DIT:區塊鏈成騙術新“畫皮” 這些區塊鏈都是騙局

在投資領域，必須關注我們，否則很難有所收獲，資訊，人脈，思維，缺一不可，玩項目的人，一定要從本質上認清其中的邏輯，否則很難有咸魚翻身的機會，最多是一種掙扎。啟航團隊從事金融行業多年，對圈內項目頗有研究，專注于創業項目，希望啟航團隊的分享對你有用。給個關注不迷路，發現財富↓↓↓

哎，大姨，這兩天豬肉都快吃不起了

害！這有啥，我老鄉推薦的，用區塊鏈虛擬養豬

過個幾天就有人買，我們躺著掙錢

殊不知，這卻是打區塊鏈幌子的騙局

“區塊鏈”詐騙手段屢見不鮮

作為一種全新的數據管理方式，區塊鏈技術憑借去中心化、可追溯等優勢，有廣泛的應用前景。

SushiSwap 已部署至 Base 網絡:8月5日消息，SushiSwap 已部署至 Base 網絡，同時將允許用戶跨 Base 和其他網絡交易和兌換代幣。已支持axlDAI、ETH、WETH、AXL等15種代幣。[2023/8/5 16:20:08]

然而，伴隨著區塊鏈的熱潮，社會上也出現了種種亂象。從金融詐騙到非法集資，再到非法傳銷，打著“區塊鏈”的旗號從事違法活動的各種騙局引發公眾的廣泛關注。

初級套路：拽大詞高收益

宣傳話術：“躺著也能掙大錢！”

騙局實質：圈錢跑路

一個名為“BEEBANKAPP”的區塊鏈錢包項目，自稱是全網唯一的去中心化、全幣種錢包，投資者躺著就能賺錢！

谷歌云初創支持公司計劃已向Web3行業建設者開放:金色財經報道，谷歌云（Google Cloud）Google for Startups Cloud Program 計劃現已開放給 Web3 行業建設者，從 Pre-Seed 輪到 A 輪的合格項目將能夠申請該計劃，其中包括兩年內最高 200,000 美元的谷歌云積分，以及其他技術支持。[2023/4/25 14:26:21]

根據其規則，發展10人成團，預測月收入達3至10萬元；如果發展到第五級，預測月收入達200至700萬元。

而當記者與其工作人員取得聯系后，得到的回復卻是：BEEBANKAPP已跑路，并“卷”走了十幾萬。對方并沒有向記者透露BEEBANKAPP圈錢跑路的來龍去脈，反而向記者推薦了其它的區塊鏈項目。

Reddit Collectible Avatar銷售總量突破4萬筆:金色財經報道，據Dune Analytics最新數據顯示，Reddit于Polygon網絡發行的NFT系列Reddit Collectible Avatar銷售總量已突破4萬筆，本文撰寫時達到40,014筆，交易總額11,546,961美元。此外，當前Reddit Avatar NFT持有地址總量為3,673,148個，單一NFT持有地址為3,437,111個，Reddit Collectible Avatar總量為4,359,020個。[2022/12/4 21:22:13]

專家表示，這種借助專業名詞宣稱高收益的所謂“項目”，實質就是金融詐騙。

中級套路：玩概念高分紅

以“屎”為“主題”的NFT項目總交易額達8668.6ETH，約1551萬美元:金色財經消息，據OpenSea數據顯示，以7日交易額排名前100 NFT項目統計，其中有3個項目以“屎”為“主題”。它們分別是ShitBeast（總交易額4022.8ETH）、ill poop it nft（總交易額3874.5） 和ShitPlunger（總交易額771.3ETH），截至發稿時，7日交易額排名前100 NFT項目中3個以“屎”為“主題”的NFT項目總交易額累計達到8668.6ETH（約1551萬美元）。[2022/6/10 4:16:05]

宣傳話術：“共享經濟收益可觀”

騙局實質：非法集資

比起圈錢跑路的騙局，非法集資騙局則包裝得更為隱蔽，投資者識別起來也更加困難。

今年8月，一款自稱“區塊鏈養寵”的游戲，將區塊鏈和網絡養虛擬豬相結合，聲稱“這是共享經濟的新模式”。該游戲的宣傳語寫道：養虛擬豬15天后會被平臺收購，屆時有28%的收益。

調查后發現，該游戲的所有交易均由平臺人員操控，公司隨時準備變更手續跑路。

今年9月，趣步公司涉嫌網絡傳銷、非法集資及金融詐騙被立案調查。他們打著“區塊鏈+運動大數據”的概念，聲稱用戶只要走路和跑步，就能獲得“糖果”作為獎勵。

“糖果”可以換購商品甚至提取現金，用戶只要每天走夠三、四千步，每月就能至少賺200元，上不封頂。而推廣趣步，投資者還能賺到更多的錢。

專家表示，區塊鏈只是一項技術手段，本身并不創造價值。

高級套路：炒貨幣高返利

宣傳話術：“虛擬資產金融創新”

騙局實質：非法傳銷

危害最嚴重的區塊鏈亂象出現在數字貨幣領域，不法分子將區塊鏈概念與金融知識、貨幣知識混淆在一起，混水摸魚，欺騙性極強。

2016年，江蘇徐州破獲一起傳銷案件。傳銷組織人員劉某在香港注冊公司、開設網站，以高額返利為誘餌，組織人員通過宣傳、上課、介紹等方式，推廣所謂的“區塊鏈數字貨幣”。

實際上，每天的幣值波動都是由后臺人員隨意設置的虛假數字。經調查，8個月內，該騙局共發展34000名會員，騙取資金15億元。

犯罪團伙成員出庭受審

專家表示，區塊鏈絕不等于數字貨幣。區塊鏈核心價值體現在貿易金融、公共服務等領域的應用。

產業發展全球居前企業水平良莠不齊

根據中國信息通訊研究院提供的數據，截至今年8月，我國區塊鏈產業發展水平在全球居于前列，企業總量僅次于美國，居全球第二。

而國家互聯網應急中心互聯網金融安全技術重點實驗室的監測數據顯示，帶有“區塊鏈”這三個字，或其經營內容涉及區塊鏈的公司大約有32000多家，但真正掌握區塊鏈技術的企業大約只占10%左右，甚至不足10%。

實際應用已開展產業規劃待細化

區塊鏈電子發票能夠有效規避假發票，完善發票監管流程，降低經營成本和稅收風險。截至今年10月30日，深圳各類市場主體已開具1000萬張區塊鏈發票。

網友評論：套路深似海，小心點！

有網友表示：受騙皆因貪念起，天上不會掉餡餅。

也有部分網友保持理性態度：提高自身防范，以免上當。

更有網友擔心：不法分子會向自己的親人下手。

網警提醒：天上不會掉餡餅！

打著“區塊鏈”旗號的騙局其實并沒有高明多少，只是他們都抓住了人性中貪婪、僥幸的弱點。普通投資者要時刻謹記，天上不會掉餡餅，不懂的不要碰。不要被不明項目方宣稱的超高收益迷惑，更不要抱著僥幸心理，企圖一夜暴富。

警惕不法分子借“區塊鏈”名號實施詐騙。出現此類情況投資者難以通過民事訴訟途徑維護自己的權益，可以請求機關予以刑事立案。

來源：金色財經

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