binance:幣安近日風波不斷,大盤下砸,BNB還敢玩嗎？

近兩日BNB可謂是面臨風波不斷，因為新的監管審查和媒體調查再次將交易所置于聚光燈下——盡管不是以積極的方式。

今天整個加密貨幣市場都處于虧損狀態，但BNB是市值前100位硬幣中受創最嚴重的加密貨幣之一。24小時下跌9.1%，一周內下跌了12.2%，較2021年5月創下的686美元的歷史高點下跌了近60%。

面臨各種爆料監管，BNB到底還敢玩嗎？大盤會被帶崩嗎？本文就來分析下。

路透社爆料：幣安涉嫌協助洗錢?23.5億美元

昨日，路透社爆料了對全球最大的加密貨幣交易所幣安金融活動的調查，該交易所平臺在五年內幫助洗錢不少于23.5億美元的腐敗資金。路透社調查報告公布，幣安在過去五年中幫助洗錢來自詐騙、黑客攻擊、投資欺詐、非法銷售、外匯違規案件等。

數據：Curve創始人已售出2925萬枚CRV換取1170萬美元資金來償還借款:金色財經報道，據鏈上分析師余燼監測數據，截至目前，Curve創始人Michael Egorov已通過OTC方式共售出2925萬枚CRV，以0.4美元的價格（有6個月禁售期），并獲得1170萬（美元）資金來償還借款。其中1750萬枚CRV流向0xf51開頭地址；500萬枚CRV流向justinsuntron地址；425萬枚CRV流向天使投資人DCF God；250萬枚CRV流向0x4d3開頭地址。[2023/8/1 16:11:28]

路透社報道詳細介紹了加密貨幣交易所的幾起洗錢案件。暗網市場洗錢8.39億美元。FinikoPonzi騙局、網絡風暴欺詐案、Thodex騙局等加密騙局洗錢超過12.9億美元。來自黑客的資金也達到2700萬美元。隨著在隱私或匿名、XMR或Monero的掩護下非法資金流入，在平臺上交易的流行代幣因其骯臟使用而被多次曝光，但代幣繼續在平臺上交易。

HashKey Capital三期基金完成5億美元募資，全力投入Web3建設:1月17日消息，全球化資產管理機構HashKey Capital宣布旗下三期基金HashKey Fintech Investment Fund III完成募資，新募基金規模達5億美元。HashKey Capital三期基金得到機構投資者的支持，LP陣容由主權財富基金、大型企業和家族辦公室等組成。HashKey Capital新募集的三期基金將為投資者帶來機構級的區塊鏈及加密項目投資機會。三期基金的主要投資標的包括基礎設施、工具和具有大規模普及潛力的應用等。

迄今為止，HashKey Capital已經投資許多頂級項目，包括Cosmos、Coinlist、Aztec、Blockdaemon、dYdX、imToken、Animoca Brands、Mask Network、Falcon X、Polkadot、Moonbeam、Space and Time以及Galxe。[2023/1/17 11:17:21]

美國政府還聘請了加密貨幣研究人員Chainalysis來監控非法流動，據報道，僅在2019年，Binance就收到了總計7.7億美元的犯罪資金，CrystalBlockchain的另一份報告顯示，一個名為Hydra的俄語網站使用Binance制造并收到價值7.8億美元的加密貨幣付款。

沙特爆冷戰勝阿根廷，沙特主題NFT銷量增加超3倍:11月23日消息，據外媒報道，在昨晚卡塔爾世界杯沙特阿拉伯2比1爆冷擊敗奪冠熱門阿根廷后，沙特主題的NFT系列“沙特人”的銷量激增387%。與此同時，阿根廷球迷代幣ARG在過去24小時內下跌24.82%，目前價格為5.28美元。

據悉，球迷代幣在世界杯開始前經歷了大幅修正，包括葡萄牙(POR)和巴西(BFT)在內的其他球迷代幣在周一都出現了下跌，表現不及比特幣(BTC)和以太幣(ETH)。（CoinDesk）[2022/11/23 7:59:25]

回應：幣安首席執行官“CZ”駁斥洗錢報告

幣安首席執行官“CZ”周二駁斥了路透社的報道，CZ公布了幣安網絡安全團隊與路透社之間超過50頁的電子郵件記錄，用來反駁路透社的報道。

英國前財政大臣蘇納克和英國前國防大臣莫當特成為最終兩名首相候選人:7月19日消息，市場消息：英國前財政大臣蘇納克和英國前國防大臣莫當特成為最終兩名首相候選人。[2022/7/20 2:24:27]

對于路透社的指責，Binance辯稱，路透社的記者拒絕與兩名負責Lazarus和Hydra案件檔案的高級調查員TigranGambaryan和MattPrice交談。Gambaryan和Price現在領導Binance的網絡取證團隊。Binance的一位發言人對路透社的調查結果提出異議，該交易所在一份聲明中稱，該報告是“使用2019年過時的信息和未經證實的個人證明的嚴重誤導性專欄文章”。

