COMP:DAOrayaki ｜智能合約失效和資金損失后對協議壽命的社會影響

介紹

隨著代碼行開始取代中心化的第三方，智能合約和區塊鏈技術幫助推動了去信任基金托管的新時代。許多投資者傾向于將“代碼即法律”一詞視為完全積極的詞，但自動化技術帶來的風險不容忽視。在過去的幾年里，加密世界發生了不同程度的黑客攻擊，損失的資金總額估計超過10億美元。更重要的是，這個數字只是冰山一角。在所有被黑客入侵的協議中，除了鮮為人知的一次性項目和分叉解決此問題之外，還有一些是著名的?DeFi?藍籌。考慮到這個行業的新興狀態，似乎很明顯，盡管有歷史上的保護措施、大量的審計和極端的預防措施，所有協議仍然容易受到某種黑客的攻擊。

黑客和漏洞對于任何試圖長期構建的合法協議都是毀滅性的，但很少有人重視黑客攻擊帶來的社會影響。雖然有些案件已經結束，部分資金被退回。無論是由于可疑的dox，還是由于在沒有預先警告的情況下進行的白帽行動的結果，但大多數情況下，這些資金確實是丟失了，導致受害者協議處于劣勢地位。

在本文中，我們試圖調查持有者和社區在黑客攻擊前后發生的變化。我們關注的指標包括用戶數量、存入和/或提取的資金水平，以及包括情緒分析在內的社交參與度指標。我們的研究表明，各協議在黑客攻擊后的恢復在很大程度上取決于每個協議的背景，可以強也可以弱。通常，協議本身的合法性以及團隊修復損壞的動力是成功社區的領先指標，也是從投資中收回成本甚至獲利的潛力。

對先前黑客攻擊的概述

資料來源：RektHQ，截至2021年11月3日，*Compound?的損失更像是一個錯誤而不是hack*

美國銀行：加密市場在短期內的上升空間有限:金色財經報道，美國銀行（BAC）周五在一份研究報告中表示，加密貨幣市場在短期內的上升空間有限。分析師Alkesh Shah和Andrew Moss寫道，市場信心低迷、催化劑有限以及年初至今的優異表現，使數字資產行業陷入了一個交易區間，而充滿挑戰的宏觀背景可能會限制數字資產的上漲空間。

該銀行表示，與客戶的對話表明，對沖基金正在回歸代幣交易，動量策略可能在一定程度上受益于交易量下降導致的波動性加劇。報告補充說，傳統金融(TradFi)公司和科技公司繼續構建區塊鏈應用程序，專注于活期存款、回購結算和債券發行的代幣化。[2023/5/23 15:21:07]

迄今為止，PolyNetwork遭受了迄今為止最嚴重的加密貨幣黑客攻擊，2021年8月中旬有6.11億美元的資金被盜。觀察上圖的其他值得注意的數據是前5名最嚴重的黑客協議，所有在攻擊/丟失時未經審計，而此圖表上的后5個協議已由信譽良好的公司審計。這揭示了兩個基本概念：投資者至少應該關注項目的審計狀態，審計完成并不能保證協議安全。在這一點上，許多人在思考審計的完成是否更像是一種市場信號，而不是對潛在攻擊的防御能力的切實增強。考慮到這個行業的新興狀態，似乎很明顯，盡管有歷史上的保護措施、大量的審計和極端的預防措施，所有協議仍然容易受到某種黑客的攻擊。

在前10名被黑協議中，截至2021年11月6日，有8個仍在運行，并且除PolyNetwork外，所有協議都具有原生代幣。不出所料，這7種代幣中只有2種在各自的金庫虧損后恢復了積極的價格表現——Compound和KuCoin。

OKX Ventures合伙人Jeff Ren：Web3正在重塑創作者經濟:3月22日，OKX Ventures合伙人Jeff Ren受邀出席香港2023 OUTLAND藝術展并參與圓桌討論，與香港本土企業Keneti創始人兼管理合伙人Jehan Chu，以及NFT收藏者Karma Pocket共講。

