ANS:Nansen：無處遁型的巨鯨與Smart Money

作者：0x26

從2019年到2020年以太坊地址從8400萬增長至1.31億，增長56%，毫無疑問這是DeFi的功勞，而你有沒有想過，將鏈上最活躍的近40%的以太坊地址匯總、分類并加上標簽，意味著什么？

Nansen將超5000萬個以太坊鏈上地址和活動進行標記，并進行數據分析。相比DuneAnalytics和Glassnode，Nansen更偏向于微觀與單一指向，同時部分涉及宏觀數據。值得一提的是，優于DUNE潛在的更新緩慢，據Nansen介紹其網站數據僅有4分鐘的延遲。用戶還可以自行增加對地址記錄，增加標簽，官方甚至計劃推出追蹤Mempool的數據。?

例如筆者將以太坊全零地址設置為私人標簽「BlockBeats」?

首頁介紹?

Nansen直觀的于首頁列出了所有功能和介紹視頻，當然，作為一個收費軟件，首頁最下方還有賬戶的到期日期。下文將對其中大部分功能做介紹，在每個功能介紹下方，會展示分析的內容或者結論，分析內容包括但不限于?SUSHI代幣的鏈上數據匯總、3億美金「巨鯨」0x_b1的交互合約數據、JumpTrading-Serum和鏈上「聰明錢」等。

以太坊Gas費用在近24小時跌超60%，現報14Gwei:金色財經報道，據Ultrasound.money數據顯示，以太坊Gas費用在近24小時跌超60%，現報14Gwei。[2022/12/10 21:35:49]

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代幣數據分析神器TokenGodMode

本模塊以SUSHI為例，詳解近期SUSHI代幣的鏈上數據變化。

代幣總覽模塊，可以于此了解SUSHI的鏈上持有者分布情況，以及不同交易平臺的持倉以及流入流出情況匯總。可以看出，中心化交易平臺的SUSHI持有量一直在下降。

7日內鏈上最大轉賬量，用戶可以從此處尋找到鯨魚在DeFi深海中的行跡。近期最大的鏈上轉賬數據來自于AlamedaResearch。

鏈上錢包余額的變化。用戶可以按照變化數量排序，同時也可以按照時間和余額分類。

以下數據顯示了，SUSHI代幣的時間與代幣轉賬占比的數據匯總。這個數據顯示出79%的代幣仍在已經持有SUSHI代幣90到365天的地址之中，SUSHI早期持有者幾乎沒有出售代幣的意愿。持有SUSHI代幣的以太坊地址也在不斷增加。用戶可以通過這個數據對整體的代幣分配情況做以考量。

幣安支持萬事達卡出售加密貨幣換取法幣:金色財經報道，WatcherGuru發推表示，幣安增加對英國和歐盟發行的萬事達卡的支持，為其添加出售加密貨幣換取法幣的功能。[2022/11/4 12:18:05]

錢包追蹤器WalletProfiler

3.14億美金巨鯨：0xB1AdceddB2941033a090dD166a462fe1c2029484

以知名DeFi巨鯨0x_b1為例，數據顯示其交易高峰為周一；北京時間17:00時間段在長達5個月時間內均無任何操作，22:00時最為活躍，已經累計1156筆交易，根據作息時間簡單推算，0x_b1約在西四時區。0x_b1的鏈上活動從2020年8月開始，在11月到達鏈上交易的高峰。

結合Zapper等鏈上錢包分析工具，可以看到這個價值約3.1億美元賬戶的全貌，不僅僅是其資產總值，還有一切交易行為和習慣。通過Nansen加錢包分析工具，使所有用戶地址的活動變得更為立體。

?下圖按照不同的DeFi協議分類，展示了0x_b1錢包的轉入轉出以太坊的數量。通過比較數量的差別，可以看出巨鯨在看好/使用/持有哪些平臺和代幣，例如，由Uniswap轉入的以太坊最多，而轉入Compound的以太坊最多，可以推測出該用戶是一個Compound的放貸大戶；凈流入Alpha協議的以太坊數量達8萬枚。

流動性控制協議Llama Airforce后端代碼現已開源:9月20日消息，DeFi Llama旗下流動性控制協議Llama Airforce的后端代碼現已開源，包括API服務器、Azure Functions、賄賂分析等，此前已于9月初將前端代碼開源。[2022/9/20 7:08:10]

以下為與0x_b1交互的合約數據，值得注意的是，合約交互次數排名列表中，DODO位列第4名，除了全零地址外，僅次于Uniswap和SushiSwap。

WalletProilerforToken地址錢包詳情

JumpTrading與SRM

JumpTrading是自1999年開始運營的全球頂級做市和資產管理高頻交易公司，該公司還以高度保密而聞名。該公司活躍于加密市場，為交易平臺提供流動性，并在2018年為Robinhood的加密部門提供流動性。它的姊妹公司JumpCapital是加密市場上的活躍投資者，此前曾支持過BitGo、Bitnomial、Bitso、Curve和Serum等公司。

下文以JumpTrading持有的SRM為例進行分析與展示。

Bakkt CEO：加密市場將繼續存在:金色財經報道，數字資產管理公司Bakkt的首席執行官Gavin Michael在接受雅虎財經采訪時表示，加密市場將繼續存在。?這位高管指出，散戶和機構投資者仍然有興趣，并指出大多數實體現在都熟悉該行業的運作方式，尤其是波動性方面。?根據Michael的說法，在最近的下跌之后，人們對市場的興趣受到了2023年開始反彈的可能性的推動。?

