CRY:龐氏騙局屢見不鮮 Africrypt跑路 投資者損失高達 36 億美元

南非加密貨幣交易平臺 Africrypt 的創始人兩兄弟在向客戶虛報了一個 "黑客攻擊" 事件后，就徹底銷聲匿跡了。這次“跑路”事件直接導致投資者損失了高達 36 億美元的資金。

據彭博社報道，開普敦的一家法律公司 Hanekom Attorneys 受雇于該項目的投資者，但它表示目前已經沒有辦法再找到這對兄弟，他們帶著大筆的比特幣逃離。和金融監管機構金融部門行為管理局也在處理此案，而據報道，該法律事務所已通知全球的加密貨幣交易所，如果他們中有人試圖將這些比特幣轉換為法定貨幣或另類貨幣，則應立即聯系追查。

美國猶他州加密貨幣龐氏騙局CTM正尋求撤銷SEC的傳票:金色財經報道，根據上周五在美國猶他州提交的法律文件，龐氏騙局Crypto Traders Management（CTM）及其前經理Shawn Cutting正試圖抵抗來自美國證券交易委員會（SEX）的傳票。SEC要求Cutting提供財務數據，特別是他在富國銀行賬戶的所有交易信息以及與該行的通信信息。目前，Cutting正試圖以金融隱私權為由，駁回SEC的要求。此前加密貨幣龐氏騙局CTM遭到了投資者起訴。[2020/12/9 14:38:12]

該媒體指出，如果得到證實， Africrypt 案件可能已經造成了 "加密貨幣詐騙史上最大的損失"。該平臺成立于 2019 年，由 20 歲和 21 歲的 Cajee 兩兄弟建立，承諾加密貨幣質押有高達 11 %的巨大回報。

菲律賓SEC警告比特幣“云采礦”公司mining City為龐氏騙局:菲律賓證券交易委員會（SEC）發布了一份官方警告，警告比特幣“云采礦”公司mining City，建議公眾避開該計劃和類似的計劃。盡管有官方的譴責，相關加密貨幣的價格仍在上漲。SEC警告稱，該公司在菲律賓是一個未經許可的實體，并表示它沒有“按照虛擬貨幣交易的指導方針”運行。SEC指出，mining City可能是一個加密龐氏騙局，首席執行官Gregory Rogowski，團隊負責人Anthony Aguilar和Facebook頁面管理員Jhon Rey Gray是參與該計劃的關鍵人員，他們都將被報告給國稅局接受稅務調查。（Cointelegraph）[2020/9/16]

警鐘在 4 月就已經開始敲響，當時兩名創始人之一、Africrypt 首席運營官 Ameer Cajee 告訴投資者，該公司已被黑客攻擊，但他告訴他們不要向和律師報告此事，因為這樣可能會 "延緩平臺恢復過程"。

3億美元比特幣龐氏騙局首腦Amit Bhardwaj被捕:GainBitcoin創始人Amit Bhardwaj在泰國曼谷被捕，因涉嫌采用比特幣龐氏騙局導致數千名印度投資者約3億美元的財產損失。[2018/4/5]

但一部分投資者立即意識到了危險，他們聯系律師起草文書，以求能收回他們的代幣。其中一個投資人團體雇用了 Hanekom 律師團隊，而另一個團體則對 Africrypt 發起了清算競標。

然而，兄弟倆似乎早就已經計劃好了他們的行動。Hanekom 稱，" Africrypt 員工在所謂的黑客攻擊的七天前就已經失去了對平臺后端的訪問權"。Africrypt的托管資金被 "從其南非賬戶和客戶錢包 "轉移到 "大型比特幣混合器池"無法追蹤，以便為他們的逃跑做準備。該公司兩名創始人隨后便進入失聯狀態。

The Primitive Crypto 創始人萬卉在 Twitter上表示 ，Africrypt 的 "跑路"讓她想起了 "當年 PlusToken 發生的事情"。

在 Reddit 上，有人發帖稱，這個案子看起來是一個非常明顯的 "蜜罐 "騙局，而在帖子上，一個發帖人聲稱這對兄弟在通知投資者 "黑客 "的兩天后就逃到了英國。 Reddit 用戶們還將此案與 "失蹤的加密貨幣女王" OneCoin 的創始人 Ruja Ignatova 的案件相提并論。后者在 2017 年失蹤后仍然下落不明，而 OneCoin 的其他主謀現在正在監獄服刑。

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