Jeff Ren在討論中表示，Web3正在重塑創作者經濟，Web3利用區塊鏈技術讓人們構建一個開放、自由、透明的社區，有效地溝通、分享快樂和價值，并降低信任成本和溝通成本。比如NFT生成藝術，利用智能合約創建，并以NFT形式存儲在區塊鏈上，將代碼和藝術融合在一起，讓創作者通過NFT分享快樂，獲得創作收益的同時，增加NFT持有者的社區歸屬感，讓持有者覺得他們是社區的一部分。

據悉，OKX Ventures是全球領先數字資產交易平臺OKX旗下的投資機構，專注于探索全球優質項目，支持最前沿的區塊鏈技術創新，已成功投資了基礎設施、DeFi、GameFi、Web3、元宇宙及NFT五大領域的超300個項目，推動全球區塊鏈行業的可持續發展。[2023/3/22 13:19:50]

此列表中的其他黑客包括在其他鏈上進行初始發布的協議，這些團隊在調查被盜資金方面沒有那么積極。似乎協議越大，收回損失資金的責任和動力就越大。

Compound的品牌和關鍵績效指標幾乎沒有改變，盡管最初由于漏洞而損失了1.47億美元

2021年9月29日，Compound流失了價值1.47億美元的COMP代幣，這是迄今為止記錄的第二大黑客攻擊。人們發現新更新的獎勵合約中存在一個漏洞，其中許多用戶因提供流動性而被嚴重地過度補償。為了追回資金，首席執行官羅伯特·萊什納(RobertLeshner)在要求用戶返還資金時給予了10%的寬限，同時威脅要通過KYC追蹤對不遵守規定的人采取法律行動。

Coinbase將Liquid Staked ETH (LSETH)列入上幣計劃:據官方消息，Coinbase將Liquid Staked ETH (LSETH)列入路線圖資產列表。

據悉，Coinbase此前決定，為提高資產透明度，將提前列出已決定上線的資產，并移至路線圖。[2023/2/3 11:44:36]

也許對許多人來說令人驚訝的是，盡管資金回收存在不確定性，但協議內的活動保持相對不變：

與預期相反，30天日均存款人僅從183人下降至181人，而每日借款人實際從89人上升至93人，表明用戶對自有資金安全的情緒幾乎沒有變化。

鑒于該漏洞與Compound金庫而非借貸市場本身有關，黑客攻擊使得流通供應量快速增加，這對代幣的估值產生了更大的影響。

盡管存在漏洞，但在過去一個月中，Compound的累計用戶數量繼續穩步增長，這表明繼續與平臺互動的意愿。

在黑客攻擊的消息傳出后，代幣持有者的數量并沒有減少，但實際上在過去幾周內，用戶的數量在增加，增加速度與黑客攻擊發生之前相似。

Compound的價格在遭到黑客攻擊的當天下跌了12%，但此后又恢復到與黑客攻擊前的水平相當的價格。

總而言之，盡管協議回收丟失的COMP代幣的能力存在漏洞和不確定性，但Compound的聲譽幾乎沒有改變。對協議團隊的信心可能是協議持續增長的主要驅動力。首席執行官羅伯特·萊什納(RobertLeshner)對他的團隊為收回被剝削資金所做的努力直言不諱，并與執法部門合作確保金庫得到補充。此外，考慮到耗盡的資金與協議的主要功能本身無關，與其他黑客攻擊相比，本次黑客攻擊的感知風險并不高。

Aave已消除去年11月270萬枚CRV的金庫壞賬:1月27日消息，鏈上數據顯示，Aave已消除Mango Markets攻擊者Avraham Eisenberg在去年11月導致的270萬枚CRV的金庫壞賬。

此前Avraham Eisenberg從Aave借入數千萬枚CRV代幣，在由于空頭擠壓導致價格突然飆升后，他的頭寸被清算，使Aave在CRV中背負約270萬枚CRV的壞賬。[2023/1/27 11:31:54]

Cream?Finance是唯一遭受兩次重大黑客攻擊的主要協議，但樂觀情緒仍然存在，認為可能會卷土重來

CREAM第一次被黑是在2021年8月30日，當時所有代幣的總價為1880萬美元，第二天它的價格價格下跌了9%。第二次是在同年10月27日流失了1.3億美元，此后價格下跌了40%以上。