加密并沒有消失，我們的合作伙伴仍然有濃厚的興趣和動力，其中許多是跨國公司，所以他們已經關注這個領域很長時間了。他們了解我們所看到的高峰和低谷，我們也看到消費者對加密貨幣的興趣保持穩定。我們預計將在今年下半年激活我們的加密服務，到2023年我們將看到顯著增長。[2022/8/22 12:41:17]

Jump從2020年8月底開始持有SRM，并在接下來的一段時間里，此地址持有的SRM余額以較為緩慢的速度不斷下降。

以下展示了該地址的SRM代幣的流出流出匯總，4500萬SRM已經流出1200萬枚，其中大量流向幣安。

截止發稿前，此地址仍在向幣安進行小額存入的轉賬。

DeFi平臺Grizzly.fi在社區啟動儀式上籌集2600萬美元:金色財經報道，DeFi加密平臺Grizzly.fi在社區博覽會啟動儀式上，已經募集了2600萬美元。該公司采用的創新發布策略吸引了許多知名的DeFi投資者。Grizzly.fi平臺經過18個月的開發、規劃和建立伙伴關系后正式上線。此外，Grizzly.fi在2021年9月宣布與瑞士加密谷協會合作。Grizzly.fi團隊將繼續建立他們的生態系統，以加速DeFi的大規模采用，并改善他們的產品供應。（prnewswire）[2022/8/9 12:10:51]

穩定幣鏈上數據全集StablecoinMaster

鏈上活動的主力還是100-10000美元

這部分顯示了各大中心化和去中心化交易所的穩定幣總量和近7日的變化。每日鏈上穩定幣的轉移量、次數和人數，以全面的展示市場的熱度和活躍度。例如據數據顯示，近期每日穩定幣鏈上轉賬額超100億美元。類似于代幣分析模塊，穩定幣模塊也有大額轉賬量和合約交互量等統計數據，此處不再贅述。

下圖為自17年12月以來，按照鏈上穩定幣轉賬金額進行分類與排序。從下到上金額依次升高。可以看出，盡管DeFi大爆發，穩定幣的鏈上活動的主力仍為100-10000美元，隨著GAS費的上升，低于100美元的鏈上穩定幣轉賬逐漸被擠壓的沒有空間。

代幣相關性比較TokenOverlap

SUSHI與UNI

可以看出持有SUSHI代幣20%的地址都持有UNI，而僅有4.11%持有UNI的用戶持有SUSHI，持有UNI的地址數量遠超SHUSHI。相比之下，UNI的長尾效應更顯著，而SuishiSwap還有進一步發展和用戶普及的空間。

將兩者代幣持有地址重疊，按照橫縱軸的方式表示出來，不同于大多數板塊的Label地址不顯示，此部分地址為用戶可見。

聰明錢SmartMoney

鏈上巨鯨匯總

這是Nansen最有新意的一個板塊，Nansen匯總了大量的VC、量化團隊、項目創始人、社區知名人士和高凈值用戶的地址，并將其歸總為SmartMoney。類似于股票中的知名營業部——銀河證券紹興路，或者商品期貨中的永安期貨等戰績頗豐的游資，或許Nansen的SmartMoney可以像上述的游資和期貨公司一樣，代表決定加密市場走向的先知先覺的用戶。其中較為知名的有Paradigm、a16z、Alameda、Polychain、Placeholder、ThreeArrows、KR1、1kx以及Vitalik等，還有很多持有大量資金的DEX重度用戶，共計916個地址。

Nansen將這些地址中的穩定幣與其他加密資產價值進行了對比，以此表達「聰明錢」對于市場預期的看法。例如，從2020年12月10日后，「聰明錢」手中的穩定幣價值快速下降，這一方面很有可能是他們在市場購買加密資產，但也不排除一部分加密資產價格上升導致的穩定幣價值相對下降。

熱門項目分析

SushiSwap的LP分析

Nansen也有類似的項目匯總功能。

以SushiSwap為例，Nansen將所有的重要LP進行了匯總，及其轉賬分析。此前Nansen團隊也曾發布過一個關于SushiSwap的報告《SushiSwap數據全解析：壽司酒館中的巨鯨與小偷》，用戶也可以參考這部分內容，以了解更多SushiSwap的「有趣」數據和來自Nansen團隊的使用平臺的專業方法。?

總結

毫無疑問，Nansen是以太坊鏈上數據分析「利器」，不僅對于某一代幣的分析，還有對錢包地址的整體分析和錢包中代幣的單獨分析，甚至通過穩定幣數據和聰明錢的幫助，對整個市場有新鮮獨到的見解。

盡管Nansen在DeFi領域扮演者重要的作用，筆者也從使用Nansen中獲取到很多新知識，但需要指明的是，Nansen作為一個收費產品，其定價可能超出了大多數用戶的承受能力，收費最低的標準版價格為每月149美元。同時，大多數非機構與非重度用戶可能對短期的代幣數據追蹤并不感興趣。

DeFi市場已經有310億美元市值，以太坊市值1400億美元，但整個加密世界的資產規模已經超過億萬億，還有大量的鏈上數據無法通過Nansen分析，這也是較大的局限性。另外，如果代幣逐漸向中心化交易平臺匯聚，也會使得Nansen的追蹤功能變得黯然失色，畢竟鏈上資產轉入交易所，就如同黑客將DAI或ETH打入TornadoCash一樣難以追蹤。但隨著Aave與Synthetix躋身總市值排名前二十，我們有理由相信，DeFi的前景仍然無限廣闊，而專注與鏈上分析的Nansen也將繼續為深度用戶提供專業與牢靠的數據支持。

就如同閃電貸一樣，工具只是工具，面對區塊鏈無盡的可能性，更重要的是，通過這個軟件，用戶能否得到想要的有價值的數據和結論。

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