MAKE:金色觀察 | 政府繳獲的數字貨幣怎么處理？

各國在打擊涉及加密貨幣的違法活動中，繳獲的贓款贓物中常會有加密貨幣，如何處理就成了一個大問題。

芬蘭海關最近就產生了這樣的困擾，當年繳獲的1666枚BTC，價值已經從70萬歐元上漲至1500萬歐元，除此之外還有價值數百萬歐元的山寨幣，但目前芬蘭海關還是沒有想好怎么處理。

我們平日里最常見的交易方式，是在數字貨幣交易所中買賣。例如2018年英國以薩里在繳獲295枚比特幣之后，向法庭解釋比特幣存在極端波動性和被轉移或被盜的風險，最終法庭同意將比特幣換成英鎊。

金色晨訊丨11月13日隔夜重要動態一覽:21：00-7：00關鍵詞：數字歐元，美聯儲，PayPal，歐科云鏈

1.歐洲央行行長：預感歐洲將推出數字歐元；

2.灰度資產管理總規模達到94億美元；

3.比特幣成為按市值計算全球第二十大資產；

4.CME比特幣期貨11月合約收報16240美元；

5.美股三大指數收盤均下跌 區塊鏈概念股漲跌各異；

6.歐科云鏈將于11月27日舉行董事會會議；

7.美聯儲副主席：美聯儲仍處于調查數字美元可行性的早期階段；

8.PayPal正為所有符合條件的美國用戶開放加密貨幣服務；

9.比特幣持續上漲，日內最低報15884.79美元，最高報16339.63美元。[2020/11/13 14:10:29]

金色晚報 | 9月26日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：庫幣 、Bitfinex、MakersPlace 、DAI

1. 庫幣被盜USDT已經部分轉移，11000枚USDT流入抹茶交易所；

2. Bitfinex首席技術官：有責任協助凍結非法事件中的資金；

3. 前DC漫畫家作品競拍在MakersPlace完成 成交價27.5ETH；

4. 數據：9月ETP交易量急劇下降；

5. Ripple在過去20小時轉移1.911億枚XRP；

6. Digital Delphi：交易所持有BTC數量正下降，有助于價格上漲；

7. Makerdao官方：DAI發行量突破9億；

8. 觀點：美國眾議員提出的兩個法案將改變加密法規 但不會很快成為法律。[2020/9/26]

薩里通過一個獲準的比特幣交易所出售了這295枚比特幣。據英國《金融時報》報道，建立了自己的比特幣錢包，然后通過交易所進行轉賬和轉換。這些資金隨后轉入的銀行賬戶，犯罪所得的18.8％——約273,000英鎊得以保留，薩里可以用這筆資金來增加其經費預算。

金色相對論 | Qtum中國CTO鐘文斌：絕大多數DApp都是偽需求:在本期金色相對論中，Qtum中國CTO鐘文斌表示，絕大多數DApp都是偽需求，token激勵方式也是拍腦袋想出來的，根本沒有實際應用場景的支撐，價格和價值嚴重不匹配。這里所謂的“用戶”，大多應該是投機者，而真正使用token的用戶，在大多數項目中是不存在的。所以個人認為這不叫流失，因為很多只是空想出來的場景，而這些場景中從來就沒有用戶。[2018/10/19]

但芬蘭政府與2018年發布了全新的數字貨幣指導方針，規定執法機構和人員不得將沒收的加密貨幣存儲在交易所，必須要保持它們處于離線狀態且不能在互聯網上被訪問。

也就是說如果要處理這些加密貨幣，就不能通過交易所，只能采用拍賣的方式。

這方面，美國警署已經好幾次做過表率了。2014年拿下絲綢之路后，拍賣了29656枚BTC，按照現在的價格來計算是2億7千萬美元，當時拍下比特幣的是硅谷著名投資人Tim Draper。最近一次拍賣是本月18號，拍賣掉4040.54 BTC，價值約為4000萬美元。

但并不是所有被繳納的比特幣，都能得到合理妥善的安置，甚至相關的信息和資料都不對外界公布。

《財富》雜志發現，有幾筆比特幣的繳獲被記錄在案，其銷售卻沒有任何記錄，例如2014美國聯邦稅務局從德克薩斯州的一位大麻販手中繳獲222枚比特幣。鹽湖城繳獲99枚比特幣的沒收通知中，顯示其價值為0美元，而實際上它當時價值約有80萬美元。

如果說上述兩個例子，比特幣數量少而沒有引起廣泛重視，那么保加利亞政府2017年繳獲的20多萬枚比特幣，應當足夠吸引大家的目光。20萬枚比特幣，按照現在的價格估算，價值超過18億美元。但目前為止，對于這筆比特幣如何處理仍是個未知數。

芬蘭警署2018年也考慮過要拍賣手中的比特幣，但最終以“反洗錢”為由凍結了這批加密貨幣。芬蘭海關服務部財務負責人說：

“從我們的角度來看，這些問題與洗錢的風險特別相關。網絡貨幣的購買者很少將其用于正常活動。”

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