DEF:去解凍銀行卡被問最多的16個問題

經常有“凍友”問郭律師，我到機關去解凍銀行卡，可能會被問道哪些問題？郭律師根據以往辦理解凍銀行卡案件時，遇到的情況大致總結了一下，如果是你遇到類似的問題你會怎樣回答呢？請把你的回答寫到評論里吧：

1.你說一下個人的基本情況，有沒有穩定的工作和收入來源？

2.你的銀行流水這么亂，能不能說清楚每一筆的來龍去脈？這筆錢是干什么的？是不是也是贓款？

3.你為什么會和一個陌生人交易？你怎么能夠證明你這一筆流水就是對應這筆交易記錄？

跨鏈DeFi平臺SpaceFi TVL突破一千萬美元:4月11日，據官方消息，基于 Evmos 和 zkSync 的跨鏈 DeFi 平臺 SpaceFi 宣布該平臺 TVL 已突破一千萬美元。

SpaceFi 初始產品旨在連接 Cosmos 和 Layer2 生態系統，用戶可通過流動性、交易挖礦或將 STAR Token 鑄造成 NFT 獲得更高的收益、治理權等，從而獲得 DeFi 獎勵。[2023/4/11 13:56:50]

4.你說陌生人先給你轉錢你才給對方轉幣，對方憑什么就信任你？

Uniswap 月交易量自去年一月以來首次超越 700 億美元:金色財經報道，Uniswap 2023 年 3 月交易量自 2022 年 1 月以來首次超越 700 億美元，達到了 716 億美元，比 Coinbase 上現貨交易量高 45%。Coinbase 3 月的現貨市場交易量為 494 億美元，環比增長 23%。[2023/4/3 13:42:30]

5.你不知道買賣虛擬貨幣是違法的嗎？

6.你之前一直不來解凍，是不是做賊心虛？

陜西寶雞出臺元宇宙產業發展行動計劃，重塑數字產業經濟體系:12月13日消息，陜西省寶雞市數字經濟局聯合該市工信、科技、文旅等10個部門，出臺了《寶雞市元宇宙產業發展行動計劃（2023—2026年）》。寶雞將搶抓數字技術新機遇，促進數字化消費與服務業轉型升級，重塑數字產業經濟體系，奮力向“西北元宇宙第一城”目標邁進。

據介紹，行動計劃提出了“12463”戰略路徑，主要內容包括：打造“西北元宇宙第一城”，夯實“傳統與數字”兩大基礎設施，拓展“人才引培、研發創新、創業孵化及交易平臺”四類服務平臺，完善“重大項目、政策、科技、人才、金融、土地”六大產業發展要素支撐，打造“創新型創作者發展基地、數字人產業基地、寶雞特色元宇宙產業化基地”三大基地。（經濟日報）[2022/12/13 21:41:24]

7.你怎么能證明你賣的虛擬貨幣就是你的？

8.你交易之前有沒有驗證過對方資金的合法性？你沒有驗證過你怎么知道對方的資金就是合法的？難道就沒有懷疑過對方的錢又問題嗎？

9.你知不知道做OTC是違法的，你這是參與洗錢你知不知道？

10.你的虛擬貨幣是怎么來的？是不是參與過一些違法的項目？

11.你知道國家打擊虛擬貨幣所以就趕快賣了，那你還說你不知道虛擬貨幣是違法的嗎？不是違法的為什么要打擊？

12.你說你不知道虛擬貨幣是違法的，大街小巷的標語你都沒看到過嗎？

13.你的銀行卡是第幾次被凍結了？上次凍結你說你不知道是贓款，這次你還不知道嗎？

14.你知不知道“水幣”這些交易所都是違法的，你在上面買賣的行為一樣是違法的，知不知道？

15.你愿不愿意把涉案的這筆贓款退給受害人？

16.做完筆錄就回去等著吧，我們核實完會給你處理的。什么？你問幾天會處理完？等著就行了。

?以上就是大多數情況下做筆錄時會問的問題，有些問題可能都不一定是合法的，但作為一種盤問的技巧，卻未被法律所禁止，如果是你遇到了上面的問題，又會如何回答？或者你還遇到過什么樣的奇葩問題？

溫馨提示：真的有很多因為回答不上來或者回答有問題導致被錯誤拘留的案例哦。

好啦，本期內容就到這里了。如果覺得對你有用的話，不妨長按點贊鍵在走吧，一定要長按哦。如果你對幣圈的司法實務感興趣的話，就趕快關注郭律師吧。如果大家有法律問題，也可以在評論或私信進行留言。一定要關注、關注、關注。你們的支持，是郭律師持續分享的唯一動力。我們下期再見。

作者簡介：郭志浩律師，北京市盈科律師事務所合伙人。現任深圳區塊鏈協會法律專委會執行主任、中國法學會成員、高校客座教授、省法治教育研究會理事等。從事法律工作七年余，專注刑事及公司治理業務。曾辦理國內眾多重大敏感類案件，并成功進行數起無罪辯護，為多家知名企業的管理難題提供法律解決方案。其經典案例已編入中國法律出版社《辯策》《盈論》等著作。

來源：金色財經

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