CASH:Tornado Cash混幣后的資產如何快速追蹤？

據成都鏈安監測到的數據統計，2022年第一季度，攻擊類安全事件造成的損失高達約12億美元，較去年同期的1.3億美元上漲約9倍，加密貨幣黑客盜竊事件更是一波未平一波又起。

在眾多黑客盜竊事件中，我們總可以看到這個名字的身影“TornadoCash”：?BeanstalkFarms被盜的8000萬美元已通過TornadoCash完成洗錢；?OpenSea郵件釣魚事件黑客將攻擊所得部分NFT出售后，使用以太坊隱私交易平臺Tornadocash洗錢1,100$ETH；?KuCoin交易所超2.7億美元資金被盜事件中，黑客大量使用了TornadoCash來清洗ETH；?區塊鏈橋RoninNetwork，在3月份被盜超6億美元中，黑客通過TornadoCash轉移了價值數千萬美元以太幣；

在多個黑客盜竊事件中都扮演重要洗錢角色的TornadoCash是何方神圣？為何黑客都鐘愛TornadoCash？通過TornadoCash清洗過后的虛擬貨幣還能否追蹤？如何追蹤？

ETH未平倉合約超過76億美元觸及一年高點:金色財經報道，根據 CoinGlass，截至周五，ETH 未平倉合約超過 76 億美元。其中，幣安上未平倉合約超過 30 億美元，僅次于去年 8 月。OKX 未平倉合約達到 13.9 億美元，為近 18 個月以來的最高點。Bybit 以 12.4 億美元創下 16 個月新高。?ETH 未平倉合約在 2021 年 11 月創下歷史新高，為上一輪牛市的最高點，為 112 億美元。

根據數據分析公司 CryptoQuant 的說法，上漲軌跡可能會加強當前的價格上漲趨勢。[2023/4/14 14:04:12]

在回答這些問題之前，我們先來了解下混幣服務和洗錢。

ONE,什么是混幣？

隱私交易催生混幣技術

波爾圖足球俱樂部粉絲代幣過去24小時銷售額超5000萬美元:金色財經報道，據cryptoslam數據顯示，波爾圖足球俱樂部粉絲代幣過去24小時銷售額超5000萬美元，本文撰寫時達到53,906,204美元，漲幅為224.84%；拉齊奧和桑托斯足球俱樂部的粉絲代幣銷售額則上漲17.97%和11.22%，分別為26,527,362美元和13,964,532美元。此外，過去24小時全網粉絲代幣銷售總額達到149,040,908.44美元，漲幅為5.61%。[2022/11/28 21:08:06]

虛擬貨幣的交易信息在鏈上是公開可查的，只要知道一個人的虛擬貨幣地址，他在鏈上的所有操作都是清晰可視且可追蹤的，在這種情況下，為了解決隱私性和匿名性問題，混幣技術誕生了。

混幣是一個去中心化的隱私功能，它可以讓用戶快速高效地與其他用戶的資金進行混合，在現有的用戶賬戶和混幣后的新賬戶之間創建隨機的映射關系，從而實現完全匿名。

美聯儲柯林斯：預計美聯儲還會進一步加息，現在說見頂還為時過早:11月12日消息，美聯儲柯林斯表示，預計美聯儲還會進一步加息，現在說見頂還為時過早，過度收緊利率的風險增加了。(金十)[2022/11/12 12:54:34]

混幣的作用就是將若干相互沒有關系的人和相互沒有關系的交易整合放到一個交易中，此時，從外界看來就不知道哪個輸入的交易應該對應哪個輸出交易，通過這種方式起到混淆交易的作用，從而達到真正的匿名交易。舉一個簡單的例子，假設有很多人在募捐箱中投錢獻愛心，并且規定只能投入同一個年份的一元硬幣，那么在人們投錢時，我們雖然可以知道什么時間什么人捐贈了多少錢，但是在打開募捐箱進行核算時，是沒有辦法知道哪枚硬幣是由哪個好心人投入的了。

