QBT:曾被稱作“二線之王”的QBTC 交易所詐騙案開啟庭審

受害者終于等到了這一天！被抓了快2年的QBTC簡稱Q網終于在四川省廣安市武勝大審判庭開啟庭審了，據中國庭審公開網顯示，QBTC交易所相關人員涉嫌詐騙案在12月15日開啟庭審，核心犯罪成員達18人。這應該是幣圈首例公開直播的交易所案件。

這個案件已經暴雷已經有一年多了，當時QBTC沒法提幣，官方給出的公告原因是由于QBTC上線的某個項目涉嫌違規，公司在配合調查，所以才暫停了用戶的提幣功能。

前SEC互聯網執法主任：加密貨幣的犯罪規模比傳統金融的犯罪規模大了好幾個數量級:金色財經報道，前SEC互聯網執法辦公室主任John Reed Stark發推稱，區塊鏈唯一最突出的用途是加密貨幣和DeFi，不僅僅是投資者的詭計和可怕的瘟疫，更糟糕的是，加密貨幣、DeFi和Web3的其他部分構成了一個超出想象的犯罪工具的基礎。對于犯罪分子來說，加密貨幣的監管真空使他們能夠犯下前所未有的危險罪行。但是，加密貨幣已經發展成為犯罪分子的殺手級應用，迎來了史詩般的加密貨幣犯罪浪潮。加密貨幣的犯罪規模比傳統金融的犯罪規模大了好幾個數量級。[2023/6/26 21:59:57]

但老韭菜們應該都心知肚明，一旦交易所不能提幣，大部分就涼涼了，但在這么微妙的時刻，官方客服居然集體失聯。但總歸還有清醒的人，據消息報道，當時有前期資金投入被套的玩家直接進行了舉報，隨后2車人被帶走。

數據：3,100枚BTC從未知錢包轉移到OKX:金色財經報道，Whale Alert監測數據顯示，北京時間2022年12月22日16:31分，3,100枚BTC (價值約52,214,921美元) 從未知錢包轉移到OKX。[2022/12/22 22:01:13]

在暴雷之前，也就是2019年底，QBTC交易所就對外宣稱將停止對中國用戶開放，并搬遷到烏克蘭首都基輔。但有趣的是，該交易所在后來卻一直對中國大陸用戶開發，并未有任何遷移跡象。

知情人士：AAX更有可能解散而不是恢復正常運營:12月1日消息，據AAX前通訊主管透露，加密貨幣交易所AAX現在更有可能解散而不是恢復正常運營，“我認為更有可能的情況是，該公司采取一種更合法的披露程序，信息流正在迅速惡化，決策變得更加不透明”。

此前報道，11月21日AAX表示有機會在未來幾周內獲得足夠的資金并恢復正常運營，隨后AAX已刪除官方Youtube頻道及Facebook賬號。（CoinDesk）[2022/12/1 21:14:17]

?一個傳銷詐騙盤倒下，還會其它盤子起來！它們都是利用虛擬幣的名義開展的新型傳銷模式，目前已活躍了很久，也騙到了很多人上車，如果崩盤了，又將是一大批投資者投訴無門！目前沒有哪家交易所是因為虛擬貨幣而被抓，要不是自己清退，要不是被封，如果被抓，基本都是因為詐騙和傳銷！

必查客提醒：

小交易所的風險大家也可以看到，山寨幣分分鐘鐘歸零都有可能。QBTC網還能找到幕后老板，受害者是不幸中的萬幸，而有些小交易所就一個網站，連個站臺的人都沒有，跑路你想要回資產都不可能。

近期剛好是交易所清退的特殊時期，免不了就會有一些小交易所趁亂玩失蹤，打著清退的口號跑路，大家要注意了。小交易所或許有投機的可能，但不是所有的小交易所都可信，風險遠遠大于收益，投資一定要在自己承受范圍內投資。切勿貪心。

如有受害者遇到騙局或資金盤，可與必查客聯系，平臺將為提供信息服務，協助受害者完成曝光維權。受害者可登錄必查客官網，進入曝光臺進行曝光。

必查客曝光臺鏈接：

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來源：金色財經

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