ATO:加密貨幣龐氏騙局“女王”：7年攬財 40 多億美元 非法牟得比特幣23萬枚

最大的加密貨幣龐氏騙局的頭目之一，自稱"CryptoQueen "的 Ruja Ignatova 及其創立的 OneCoin 未能對涉嫌40億美元騙局的加密貨幣案件作出回應，被紐約聯邦法院認定為違約。據悉，該案件于2019年5月開始，當時 Ruja Ignatova 和 OneCoin 被指控在一個類似龐氏騙局中詐騙了數百萬投資者的40多億美元投資。投資者被告知 OneCoin 可以挖礦，并具有實際價值，但事實上它并不存在于區塊鏈上。

這名 "Cryptoqueen"，據稱擁有 23 萬個比特幣，價值超過110億美元，目前。Onecoin 計劃的受害者提交的法庭文件顯示，她從迪拜的一個阿聯酋王室成員那里得到了這些比特幣。她現在已經逃亡了三年多。 Ignatova 與 Sebastian Greenwood 和她的兄弟 Konstantin Ignatov 共同創立了 Onecoin 。

Public.com計劃在全球推出交易工具，并提供加密貨幣交易:金色財經報道，Tiger Global支持的新經紀商Public.com準備將其平臺擴展到美國以外的地區，有報道稱它正在尋求收購歐洲競爭對手。此外，Public.com除了提供傳統的股票和ETF，該公司計劃還涉足加密貨幣和NFT，如狗狗幣、以太坊和比特幣。[2022/11/3 12:14:18]

Onecoin 龐氏騙局是一個多級營銷（MLM）企業，其特色是提供表面上與區塊鏈網絡掛鉤的服務。其核心營銷方式是告訴用戶 Onecoin 將成為最重要的加密資產，并最終成為 "比特幣殺手"。由于其組織結構和欺詐性的說法，加密社區就已經警告過人們注意 Onecoin 的真實性。

動態 | 印尼金融服務管理局查封一家非法加密貨幣公司:據News BTC今日消息，印尼金融服務管理局（OJK）識別并查封了近300個非法點對點借貸平臺，其中包括一家加密貨幣公司。OJK的投資預警部門與信息技術部和當地警察攜手，對未經許可的金融科技平臺進行打擊。調查發現，大多數未注冊的借貸平臺都在印度尼西亞設有服務器，但其中有一些是在國際邊界以外運行的。不過，OJK并未透露被查封實體的名稱，尤其是那家提供加密貨幣貸款的實體。[2019/11/7]

Onecoin 始于2014年9月16日，到2015年，保加利亞金融監管委員會（FSC）對該項目發出了警告。該龐氏騙局的總部設在保加利亞，緊接著，它又在迪拜注冊了一家離岸公司，其子公司 Onelife Network 則在伯利茲（前身為英屬洪都拉斯，是中美洲東海岸的一個獨立國家）注冊。

動態 | 加密貨幣交易刺激基于區塊鏈的在線賭博市場增長:據dailyhodl消息，Reportbuyer的一份報告顯示，到2023年在線市場的營收預計將達到52.5億美元，從2017年到2023年的復合年增長率約為4%。該報告分析師稱，越來越多的加密貨幣交易將刺激市場增長，而基于區塊鏈的在線賭博也將迎來更多加密貨幣用戶。[2018/9/22]

2016年底，整個傳銷金字塔開始崩裂，調查人員說該項目從未使用過任何類型的區塊鏈技術。2017年，美國執法部門發出了對 Ignatova 的秘密逮捕令，Cryptoqueen 從此消失了。

Sebastian Greenwood 于2018年被捕，她的弟弟 Konstantin Ignatov 夫于2019年3月在洛杉磯被捕。隨后美國檢察官指控 Onecoin 從全球參與者那里騙取了40億美元，這些創始人從此開始了自己的牢獄生涯。

動態 | 日本在2018上半年因加密貨幣黑客損失了5.4億美元:據coindesk消息，日本國家警察廳（NPA）發布了2018年上半年黑客攻擊加密錢包和平臺的數據，數據顯示，攻擊次數比去年同期增加了兩倍。NPA表示，通過158次網絡攻擊，黑客竊取了價值605.03億日元（約合5.4億美元）的加密貨幣。[2018/9/20]

Konstantin Ignatov 在2019年11月承認犯有欺詐和洗錢罪，但 Cryptoqueen 一直沒有被抓到。現在，Onecoin 計劃受害者的一份法庭文件顯示，Ruja Ignatova 可能擁有數十億的比特幣。

受害者提供的文件顯示，Cryptoqueen 可能在迪拜有一個價值5億美元的賬戶。她從 Sheik Saoud 那里得到了價值110億美元的比特幣，Sheik Saoud 是迪拜某位頂級富豪的兒子。交易的確切細節尚不清楚，但據稱交易發生在2017年10月，當時 BTC 的交易價格約為每單位6千美元。傳銷組織背后說，Cryptoqueen 與 Sheik Saoud 的關系 "能帶來額外的好處"。

Ruja Ignatova 已經能夠從政府卓越合作行動基金（ICAFE）和阿拉伯聯合酋長國（UAE）獲得 "外交證書"。 MLM 的報告背后強調，" Ignatova 仍能夠自在的逍遙法外"。

" Onecoin 的龐氏騙局將數十億資金輸送到迪拜的銀行和房地產，據稱他們得到了 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 和房產大亨 Mimoun Madani 在背后的支持，" 記者還描述了設在阿聯酋的富人之間的交易，據稱他們給了她成千上萬的比特幣。

Sheikh Qassimi 在一次被記錄下來的交易中，用四個裝有23萬個比特幣的硬錢包（USB設備），當時價值約5000萬美元，來換取現在被凍結的 Onecoin 銀行賬戶、部分其他類型資產、還有阿聯酋的一些房地產，總價值可能達到10億美元。

過去幾年的無數報道都認為 Ignatova 可能位于阿聯酋地區、俄羅斯或希臘。至于 Ignatova 至今仍能逍遙法外的原因是阿拉伯聯合酋長國和美國沒有共同的引渡條約。

代表受害者的律師 Jonathan Levy 博士將所有問題歸咎于整個數字貨幣生態系統。"監管機構似乎對加密貨幣正成為像 Ruja Ignatova 這樣的犯罪分子的理想工具的事實視而不見。Ignatova 是比特幣泡沫的主要受益者，這并不是巧合。"

作者：Chen Zou

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