COIN:大夢十年 暗網“洗錢帝”終落網

Bitcoin Fog 似乎仍在運行中，但其創始人目前已被拘留。

照片來自Samuel Corum /Bloomberg /Getty Images

十年來，Bitcoin Fog 一直在堅持幫助客戶隱藏加密貨幣的來源和去向。

最近，美國國稅局表示，這個長期運行的匿名系統背后的創始人已被確認為一名俄羅斯和瑞典籍公民，并指控他以比特幣對價值數億美元進行洗錢活動，且其中大部分源自或被送往了暗網的市場。

法庭記錄顯示，美國當局于 4 月 27 日在洛杉磯逮捕了 Roman Sterlingov ，并指控他在經營 Bitcoin Fog 的 10 年期間，利用超過 120 萬個比特幣進行了洗錢犯罪，這些比特幣付款時的總價值為 3.36 億美元。

Binance將支持Zilliqa（ZIL）及Waves（WAVES）網絡升級及硬分叉:7月5日消息，據官方公告，Binance宣布將支持Zilliqa（ZIL）及Waves（WAVES）網絡升級及硬分叉。Binance預計將于北京時間2023年7月5日15:30暫停ZIL代幣的充值、提現業務，以支持Zilliqa（ZIL）將于16:00進行的網絡升級。

預計將于北京時間2023年7月7日01:00暫停WAVES代幣的充值、提現業務，以支持Waves（WAVES）將于Waves區塊高度3,720,000（預計7月7日02:14）進行的網絡升級及硬分叉。[2023/7/5 22:18:36]

孫宇晨多個鏈上錢包地址出現大額異動:3月10日消息，據PeckShield Alert監測數據顯示，孫宇晨相關錢包地址過去48小時內在BNB Chain上將約1400萬枚TRX轉移至Binance。鏈上標記為“Justin Sun”的相關地址已贖回8.28億枚BTT，然后從Uniswap V2中移除了100.7枚ETH和約1.3億枚BTT的流動性，該地址還從Uniswap V2中移除了約176枚ETH和400萬枚TRX的流動性，并在過去9小時內贖回約9000萬枚TRX。

此外，4000萬枚USDT和約1000萬枚USDC已從Huobi轉移到Justin Sun標記的地址，最后轉移至Aave V2。在過去的12小時內，約1000萬枚USDD已從Huobi轉移到Justin Sun標記的地址。[2023/3/10 12:54:07]

美國國稅局刑事調查部門表示，Sterlingov 是一名俄羅斯和瑞典籍公民，他經營的 Bitcoin Fog 允許用戶將他們的交易與其他人的交易混合，以防止有人在（利用區塊瀏覽器）查看比特幣區塊鏈時追蹤任何個人的付款。而他本人，會從這些交易中抽取 2% ～ 2.5% 的傭金。

數據：在23小時后將有超1877萬枚SOL進入市場流通:金色財經報道，據Lookonchain監測顯示，23小時后，共有18,775,348枚SOL（約3.3億美元)將流入市場。在Epoch 370中，1877萬枚SOL已被取消質押。當Epoch 370結束時，1877萬枚SOL可以被取回并可在市場上流通。[2022/11/9 12:38:53]

據美國國稅局計算，基于每筆交易當時的匯率，Sterlingov 至少通過這項服務獲得了價值約 800 萬美元的比特幣。而且，這還沒把比特幣在過去十年里的大幅升值計算進去。

按照 Sterlingov 的刑事起訴書中所記錄的內容，他在2011年底創建了該網站，同時以 Akemashite Omedetou (新年快樂)這個日語假名進行宣傳。

元宇宙招聘潮開啟：500萬高薪不稀奇，技術人才最稀缺:8月13日消息，從多家互聯網、游戲類企業獲悉，計劃在近期擴大元宇宙人才招聘規模。在大廠屢屢“過冬”、降本增效裁員的現狀下，元宇宙人才需求依舊很高，企業之間競爭激烈。薪資方面，業內人士告訴記者，普遍應屆生能達到40萬-50萬元左右，10年經驗的資深工程師薪資約為100萬-200萬元，對于特別優秀的人才，開出400萬-500萬元的高薪都不稀奇。包括紅杉中國、高瓴創投等國內一線投資機構也向記者透露，已在元宇宙領域布局多家初創企業。（澎湃新聞）[2022/8/13 12:23:10]

根據該起訴書，Omedetou 在比特幣論壇 BitcoinTalk 的一個帖子中宣傳說 Bitcoin Fog 可以“把你的比特幣與其他用戶的混在一起”，“使用我們的服務可以隱藏你的付款信息，從而無法證明存取款存在任何聯系。”

