TRO:Cinneamhain Ventures合伙人：資料表明TRX（波場）或正在接受美國監管機構調查

律動BlockBeats消息，1月5日，加密投資機構CinneamhainVentures合伙人AdamCochran發布推特稱，一些資料表明波場可能正在接受美國監管機構的調查，或與Bittorrent和Poloniex相關。

2020年春天，紐約的一個組織針對Tron基金會提起了證券欺詐指控。2020年12月，Tron基金會以不具有司法管轄權或直接銷售為由，提起了駁回此案的動議。只要Tron在美國沒有實質性業務，并且不努力將其代幣提供給美國客戶，這些指控都是正確的，這就是所謂的調查和法律風險所在。

AdamCochran提到，雖然沒有明確的證據，但波場基金會(TronFoundation)似乎的確有可能會受到美國監管行動的波及。Tron此前聲稱，在幣安接受美國用戶時，美國證券法不適用于在幣安上發生的二級交易，Tron和幣安均未努力阻止這些用戶，同時又向他們推廣TRX。

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不過這個問題的根源似乎圍繞著Poloniex和BitTorrent，這兩個美國實體是與孫宇晨有著關系。2019年12月，孫宇晨收購了Poloniex交易平臺并上線了TRX代幣，Poloniex創建了一個新的「第1級帳戶」，該帳戶沒有KYC/AML要求，并且每天無需進行驗證就可以存入/提取多達10,000USD。

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更糟糕的是，Poloniex讓用戶無需進行任何驗證就可以以高達50倍的杠桿率交易加密期貨。而BitMEX在被CFTC，SEC起訴的時候也有相同的問題。Poloniex是設在塞舌爾的一個實體，BitMex也同樣等級注冊在塞舌爾。海外注冊實體這并不能解決被美國管轄的問題。

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據悉，BUK致力于構建酒店市場代幣化平臺，用戶可以在該平臺上對預訂客房進行公開交易和轉售并獲得代幣收益，酒店經營者也能夠以NFT形式開發、存儲、管理客房并推銷服務，為酒店行業帶來Web3創新。[2022/11/29 21:09:57]

而且與BitMex相比，Poloniex的業務總部位于美國，包括其執行團隊的主要成員都在美國境內。因此，問題就變成了Poloniex是否有意擁有美國客戶。一種簡單的檢測方法是每小時平均交易量。

以下是針對Gemini等美國交易所的第三方數據:

這是同一張圖表，但是對于像Bithumb這樣的亞洲交易所，交易趨勢基本與美國Gemini的相反，在20:00，美國的交易所活躍，而亞洲的交易所則不活躍。

那么再來看Poloniex的交易活動時間表，很明顯與Gemini等美國平臺的活躍時間相同。雖然這不是一個明確的統計案例，但無疑引起了人們的注意。

AdamCochran還提到，有人曾指控Tron涉嫌刷交易量，其交易量通常比其市值高出許多倍。這可能被認為是操縱市場的行為從而被當局調查。

AdamCochran認為這個指控對Tron至關重要，因為Tron經常在其區塊鏈上推廣金融借貸應用和菠菜應用。如果區塊鏈的去中心化程度不足，那么這些產品在美國可能被視為非法產品。

AdamCochran總結到，雖然尚不清楚SEC正在進行的調查到底是什么，但是根據一些傳聞和此處列出的信息，Tron在美國的敞口似乎使美國監管機構可能面臨的敞口超出他們的想象。

不過最后Adam也表示，如果SEC正在進行一項調查是需要進行漫長的取證時間的，而則值得注意的是，并非所有SEC調查都以消極行動結束。完全有可能沒有正在進行的審查前，(被調查者出現的）這些問題就已經被解決。

據律動此前報道，12月29日，CinneamhainVentures合伙人AdamCochran發推表示，「看起來SEC比我們想象的要活躍得多，而且正在探查許多項目和公司。」?他表示SEC目前已經確認至少有一個是大項目，但似乎正處于積極調查階段。據律動此前報道，Cochran在12月26日曾透露Coinbase已開始考慮下架或暫停XRP。12月29日Coinbase已發文確定將于2021年1月20日起暫停XRP交易。?

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