就門羅幣而言，幣安認為，許多科技公司出于合法的隱私權，在其設備和消息服務上提供加密。

馬斯克的財富縮水近620億美元:7月1日消息，2022年上半年財富排名全球前500位的富豪總計損失了1.4萬億美元，跌幅駭人，億萬富豪階級六個月財富縮水的規模創出了有史以來最大。其中，伊隆·馬斯克的財富縮水近620億美元，杰夫·貝索斯縮水約630億，馬克·扎克伯格的凈資產則減少了一半以上。（財聯社）[2022/7/1 1:45:08]

5月31日，Binance曾發表了一篇文章，題為《加密貨幣和洗錢：一個不便的真相》。在這里，交易所平臺指出，反對加密貨幣的人總是認為加密貨幣一文不值，或者它是一種洗錢計劃。文章寫道：“與幾乎無法追蹤的現金不同，區塊鏈已被證明是最強大的執法工具之一。區塊鏈的不可變、公共性質使加密貨幣成為洗錢的糟糕選擇……”。

交易所平臺表示，加密貨幣根本不適合洗錢，如幾個案例所示。它還寫道，該公司已花費數百萬美元聘請“最復雜的網絡取證團隊”。幣安承諾將繼續保護用戶和建設。

美國監管機構正在調查?Binance的BNB代幣

一波未平，一波又起。今天凌晨四點又有消息爆出，Binance的BNB正在接受SEC調查。

據彭博社引援匿名人士稱，美國證監會(SEC)正在調查幣安2017年以ICO模式籌資發行的平臺幣，是否屬于證券范疇。

報道稱，美國SEC的調查重點還包括：員工是否參與內線交易？Binance.US是否獨立于國際交易所？幣安是否自營造市商？與Binance.US是否有業務來往？

BNB還能玩么？

我們也都知道幣安是有非常的大的影響力的頂級機構，BNB是全球最大交易平臺的平臺幣，世界加密排行第五。

單純的去看調查BNB這件事情，不是一次兩次了，自從2018年起，基本年年都有過被美國調查的情況，因此這項調查本身并不會對于Binance有本質上的打擊。但如果BNB長期在這件事情的風口，CZ得不出方案，暫時是會被一直影響價格。

而SEC一旦認定BNB是一種證券，可能會使幣安陷入風波，XRP就是一個典型的例子！2020年12月，瑞波被SEC起訴，爭論的焦點是“XRP是一種證券而非代幣”。受此事件影響，XRP經歷了退市風波，并陷入與SEC持久的法庭紛爭中。

因此早在2019年起，幣安就有意與證券型代幣區分開來。2019年4月，幣安修改了白皮書刪除了“回購”一詞，原版本中關于“每季度公司將用20%的利潤回購并銷毀BNB”的條款，改成了“每季度公司將基于幣安交易利潤銷毀BNB”，以撇清證券屬性。推特上還曾出現一個熱門話題標簽#UseBNB，以試圖說明BNB是實用型代幣而非證券型代幣。

總之，BNB作為全球最大的交易所平臺幣，我們可以相信如果CZ利用好這次的SEC調查時間，將會得到一次真正的價值改變。還是那句話，這件事情短期對幣圈的利空，長期對BNB的利空，如果cz及時處理，BNB還是能夠擺脫這次輿論風口！

大盤會受何影響？

今天美國正在對幣安幣進行調查的消息一出，比特幣立馬暴跌，從31600左右一路下跌到29290，日內跌幅超過五個點。咋一看，好像是因為幣安被調查的原因。

但其實不是，去對下新聞的時間線就知道，幣安被調查新聞出來的時候，只有bnb小跳水了下而后又反彈了一半，比特幣沒受任何影響。而后BNB的下跌幅度也并不如BTC，好像被調查的不是幣安，而是BTC一樣，這究竟是怎么回事呢？

新聞資訊平臺一看，看到這么一則消息。三箭資本向交易所轉入7000枚ETH。

三箭資本從高點以來，就一直在出貨，這一次的下跌又出現了它的身影，完全可以說明，這一次的下跌，不僅有利空的影響，可能更多的是大戶借消息砸盤。

一旦確定為莊家出貨，那么市場好轉的可能就不大了，因為莊家出貨一波肯定走不完，他們是持續砸盤的，價格起來就砸。

另外這種情況是不是很眼熟，對，就是和LUNA事件后USDT被做空的情況一樣，當然可能引發的反應更加的強烈。因此建議持有大量現貨的應該做空套保，避免損失過大無法承受。注意：熊市遠未結束，很多幣估值再跌90%還不過分！

來源：金色財經

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