甚至在兩次黑客攻擊之前，協議用戶的增長一直非常停滯，而且自8月初以來，CREAM總共只看到了大約500名新用戶。在第一次黑客攻擊之后，用戶增長繼續保持原先的趨勢，并且在接近10月份時停滯不前，其原因可能與第一次黑客攻擊本身無關。然而，當黑客隨機向multi-sig返還1,760萬美元時，可能就會很快重新為CREAM贏回可能在第一次黑客攻擊后失去的信任。

CREAM已經宣布正在制定計劃，補充部分被盜的1.3億美元資金，并且希望黑客最終決定將部分或全部資金返還到金庫地址。

在CREAM代幣持有者數量的變化方面，第一次黑客攻擊導致2個月后持有者僅減少100人，這正是第二次黑客攻擊發生的時間點。這一次，截至11月7日，代幣持有者實際上已從6501人飆升至6937人，因為許多機會主義者因大幅降價而搶購代幣。正如最右邊的活動所表明的那樣，持有人的增長開始放緩，這表明主要的積累階段已經過去。價格和持有人數量飆升的主要催化劑現在將是資金返還的消息。

MetaBeat將通過Cryto.Com NFT發布MAMAMOO NFT系列:金色財經報道，K-POP音樂內容 NFT 平臺MetaBeat將于 2022 年 9 月 19 日發布“MAMAMOO NFT Special Collection”。MAMAMOO是RBW的旗艦藝術家，MetaBeat的戰略合作伙伴，這次NFT投放將為符合條件的NFT所有者提供機會，為未來的NFT發行提供獨特的福利和獨特的實物贖回。為了接觸到全球觀眾，這次投放將通過Crypto.com NFT進行。[2022/9/3 13:05:54]

預計第一次黑客攻擊后的價格下跌(-13%)遠沒有第二次黑客攻擊(-41%)嚴重，因為第二次黑客攻擊流失的金額要比第一次高出10倍。此外，協議的漏洞被黑客多次利用的心理影響會造成信任損失，而這種損失可能在第二次黑客攻擊后加劇。此外，鑒于黑客攻擊執行得十分完美，所以使用錢包追蹤對他們進行doxx的可能性要小得多。CREAM暫時停止了協議操作。

RariCapital是一個完美的例子，盡管面臨嚴峻挑戰，適應仍然很重要

早在2021年5月，RariCapital在其以太坊聚合器金庫中就遭到了黑客攻擊，損失一千萬美元，這是迄今為止DeFi歷史上第27次最大的黑客攻擊。盡管被盜金額不如其他一些備受矚目的黑客攻擊高，但當時Rari的市值僅為9位數，因此對協議和團隊造成了重大破壞。

在黑客入侵后的幾周內，RariCapital的市值下跌了66%以上，因為許多CryptoTwitter上的人開始質疑領導團隊是否應該先去做好自己在現實世界該做的本職工作，尤其是考慮到大多數人幾乎沒有開始接受高等教育。作為回應，Rari投入了一部分開發者資金來完全彌補用戶遭受的損失，并過渡到DAO格式，讓用戶負責選舉全職團隊成員。

盡管價格大幅下跌，但在黑客攻擊之后的一段時間內，Rari代幣持有者的數量實際上有所增加。在過去的6個月中，持有者在10%的狹窄范圍內波動，這表明價格行動是由頂級鯨魚領導的。

幾個月后，Rari已完全康復，鎖定的總價值已超過10億美元。與此同時，代幣價格自黑客攻擊后的低點上漲了近10倍。

Rari的強勁恢復在很大程度上歸功于團隊在校正情況時體現的無私奉獻精神。Rari還證明，除了追查黑客資金之外，還有其他方法可以擺脫黑客攻擊，這對于向前發展很重要，尤其是在私有和秘密區塊鏈網絡為黑客提供更多退出機會的情況下。

