貨幣的交易，并將28種加密貨幣列入了警告清單。此外，Upbit和Bithumb也已下架了大量代幣。

備受關注的加密貨幣交易所Bithumb近日宣布，從本月起將禁止本公司員工使用Bithumb賬戶進行投資。Bithumb 表示，在員工交易方面，此前已通過禁止上班時間交易、禁止借名交易、禁止上線虛擬資產 72 小時內交易等的規定，來限制員工交易，本月起將全面禁止。

據悉，韓國金融委員會此前在6月17日對外進行立法預告，預計于7月27日正式將《特定金融信息法》施行令修正案收入立法。修正案規定：“一、禁止加密貨幣交易所上市自家發行代幣或相關人員發行代幣。二、禁止加密貨幣交易所內部職員通過自家公司進行交易活動。”金融委員會還稱，日后違反相關規定的交易所，或將面臨高達1億韓元的罰款以及相關服務的關停。

除此之外，從13日起，Bithumb 限制不在韓國居住的外國人注冊會員。此外，菲律賓、馬耳他、海地和南蘇丹是另外四個尚未實施反洗錢 (FATF) 的國家，其會員資格將受到限制，現有會員賬戶將被暫停。

盡管如此，稍早前有業內人士分析，在20家獲得了安全管理系統證書的交易所中，能夠存活下來的很少。

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