TWO,

混幣的實現方式有哪些？

區塊鏈數據分析工具 Dune 推出 Spellbook，引入開源軟件協作模型:7月22日消息，區塊鏈數據分析工具 Dune 推出 Spellbook，把開源軟件的協作模型引入數據科學和分析領域。Spellbook 是對其現有 abstractions 存儲庫的重組，具有開源分析工程工具，稱為 dbt，dbt 模型又名spells可以具體化為視圖和表，具有增量加載和日期分區表等改進，可編譯成 SQL 并在 dune.com 上運行。[2022/7/22 2:31:45]

混幣器有兩種類型：即中心化混幣器和去中心化混幣器。

中心化混幣器：所有交易都在混幣網站的數據庫內進行處理。混合器會匹配不同的錢包地址和不同的金額，并往地址中發送隨機數量的虛擬貨幣，直到指定地址上達到了發送方請求的總金額。

去中心化混幣器：去中心化混幣器使用像CoinJoin這樣的協議，使用完全協調或點對點(P2P)方法來混淆交易。從本質上講，該協議允許一大群用戶聚集一定量的虛擬貨幣，然后重新分配，這樣每個人都能收到一定數量的虛擬貨幣。然而，沒有人知道誰收到了什么，或者它來自哪里。

THREE,混幣服務有哪些類型？

虛擬貨幣混幣服務分為兩種類型，托管和非托管。

托管混幣服務

當用戶將“臟”的貨幣提交給可信的第三方，并在超時后返回“干凈”的貨幣時，這一過程即為托管混幣。但是可能發生提供混幣服務方卷款跑路的情況；

非托管混幣服務

使用公開可驗證和透明的智能合約或安全的多方計算來取代可信的混幣方，是非托管混幣器中一個常見的元素。非托管混幣的操作過程如下：

用戶首先從A地址將相同數量的ETH或其他代幣存入混幣器合約中；然后，在用戶定義的時間間隔之后，他們可以通過提現交易將其存入的幣提現到B地址。

FOUR,

為什么黑客都鐘愛TornadoCash？

什么是TornadoCash？

TornadoCash是基于ZK-SNARK技術的以太坊和其他支持智能合約的區塊鏈的去中心化、非托管隱私解決方案。它可以通過打破源地址和目標地址之間的鏈上連接來提高交易隱私。

TornadoCash使用智能合約從一個地址接受代幣存款，然后用一個全新的地址將資金提取出來，該協議的舊版本可在Ethereum、BNBChain、Polygon、GnosisChain、Avalanche、Optimism和Arbitrum上運行。目前，它僅支持六種代幣的固定金額池：ETH、DAI、cDAI、USDC、USDT和wBTC。

80%的黑客在洗幣過程中都用到了TornadoCash？

TornadoCash的用戶想要將一筆資產進行匿名轉移或者混幣，先需要將資產轉移至TornadoCash的智能合約上，TornadoCash給用戶一個隨機生成的密鑰作為憑據，此憑據可以證明你已經執行了存款，但未透露原始地址；取出時只需向TornadoCash提交之前系統給予的隨機密鑰，同時用戶提交一個新地址后，智能合約會將資產轉到新地址中并完成資產的“混幣”，這樣就無法追溯到該筆交易了。這也是大多數黑客選擇TornadoCash的原因。

據相關數據顯示，TornadoCash推出至今，混幣池中目前有15.6萬ETH以及1.65億美元，擁有區塊鏈上最龐大的隱私資產池。舊協議已經有超過1.2萬獨立地址向協議中執行了約4.8萬次存款，收到了超過59億美元的存款，并有超過1.7萬獨立地址從協議中取款，總共向中繼服務支付了超過200萬美元的中繼費用。

FIVE,TornadoCash混幣資產如何追蹤？

使用混幣技術增強了鏈上交易的匿名性和隱私性，但也被濫用于洗錢等犯罪，混幣技術增加了犯罪資產的鏈上追蹤難度。為助力虛擬貨幣犯罪打擊，成都鏈安早早就開始對混幣技術以及混幣資產追蹤展開研究攻堅，并將研究成果應用到了我們的虛擬貨幣鏈上追蹤服務中。

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