SWIFT:2021年度區塊鏈犯罪詐騙匯總報告

隨著區塊鏈技術熱度不斷走高，虛擬貨幣作為其核心的新興技術產物，逐漸成為了犯罪分子的新目標，導致行業混亂。被廣泛用于非法集資、詐騙、洗錢、賭博、勒索等，在過去的一年中，基于區塊鏈衍生出來的虛擬貨幣犯罪形勢依然非常嚴峻。

此次報告將為大家展示2021年發生的一些影響較大、范圍較廣的典型案例，為避免大家受騙被割提供一定的參考價值。據國外研究機構Chainalysis公布的數據顯示，2021年虛擬貨幣犯罪金額創下歷史新高，主要原因是去中心化金融平臺詐騙與黑客盜竊活動的激增。

某年初抄底巨鯨開始出售COMP，當前已出售4000枚:7月19日消息，據余燼監測數據，某年初抄底巨鯨開始在鏈上出售COMP，當前已出售4000枚，均價72.44 USDT。該巨鯨今年自交易所共轉出86976枚COMP，另轉出了2992枚ETH和83815枚AAVE。[2023/7/19 11:05:07]

2021年，發生的加密詐騙案件共涉及資金約140億美元，同比增長了79%。

2021年，全球范圍內有價值77億美元的加密貨幣被盜。同比增加了82%。

SWIFT ISO 20022支付系統升級或對銀行、數字貨幣等產生重要影響:2月26日消息，3月份新的SWIFT ISO 20022支付系統將迫使銀行在2025年11月前加速引入新系統。公司還必須能夠與新系統進行交互。不可避免地會有進一步的創新，這將對加密資產和數字貨幣產生潛在的重要影響，特別是在中期。

目前，有7種加密貨幣符合ISO 20022要求，分別是Quant、Ripple、Stellar、Hedera、Iota、XDC Network、Algorand和Cardano。根據SWIFT的說法，“它成功地表明，央行數字貨幣（CBDC）和代幣化資產可以在現有金融基礎設施上無縫移動。

至于升級后的金融架構是否允許法定貨幣與數字和加密資產有效競爭，或者創新是否能夠使金融科技公司創建符合ISO標準的數字貨幣，提供一系列新的增值服務并與現有的銀行和支付提供商競爭，業內將會有一場持續的辯論。

倫敦智庫Z/Yen Group主席Michael Mainelli教授評論道，SWIFT信息系統早就該升級了。ISO 20022將在簡單交易和復雜交易之間、傳統貨幣和CBDC之間以及法幣和加密貨幣之間創造公平的競爭環境。（Exchange Rates）[2023/2/26 12:30:38]

2021年，投資者因跑路損失了超過28億美元。

Web3應用交互開發公司Irerobot完成50萬歐元種子輪融資:12月17日消息，Web3應用交互開發公司Irerobot宣布完成50萬歐元種子輪融資，塞浦路斯研究與創新基金會（the Research and Innovation Foundation of Cyprus）參投，這筆資金將投入到旗下旗艦項目ACETT之中。[2022/12/18 21:51:27]

2021年，虛擬貨幣盜竊案發生在去中心化金融平臺的比例高達72%。

不得不說，韭菜太難當了，賺錢的機會一次都趕不上，但挨刀的時候一刀都沒少挨，很多時候，你以為你拿著鐮刀，卻不知不覺成為別人鐮刀下的韭菜。所以必查客盤點了2021年一些典型的虛擬貨幣犯罪類型和案例，供大家參考：

一、虛擬貨幣cx

虛擬貨幣傳銷就是指傳銷分子將虛擬貨幣作為工具或者以虛擬貨幣為噱頭，開展的傳銷活動。相較于傳統傳銷，虛擬貨幣型傳銷更具迷惑性，傳播速度快，涉及面廣。典型的虛擬貨幣傳銷有質押挖礦模式、合約交易所模式、理財錢包模式。

二、虛擬貨幣詐騙類型

一些項目方會自行制發空氣幣或山寨幣，甚至是自建交易所，這些小交易所往往有巨大的跑路風險。除此之外還有“殺豬盤”、空投詐騙、假平臺詐騙、DeFi詐騙、冒充交易所客服/公檢法詐騙。都是以虛擬貨幣投資為噱頭實施詐騙犯罪的行為。

對于這些犯罪案件，往往會面臨維權困難的局面，這主要是由于區塊鏈的特殊性決定的，當你遭受惡意騙局時，第一步需要做的就是曝光受騙經過，避免更多人被騙。其次是找到權威機構協助進行維權。

目前必查客已開啟曝光維權入口。假設一個案子有多人爆料并提供證據的話，必查客就會通過多個渠道的消息進行交叉驗證和案件還原，在收到集體維權公單時會第一時間跟進處理并反饋結果。但在維權的過程中往往也會受到一些客觀存在的難點，比如：

跨境取證較為困難

涉案虛擬貨幣價值認定難

犯罪案件性質認定難

形勢管轄權歸屬存在爭議

偵查取證難度較大

這些難點使我們在打擊虛擬貨幣犯罪時依然面臨挑戰，隨著相關政策法規的出臺，對國內凈化虛擬貨幣市場亂象起到了極大的促進作用。但也使很多犯罪分子轉向海外運營，犯罪更隱蔽、人員落地難度增加，交易所遠走海外，增加了調查取證的難度。

必查客提醒，在風險莫測的幣圈，提前設好投資風險是非常必要的。

來源：金色財經

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