比特幣:虛擬貨幣打擊又來了 歐盟考慮禁止匿名加密貨幣錢包

歐盟委員會當地時間7月20日公布了一攬子提案，將在全歐盟范圍內加強對洗錢和恐怖主義融資的打擊，為此建立一個機構。打擊內容包括，禁止向用戶提供匿名加密貨幣錢包，以及在歐盟范圍內對大額現金交易設立1萬歐元的上限等提案。

具體來看，歐盟委員會在官網公布的新聞稿當中表示，為了讓犯罪分子更加難以洗錢，提案將在歐盟范圍內對大額現金交易設立1萬歐元的上限，而如果成員國此前設定的本國限額低于此數則可保持不變。

動態 | 國家發改委“淘汰產業”刪除“虛擬貨幣挖礦”:11月6日上午，中國政府網發布《產業結構調整指導目錄（2019年本）》已經2019年8月27日第2次委務會議審議通過，現予公布，自2020年1月1日起施行。《產業結構調整指導目錄（2011年本）（修正）》同時廢止。經查閱發現，在第一次征求意見稿中、處于淘汰產業的“虛擬貨幣挖礦”被刪除了。根據規定，淘汰類主要是不符合有關法律法規規定，不具備安全生產條件，嚴重浪費資源、污染環境，需要淘汰的落后工藝、技術、裝備及產品。此前征求意見稿中，“虛擬貨幣挖礦”為未標淘汰期限或淘汰計劃的條目，為國家產業政策已明令淘汰或立即淘汰。（吳說區塊鏈）[2019/11/6]

此外，該提案還禁止向用戶提供匿名加密貨幣錢包，為客戶處理加密資產的公司必須收集客戶姓名、地址、出生日期和賬戶號碼，以及收到加密資產的人的姓名等信息，而收件人的服務提供商也必須檢查所需信息是否出現缺漏。歐盟委員會在新聞稿中表示，這將確保包括比特幣在內加密資產轉移的可追溯性，而上述措施將適用于所有的加密貨幣，以及所有的加密資產服務。

動態 | 日本虛擬貨幣交易所BITPoint將取消虛擬貨幣兌外幣貨幣對:據crypto.watch.impress.co.jp報道，5月31日，運營虛擬貨幣交易所“BITPoint”的Bitpoint Japan Co.Ltd宣布將取消虛擬貨幣兌外幣貨幣對。BTC/美元、BTC/EUR、BTC/港元將于6月27日結束。[2019/6/3]

按照計劃，上述一攬子提案尚需等待歐盟議會和歐洲理事會的批準，最終目標是在2024年之前讓新設立的該歐盟機構投入運作。

動態 | 加拿大：稅務局不會要求當事人通過虛擬貨幣來支付稅款:加拿大報稅季節已經開始，可能有騙徒假冒稅務局人員向市民騙取金錢。近日，加拿大皇家騎警大多倫多地區金融犯罪科及加拿大反詐騙中心(CAFC)提醒公眾格外小心，并提到稅務局不會要求當事人通過虛擬貨幣如比特幣或禮物卡來支付稅款。[2019/3/1]

在歐盟的一攬子提案公布之前，加密貨幣已經歷了一次全球監管潮。此前，全球最大加密貨幣交易所幣安曾因為無牌營業等行為，而連續受到包括泰國，開曼群島，新加坡，日本，英國以及加拿大安大略省等國家和地區監管機構的審查以及監管行動，包括但不限于警告，訴訟以及禁止營業等。華爾街見聞當時有文章對此分析稱，各國的監管動作不僅僅是針對幣安的單個行為。整個加密貨幣行業的監管尺度正在收緊，而這將直接決定整個市場的成敗。

比特幣延續了北京時間周二中午跌破30000美元大關以來的弱勢表現，多數時間圍繞在29600~29800區間上下震蕩，雖然一度重回30000以上，但升勢未能持久，隨后又回落至該關口以下。根據CoinDesk的行情數據，至截稿時止，比特幣報29673.40美元，24小時跌幅為3.66%。

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