ONE:區塊新看點 | 12月全球加密市場異常報告：各種利空甚至崩盤阻止不了比特幣屢創新高

據區塊新看點對加密市場的了解：加密一直被認為是違反正常模式或異常狀態。然而，有些事件是如此的反常，所以我們決定對此給予一些啟示。

一、在Kraken上的可預測交易模式

在Kraken的BTC-USD永久掉期交易具有明顯的自動化活動。無論是分鐘還是第二時間的貿易分布都顯示貿易計數在可預測的時間間隔內出現峰值。

以秒和分鐘為單位的已執行交易數

MUFG加入Contour區塊鏈貿易融資網絡:金色財經報道，日本最大銀行MUFG已加入Contour區塊鏈數字信用證網絡，這是該貿易融資網絡的第八家系統重要成員，也是加入該網絡的第二十家銀行。其他大型銀行包括中國銀行、法國巴黎銀行、花旗銀行、匯豐銀行、荷蘭國際集團、渣打銀行以及三年前加入的日本三井住友銀行。

MUFG在新加坡的辦事處正在推進數字化，以減少對文書工作的依賴。去年，英國金融金融協會(BAFT)估計，貿易融資有30%的時間花在了推紙上，每年的成本高達1.5億美元。使用數碼信用證，處理時間可縮短至不到24小時。[2023/8/1 16:12:15]

二、在Poloniex的欺詐市場活動的跡象

DASH/USDT現貨市場的交易有偽造數據的跡象。在Poloniex上觀察到了過度使用3s作為第一個數字。以下是與本福德定律預期分布相比，交易規模的前導、第二和第三位數分布。

CZ：Binance將很快開始儲備證明，保證完全透明:11月9日消息，CZ 在其社交平臺表示，所有加密貨幣交易平臺都應該做默克爾樹儲備證明。銀行依靠部分準備金運作。加密貨幣交易平臺不應該如此。

Binance 將很快開始進行儲備證明，完全透明。[2022/11/9 12:35:16]

Poloniex交易所交易規模

根據ACFE針對欺詐審查員的文件，“欺詐審查員關注數字的過度使用，因為欺詐者在發明數字時，往往會過度使用某些數字模式。出現次數比本福德定律預測的要少的數字主要是由于過度使用了3。”

Harmony發布Horizon被盜事件補償提案，計劃硬分叉以增加ONE供應:7月27日消息，Harmony發布跨鏈橋Horizon被盜事件補償提案，提案計劃將對Harmony區塊鏈進行硬分叉，增加ONE供應，并為期三年以ONE Token的形式對Horizon被盜事件受影響的用戶進行補償，Token分配將按月進行。補償提案中8600萬枚ONE將支持少數DeFi借貸協議，維護生態系統運轉。據悉，跨鏈橋Horizon被盜事件造成價值99,340,030美元的資產損失。

該提案提供兩種備選補償具體選項，選項1為預估100%報銷，將鑄造49.7億枚ONE，即3年每月發行1.38億枚ONE（以0.020美元價格計算為276萬美元），逐步投入流通。選項二為預估50%報銷，鑄造24.8億ONE，即3年每月發行6900萬枚ONE（以0.020美元價格計算為138萬美元），逐步投入流通。快照投票將于8月1日開始，并于8月15日結束。[2022/7/27 2:39:57]

在BinanceUS的BCH交易量不符合預期的分布模式！

幣安：正在聯系Solana團隊以幫助解決durable nonce問題:金色財經消息，幣安發推特稱，最近Solana網絡比較擁堵，導致幣安上大量待處理的Solana網絡提款失敗，目前已經恢復了Solana網絡的存取款。幣安正在聯系Solana團隊去實施一種持續nonce（durable nonce）方法，將提款失敗率從60%降低到3%。一個SolanaBug需要暫時禁用durable nonce，幣安正在與Solana團隊聯系以幫助解決durable nonce問題。在下一個版本解決了nonce Bug后，提現失敗率有望恢復到正常水平。[2022/6/3 3:59:35]

對3家交易所的原始交易規模分布分析表明，美國公布的交易量與預期的冪律分布存在顯著偏差。

通常，記錄交易量的頻率分布與負斜率和長尾具有近似線性關系。例如，在比較BCH交易活動時，與Binance和Huobi相比，BinanceUS上的分布更為突出。

BCH在3大交易所的頻率分布圖

在Binance、BinanceUS、霍比交易所交易量的頻率分布，2020年8月至11月。來源：NTerminal）

HitBTC上的異常貿易模式！

HitBTC上的異常交易模式似乎是經常發生的，交易所經常報告與其他市場不同的交易模式。幾個月來，在以太幣-美元兌美元現貨市場上，0.4以太幣的交易規模在HitBT市場上占據主導地位。

HitBTC交易所交易量分布

在我們對交易量進行分析時，按匯率計算，0.4數量額的以太幣并無等價地進行方便存款和交易的任何整數。單憑這一點，人類的因素就不太可能成為突出峰值的原因。

HitBTC上的1分鐘訂單快照

同時發現0.4ETH和隨后的投標分析同時發布。這種交易模式持續了大約3個月，開始時急劇上升，最后迅速下跌。

這種洗單交易假設也得到了平均交易規模偏差和期內虛增交易量分數峰值的支持，這表明在可疑的低波動率時期執行的未完成交易量。這是交易所展示虛假交易方式的一種常見情況。

以上都證明了平均交易規模偏差對HitBTC交易所的操縱性。

火幣網的可疑交易！

霍比交易所通過四舍五入的程度顯示出可疑的交易分布。有效位數最多為2的交易令人懷疑地占上風，與其他交易所的共同趨勢相矛盾。HitBTC?-?也可以這樣說，異常峰值出現在4個有效數字內。

以上數據調查與分析出自：區塊新看點。

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重要聲明：本文部分觀點來源引用和轉載，非全部為筆者觀點，所以轉載本文時請備注清楚為“區塊新看點-行業整理分析報告”！本文筆者：區塊新看點-程偉，加工原創報告，謝謝關注和分享！

來源：金色財經

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