俞敏洪：從區塊鏈到元宇宙是自己那一代人想都不能想的:金色財經報道，“空中亞布力”于5月19日19:00在線直播，新東方教育科技集團董事長俞敏洪出席并發言。

俞敏洪表示，自己當初是沒有科技基礎的，都是黃怒波說的干的苦哈哈的活。現在科技一方面給大家的競爭帶來了壓力，因為大家面對的都是同樣的科技；但外一方面，科技也為大家帶來了新的機遇和機會，比如說從區塊鏈到元宇宙，像這些東西是自己那一代人想都不能想的。現在到了這個年齡即使想也不一定搞得懂。

“所以，你別看像黃怒波、我天天把區塊鏈、元宇宙放在嘴邊上，其實為了怕別人看出來我們落后而已，但其實我們對區塊鏈和元宇宙到底懂不懂，其實我認為根本就不懂。”他說，“為什么呢？因為年輕一代人就是在這種環境中長大的，而自己這一代人長大的環境還在天天地背誦著那些現在已經完全不用背誦的東西。”（新浪財經）[2022/5/19 3:28:38]

運營 10 年來，Bitcoin Fog 被指控所洗的 3.36 億美元中，至少有 7800 萬美元通過上述服務流向了 Silk Road 、Agora 和 AlphaBay 等銷售的暗網市場。

在 2019 年，美國國稅局曾嘗試通過臥底探員與 Bitcoin Fog 進行交易。臥底向 Bitcoin Fog 的管理員發送消息，明確表示希望能對銷售搖頭丸的收益進行洗錢活動。Bitcoin Fog 完成了這筆交易，卻并未回復臥底的消息。

這樣小心謹慎的 Sterlingov，究竟是如何落入法網的？

這還要多虧他利用的區塊鏈技術。

美國國稅局通過 2011 年 Sterlingov 用來建立 Bitcoin Fog 服務器托管的交易，追查到了他。

起訴書中概述了 Sterlingov 如何在 2011 年使用數字貨幣 Liberty Reserve（現已失效）支付 Bitcoin Fog 的服務器托管費用，還出示了區塊鏈證據，證實了 Sterlingov 用比特幣購買了 Liberty Reserve 通證。

證據顯示，他先是在早期的加密貨幣交易所 Mt.Gox 用歐元換取比特幣，然后通過幾個地址轉移了這些比特幣，最后在某交易所換取到了他用來建立 Bitcoin Fog 域名的 Liberty Reserve 通證。

美國國稅局表示，通過對這些交易的追蹤，他們發現了使用 Sterlingov 家庭地址和電話號碼的 Mt.Gox 賬戶；此外還發現了一個谷歌賬戶，該賬戶的谷歌驅動器上有一份俄語文件，內容是隱藏比特幣支付信息的說明。該文件準確描述了 Sterlingov 購買他所使用的 Liberty Reserve 通證的步驟。

區塊鏈分析公司 Chainalysis 的聯合創始人 Jonathan Levin 說：“這個例子說明，擁有正確工具的調查人員可以利用加密貨幣的透明性來跟蹤非法資金流動。”

這個案子還表明，曾經被廣泛認為是可以進行匿名、不可追蹤交易的比特幣，在許多情況下是恰恰相反的。自加密貨幣誕生以來，區塊鏈對所有通證交易的記錄，往往可以成為執法部門追蹤多年前交易的一種手段。

倫敦大學的計算機科學家 Sarah Meiklejohn 在 2013 年開創了比特幣追蹤技術。他認為，基于區塊鏈分析從而逮捕了 Bitcoin Fog 創始人這件事表明，調查人員可以利用 “跟錢走 ”這一技術追溯到一大段時間以前的交易。

“通過區塊鏈分析，所有活動都永遠被記錄在了這個賬本上。就算你 10 年前做了壞事，那現在同樣可以抓住并逮捕你，”Meiklejohn 說。“他們調出了這些交易信息這件事真的非常重要。”

截至 Sterlingov 被捕當天下午，Bitcoin Fog 仍然處于運行中，但尚不清楚是誰在運行。對此，美國國稅局和司法部都沒有任何回應。

Meiklejohn 對于為什么創始人被逮捕而 Bitcoin Fog 卻仍然活躍這一點感到疑惑。她指出，曾發生過執法部門暗中接管犯罪分子的機構展開針對暗網犯罪的行動（烤仔：釣?執法）。

不過，如果 Bitcoin Fog 也是這種情況，那為什么會對公眾公開整個案件和 Sterlingov 的刑事起訴書呢？

究竟是另有其人？還是團伙作案？美國國稅局和司法部仍然沒有任何回應。

不過，對于那些想通過“混幣”來從事不法活動的人來說，這個案件也有警示作用。

金錢永不眠，但，區塊鏈與暗網，也并非法外之地。

END

作者：

Andy Greenberg,?WIRED。

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