一些在黑客攻擊后做出最佳決策但仍然無法恢復的協議

自五月中旬PancakeBunny4500萬美元的黑客攻擊以來，該協議的市值繼續趨向于0，盡管目前鎖定的總價值超過50億美元。盡管市值急劇下降，但該團隊一直非常努力地尋找方法來為那些遭受協議影響的人提供回報。

PancakeBunny嘗試通過返回值來繼續構建協議：

PancakeBunny承諾通過補償池將最多4500萬美元返還給原始持有者，其中資金通過應計協議費用、可能沒收的被盜資金以及其他途徑提供

自8月賠償池關閉以來，價值1,800萬美元已退還給各自的索賠人

此后，該團隊發布了新的協議用例，包括預測市場和玩游戲賺錢的游戲，理論上應該為協議帶來價值

盡管做出了這些努力，導致價格持續下跌的幾個原因包括：

對幣安智能鏈能否繼續作為區塊鏈存在持悲觀態度

隨著新的EVM兼容的第1層越來越受歡迎并提供強大的farming激勵，BSC上的用戶增長已經放緩

與幣安智能鏈上的其他協議相比，PancakeBunny缺乏競爭優勢

對原始持有人的全額5000萬美元補償計劃意味著特定時間段內所有協議賺取的費用并未給PancakeBunny($BUNNY)代幣帶來任何價值，因此從投資的角度來看降低了代幣的吸引力

其他協議，包括AlphaFinance和?Pickle?Finance，在遭受了各自的黑客攻擊后也出現了用戶增長的強勁增長，但這并沒有轉化為積極的價格表現。

在AlphaFinance和PickleFinance的案例中，它們被黑客攻擊后的幾天內，用戶數量的增長給人留下了深刻的印象。盡管如此，這種增長并沒有轉化為代幣價格的增長。也就是說，考慮到DeFi的整體增長，這兩種協議的相對市場份額優勢及其競爭優勢都沒有顯著增長，因此代幣價格與黑客事件并不完全相關。

強力恢復的協議有什么共同點？

有四個主要方面有助于在大型黑客攻擊后獲得更高的恢復機會：

奉獻——創始人對最大限度地利用有限剩余資源的成果的承諾感如何？

適應——內部團隊愿意以何種方式改變協議和/或運營級別的流程，以保持代幣模型的可持續性？

利他主義——團隊成員是否愿意犧牲之前可能分配給他們的部分資金，并將其重新分配給受影響的用戶？

市場情緒——參與方包括機構投資者、用戶、更廣泛的社區成員和鯨魚影響者的支持程度

除了內部團隊的行動之外，市場對協議未來影響和增值的情緒也在很大程度上促進了價格的復蘇。黑客攻擊后不久代幣持有者和協議用戶的立即變化可以表明市場對協議未來的整體情緒。

基于在用戶采用、協議增長和性價比方面表現良好的協議，可以說強勁復蘇的機會也與林迪效應有關。更成熟和更老的項目往往比新項目更好地回歸，原因包括強大的投資者支持、運行協議背后的內在激勵因素以及影響者的支持。此外，與各自鎖定的總價值或代幣市值相比，黑客攻擊金額越低，只要有強大的團隊行動，恢復的機會就越大。

最近在黑客攻擊后在恢復狀態方面存在問題是CREAMFinance。鑒于大幅下跌，如果出現強勁復蘇，則存在“逢低買入”的機會。根據對其他黑客故事的調查，我想到了幾個問題：

CREAMFinance的黑客是否有可能返還1.3億美元資金中的至少一部分？

內部團隊是否制定了強有力的薪酬計劃，證明團隊部分犧牲了開發商/財政資金？

關于BUNNY案例，該計劃是否會過于關注將價值返還給受影響的用戶，而不是讓當前的代幣持有者獲得未來的現金流？

CREAM是否具有足夠強大的競爭優勢，可以讓用戶繞過目前被拆除的信任因素？

加密中的黑客攻擊將繼續發生，特別是隨著鎖定的總價值隨著時間的推移而擴大。然而，通過正確的行動和執行，再加上一點運氣，黑客攻擊將僅僅只是暫時的挫折。

來源：金色財經

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