DAX:重磅牽扯數億資金的“IDAX交易所”終于被起訴了

雖然已至新年年初，但依據傳統年份來算，現在卻仍然不過是年末的尾巴。

在過去的2020年間，受疫情影響，加密領域也經歷了“熊市”的砸盤和“牛市”的拉升，無論怎樣，最終的主流貨幣終歸也是迎來了希望的曙光。

然而，與此同時，區塊鏈傳銷盤的遺不淺，目前市面上絕大部分喊得震天響的區塊鏈項目，大部分都不過只是掛著代碼的羊頭，過著收割韭菜的生意。

最近小編接到一個消息說，牽扯數億資金的IDAX交易所被起/訴了！

早期買入SHIB和PEPE的3個聰明錢地址均獲利數百萬美元:金色財經報道，Lookonchain監測數據顯示，有3個聰明錢地址都在早期買入SHIB和PEPE，賺了數百萬美元。0x778c通過交易SHIB和PEPE分別賺了580萬美元、118萬美元。 0x2af8通過交易SHIB和PEPE分別賺了384萬美元、134萬美元。cryptopolitan.eth通過交易SHIB賺了245萬美元，通過交易PEPE賺了69.5萬美元。[2023/5/6 14:47:03]

IDAX交易所：曾經也是全球排名前列，幣圈知名交易所之一。

Galxe社區金庫所有權已轉移至多簽錢包，當前金庫共持有770萬枚GAL:1月27日，據官方消息，Galxe社區金庫的所有權已經完成轉移到多簽錢包，當前金庫共持有770萬枚GAL（1650萬美元）。根據此前通過的社區1號提案，社區金庫將轉由GAL持有者通過投票選出的代表人通過多重簽名管理。[2023/1/27 11:31:59]

然而，19年11月，在監管的日益加強下，交易所平臺幣IT被強制下架，獨創的IT全球分銷系統崩盤，平臺暫停提現，投資者IT被強制兌換IDAX股權，令人防不勝防。

LD Capital推出分布式基金LD Capital X，將與GP合作每年向Web3創業者投資2億美元:8月15日消息，LD Capital宣布成立分布式基金LD Capital X，將與20個GP投資合伙人合作，以每年2億美元的資金規模投向市場。 LD Capital X將采取分布式透明和開放的基金模式與優質GP和LP合作，支持更多Web3創業者。該基金與機構型投資者、投資GP的合作方式為共同投資共同收獲，一起參與從尋找優質項目與創業者、投資到投后管理中的每一個環節，以此擴大挖掘項目能力，提升投資認知，增強投后服務能力，形成更大的生態合作，堅持更長期價值投資。[2022/8/15 12:26:58]

公司人去樓空跑路的事實，更是直接讓無數信仰者賠了個傾家蕩產，轟動一時，鬧得沸沸揚揚。

然而，百因必有果，這個曾經鬧得全國風雨，議論紛紛的項目，時隔一年，也再次有了定論，也是到了該接受法律制裁的時候了。

據可靠消息透漏，IDAX交易所項目方其中的一名骨干人員，即交易所幕后實際控股公司負責人，已經被上海市浦東新區/人/民/檢/察/院提起訴/訟了。

2017年，IDAX數字貨幣交易所成立，背后的主體公司實則為“上海年享控股集團有限公司”。通過以太坊公鏈生成并推出IT幣作為其平臺幣，交易所包裝杜撰了個子虛烏有的基金會，虛構海外背景，從而忽悠投資者進行投資，收割韭菜。

從制度上看，鎖倉720天，最高可獲得1250%的回報收益。

眼不眼紅，心不心動，要知道，光從這個利潤率來說簡直比幣圈大名鼎鼎的傳銷第一盤PlusToken還要高啊。PlusToken最后落得個什么后果，想必大家都知道，那IDAX交易所最后的下場必然也足以預料得到。

最大的可能性，鎖倉720天后，別說1250%的利潤了，就連投資者的本金也要被割的干干凈凈了。事實也確實如此，自此之后，IT鎖倉計劃變更為MMT，價格一路向下，不到2個月幾近歸零，暴跌99.9%。

相關數據統計，截止到2019年項目方最后跑路前，基金IT幣分銷系統中尚有IT幣211萬余枚。并且，除此之外，有差不多3000多枚投資者被平臺鎖定的未到期的代幣同時存在，合起來折合人民幣約為2億多，至今也無法提現。

實際上，玩法千百遍，套路永不變。無論包裝多好看，IDAX交易所和現在很多資金盤項目以及十八線交易所一樣，最后玩的都是“存幣生息”的套路：

通過定存一定量的IT獲得不同等值的收益，并且輔以“獎勵制度”的玩法誘導玩家拉人頭。

來源：金色財經

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