比特幣:、司法機關等“凍結”銀行卡的法律依據（上）

近年來，“幣圈”、外貿圈等大量的銀行卡被“凍結”，形成了“凍友圈”，“凍友們”很疑惑怎么莫名其妙的銀行卡就被凍結了呢？、司法機關等實施凍結的法律依據究竟有哪些？今天團隊小伙伴就給你們嘮嘮什么是“凍結”？那些機關依法有凍結權限？凍結的法律依據有哪些？以及解除凍結的法律規定？

凍結，是有權機關根據法律規定, 要求金融機構在一定時期內禁止單位或個人提取存款、匯款賬戶內的全部和部分資金的行為。訴訟活動中，司法機關為了保障訴訟活動的正常進行，防止財產所有人轉移資金、處分財產以逃脫制裁，對涉案人員的財物就地封存、限制資金流動扣押、保管的強制性措施。

點對點：積極配合調查 全體人員正常履職:針對網絡上傳聞，點對點科技聲明稱：我司配合部門展開例行調查事件，將積極配合調查，同步匯報事件調查經過與處理結果。當前公司全體人員正常履職，生產管理工作正常開展。（IPFS點滴資訊公眾號）[2021/6/17 23:44:21]

在刑事、民事及行政領域的法律法規中，都有關于凍結的相關規定。接下來，我們就從三個領域的法律出發，對于凍結措施的法律依據一探究竟。

行政管理領域的凍結

法律?依據

在行政管理相關法律規定中，凍結是一種行政強制措施，在稅收征收和行政管理領域較為常見，即當事人逾期拒不履行納稅/管理義務，或者行政機關做出行政處罰決定后，拒不繳納罰款。行政機關實施凍結的依據是《行政強制法》；凍結機關是法律授權的機關，包括機關、稅務機關等。

南通市局：南通一男子開發勒索病索要比特幣獲利500萬已被逮捕:江蘇省南通市局對外通報，在“凈網2020”專項行動中，成功偵破一起由部督辦的特大制作、使用勒索病實施網絡敲詐勒索的案件，抓獲3名犯罪嫌疑人，其中巨某系多個比特幣勒索病的制作者。截至案發，巨某已作案百余起，非法獲利的比特幣折合人民幣500余萬元。（中新網）[2020/10/9]

凍結?期限

行政機關采取凍結措施，依據《行政強制法》相關規定，需要在存款、匯款凍結之日起三十日內做出處理決定，如果沒有證據證明需要對凍結財產進行處理，則必須作出解除凍結措施的決定。情況復雜的，經行政機關負責人批準，可以延長，但是延長的期限不得超過三十日。行政機關逾期未作出處理決定或者解除凍結決定的，協助執行凍結的金融機構應當自凍結期限屆滿之日立即解除凍結。

杭州局不重復受理FCoin維權者案件 需回北京受理:杭州市湖濱區局在現場通報稱，杭州不重新受理FCoin維權者案件，因北京博晨技術有限公司非法經營案已于2019年3月由北京市局朝陽分局立案偵查，投資平臺相關17名受害人已在我所自述損失情況并登記，我所將把收集到的相關材料轉遞給北京市局朝陽分局。報警人向我所反饋的事項與北京市局朝陽分局正在辦理的北京博晨技術有限公司非法經營一案屬于同一事項，按照相關法律規定，我所不再對該案重復受理。此外，張健相關親屬經查未在該公司擔任職務，未發現與案件有任何關聯。

此前消息，2月28日晚間，有維權者在杭州市湖濱區報警圍堵張健妻子李瑩瑩的家屬，目前當事人及維權者正在警局處理相關事宜。[2020/2/29]

解除?凍結

安徽省廳召開新聞發布 將集中打擊以“虛擬貨幣”等為幌子的網絡傳銷犯罪活動:近日，安徽省廳召開新聞發布會，通報2017年安徽打擊經濟犯罪工作總體情況。2018年，安徽經偵部門將集中打擊以“金融互助”“虛擬貨幣”“消費返利”“愛心慈善”等為幌子的網絡傳銷犯罪活動。安徽經偵部門將集中打擊以“金融互助”“虛擬貨幣”“消費返利”“愛心慈善”等為幌子的網絡傳銷犯罪活動，穩妥打擊大宗商品、文化藝術品等交易場所和會員單位的經濟犯罪活動，精準打擊涉及金融機構的非法集資犯罪活動，力爭今年在防范和打擊非法集資等涉眾型經濟犯罪方面取得明顯進展，持續開展好“獵狐2018”專項行動，進一步強化責任擔當，扎實開展境內基礎工作和強化境外執法協作，著力防逃控逃，全力開展“獵狐2018”境外追逃追贓專項行動。[2018/5/17]

根據《行政強制法》相關規定，在凍結期限內，協助執行的機構即銀行只認可凍結機關解除凍結的通知書。一般而言，只要根據行政機關的決定，積極繳納罰款或者稅款等，行政機關就會解除凍結措施。

民商事領域的凍結

民商事領域，凍結通常發生在起訴之前、訴訟進行中或者進入執行階段，法院依職權或者當事人的申請對相關財產進行訴訟保全而實施凍結。涉及財產保全以及民商事裁判執行查封財產，主要法律依據是《民事訴訟法》的財產保全及執行章節、《民事訴訟法解釋》的財產保全及執行章節、《最高人民法院關于人民法院辦理財產保全案件若干問題的規定》及《最高人民法院關于人民法院民事執行中查封、扣押、凍結財產的規定》。由法院作出裁定，銀行協助執行。

在民事訴訟過程中，凍結期限即為訴訟期限。待訴訟結束，法院的判決中會對被凍結財產的處置進行明確，或直接執行，或解除凍結予以返還。

在民事執行過程中，對于銀行存款的凍結期限不得超過一年。但同時規定，到期后凍結的申請人可以申請延續凍結，并且對于續凍次數沒有限制規定。

民事訴訟中的凍結，通常是糾紛雙方在訴訟中為了保護自己的權益申請的保全措施，或者在執行階段被法院判決確認需要履行相應的執行義務。凍結原因明確，解凍思路也比較清晰，滿足申請人、法院的要求即可解除凍結。

第一，提供同等價值的、有利于執行的財產（例如動產、不動產），對于凍結的資金進行擔保。根據民事訴訟法司法解釋，人民法院一旦裁定采取保全措施，除作出裁定法院及其上級法院可以決定接觸以外，任何機關和單位不得私自解除。但是，如果被保全人提供其他等值擔保財產且有利于執行的，經人民法院認定或者經對方當事人同意，可以變更保全標的物。不過在司法實踐過程中，通常認定貨幣即最有利于執行的財產，難以以其它固定資產進行替換。

第二，積極與財產保全申請人溝通；或等待訴訟程序終結。在民事訴訟中，一般情況下，法院并不會依職權主動采取保全措施，通常是依據對方當事人的保全申請。在這種情況下，如果主動與對方當事人進行溝通，提供其它財產作為擔保，請求對方撤銷保全申請，也不失為一種有效的方法。當然，也可以等待法院判決，如果我方沒有責任，自然而然就會解凍，甚至可以向對方主張一定的損失賠償。

第三，及時履行執行裁判文書確定的執行義務。

第四，案外人可以提供證據，證明對凍結財產享有合法權利，不屬于訴訟雙方的爭議標的。

下期會繼續為大家總結在刑事訴訟過程中，偵查機關采取凍結措施的法律依據。

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